Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) documentos da 32ª reunião do segundo conselho de administração
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Directores independentes
Pareceres independentes sobre assuntos relacionados com a 32ª reunião do terceiro conselho de administração Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 32ª reunião do terceiro conselho de administração em 28 de fevereiro de 2022, Como diretor independente da empresa, examinamos e supervisionamos as questões relativas à nomeação de candidatos a diretores do Quarto Conselho de Administração e à prestação de garantias para filiais de participação submetidas à reunião para deliberação, de acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em sociedades cotadas emitidas pela CSRC.
1,Questões relativas à nomeação dos candidatos para o Quarto Conselho de Administração
1. O procedimento de nomeação dos candidatos ao Quarto Conselho de Administração da empresa está em conformidade com o disposto nos estatutos e leis e regulamentos relevantes, sendo legal e eficaz.
2. Após analisar cuidadosamente as informações do candidato, acreditamos que a formação, qualificação, experiência profissional, capacidade profissional e outros aspectos dos candidatos a diretores não independentes e diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa atendem aos requisitos para a nomeação de diretores não independentes e diretores independentes da empresa, e eles não estão autorizados a atuar como diretores da empresa sem as disposições da lei das sociedades e os estatutos sociais Directores independentes.
3. Concordamos unanimemente que o conselho de administração da empresa nomeia o Sr. Zhang Feng, o Sr. Wang Xueyong, a Sra. Yu Yuelei e o Sr. Lin Guoqiang como candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa; Está acordado que o conselho de administração da empresa nomeie o Sr. Zhou Yu, o Sr. Yan Maoxin e o Sr. Qu Zhefeng como candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração.
4. Concordamos em submeter os candidatos acima mencionados para o Quarto Conselho de Administração à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação e votação.
2,Pareceres independentes sobre a remuneração dos administradores do Quarto Conselho de Administração da sociedade
Acreditamos que o plano de remuneração dos diretores do Quarto Conselho de Administração da empresa está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e os procedimentos de deliberação e votação estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Concordamos com o plano de remuneração do Quarto Conselho de Administração da empresa.
Diretores independentes: Sun Yongping, Yan Maoxin, Qu Zhefeng, 28 de fevereiro de 2022 cooperação e competição, criar e compartilhar
