Código dos títulos: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) abreviatura dos títulos: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Aviso n.o: 2022013 obrigações convertíveis Código: 113568 obrigações convertíveis abreviatura: Obrigações convertíveis Spring
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Anúncio das deliberações da 31ª reunião do terceiro conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) (doravante referida como “a empresa”) enviou a convocação da 31ª reunião do terceiro conselho de supervisores a todos os supervisores por escrito ou e-mail em 22 de fevereiro de 2022, a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 28 de fevereiro de 2022, de acordo com o horário de notificação. A reunião foi presidida por Wang Mingzhou, presidente do conselho de supervisores. A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Os supervisores presentes na reunião votaram e aprovaram as seguintes propostas por meio de comunicação in loco:
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre a eleição geral de supervisores representativos não empregados pelo conselho de supervisores da empresa
O mandato do terceiro conselho de supervisores da empresa está prestes a expirar. A fim de garantir o bom andamento do trabalho da empresa, a empresa conduzirá a eleição geral do conselho de supervisores. De acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos e outras regras relevantes, o Sr. Wang Mingzhou e o Sr. Shi Zheren são nomeados como os candidatos para o supervisor representante acionista do Quarto Conselho de Supervisores da empresa.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
1. A proposta relativa à remuneração dos supervisores do Quarto Conselho de Supervisores da sociedade foi deliberada e adotada
Em conformidade com os estatutos e outras disposições pertinentes e em conjugação com o funcionamento efectivo da sociedade, o regime de remuneração dos supervisores do Quarto Conselho de Supervisores da sociedade é proposto do seguinte modo:
Os supervisores da empresa não recebem subsídio de supervisor. Se os supervisores da empresa ocuparem outras posições na empresa, receberão remuneração de acordo com suas outras posições e com o sistema de remuneração da empresa.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. 3,Documentos para referência futura: resoluções da 31ª reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa. É por este meio anunciado.
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) conselho de supervisores 28 de fevereiro de 2022 anexado: currículo do candidato de supervisor representante acionista do Quarto Conselho de supervisores da empresa
1. Currículo do Sr. Wang Mingzhou:
Wang Mingzhou, homem, nacionalidade Han, nasceu em fevereiro de 1962; Nacionalidade chinesa, sem direito de residência permanente no estrangeiro; Membros do partido; Mestrado, major em materiais metálicos e tratamento térmico, engenheiro sênior. De 1989 a 2001, ele serviu sucessivamente como técnico da seção técnica da Xinchang Bearing General Factory, diretor do escritório físico e químico da seção de inspeção de qualidade, vice-diretor do ramo de tratamento térmico e diretor do ramo de forjamento. De 2001 a 2012, ele serviu sucessivamente como gerente geral, vice-engenheiro-chefe e supervisor do ramo de forjamento a quente de Zhejiang Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Group Co., Ltd. de 2012 a agora, ele serviu como presidente do conselho de supervisores Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) engenheiro-chefe adjunto e diretor do centro de tecnologia Diretor do centro de testes e diretor do laboratório CNAs. De agosto de 2020 até agora, ele também atuou como diretor e gerente geral da Xinchun aerospace bearing Co., Ltd.
2. Currículo do Sr. Shi Zheren:
Shi Zhe, homem, nascido em outubro de 1955, diploma universitário, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Ele uma vez serviu como vice-diretor de oficina, diretor de delegacia de polícia e vice-diretor de fornecimento e marketing da fábrica geral de rolamento de Zhejiang Xinchang, vice-gerente geral de Zhejiang Xinchang Zhuoyue Bearing Co., Ltd., vice-gerente geral e gerente geral de Zhejiang furitai Bearing Co., Ltd. e gerente geral da divisão de acessórios de rolamento da empresa; Atualmente é consultor da empresa.
