Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
constituição
Revisado em Fevereiro de 2002
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade Acções do capítulo III quatro
Secção 1 Emissão de acções quatro
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções cinco
Secção III Transferência de acções Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas sete
Secção 1 accionistas sete
Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas dez
Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas doze
Secção IV Proposta e convocação da assembleia geral de accionistas treze
Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas quinze
Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas Capítulo V Conselho de Administração vinte e um
Secção 1 Directores vinte e um
Secção II Conselho de Administração Capítulo VI Gestor-geral e outros quadros superiores Capítulo VII Conselho de Supervisores trinta e três
Secção I Supervisores trinta e três
Secção II Conselho de Supervisores Capítulo VIII Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria trinta e cinco
Secção I Sistema de contabilidade financeira trinta e cinco
Secção II Auditoria Interna trinta e nove
Secção III Nomeação da sociedade de contabilidade 40 Capítulo IX Anúncios e anúncios quarenta
Comunicação da secção I quarenta
Comunicação da Secção II Capítulo X Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação quarenta e um
Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital quarenta e um
Secção 2 Dissolução e liquidação Capítulo XI Alteração dos estatutos 44 Capítulo XII Disposições complementares quarenta e quatro
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1º Os estatutos sociais são formulados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como a “Lei dos Valores Mobiliários”) e outras disposições relevantes, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa, acionistas e credores e padronizar a organização e comportamento da empresa.
Artigo 2º a sociedade é uma sociedade anónima (doravante denominada “sociedade”) estabelecida de acordo com a lei da sociedade e outras leis e regulamentos relevantes.
A sociedade é uma sociedade anónima constituída sob a forma de alteração global; A empresa está registrada no escritório de supervisão de mercado e administração de Zhejiang e obteve uma licença de negócios.O código de crédito social unificado é 91330 Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) 507918p.
Artigo 3 depois de ter sido aprovado pelo CSRC em 23 de setembro de 2016, a empresa emitiu 50,6 milhões de ações ordinárias RMB ao público pela primeira vez e foi listada na Bolsa de Valores de Xangai em 25 de outubro de 2016.
Artigo 4.o Nome registado da sociedade:
Chinês: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Inglês: Zhejiang Xcc Group Co., Ltd
Nome do grupo: Zhejiang Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) grupo
Endereço da empresa: No. 199 Titan Avenue, Qixing street, Xinchang County, Zhejiang Province
Código Postal: 312500
Artigo 6 o capital social da empresa é 301173285 yuan.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima permanente.
O presidente é o representante legal da sociedade.
Artigo 9º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das acções que subscreverem, e a sociedade é responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 10º, a partir da data efetiva, os estatutos da sociedade passarão a ser um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, e entre acionistas e acionistas, e serão juridicamente vinculativos para a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores.
De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores.
Artigo 11.º Os quadros superiores mencionados nos estatutos são o gerente geral, o gerente geral adjunto, o diretor financeiro, o engenheiro-chefe e o secretário do conselho de administração.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 12 o objetivo comercial da empresa é fazer uso racional e efetivo do imóvel investido pelos acionistas, implementar uma gestão científica avançada, atender às necessidades do mercado, criar os melhores benefícios econômicos e contribuir com benefícios de investimento aos acionistas.
Artigo 13.º Âmbito de actividade da empresa: elementos comerciais permitidos: nenhuns. Itens de negócios gerais: produção e vendas: rolamentos e acessórios, autopeças, hardware, peças de torno; Importação e exportação de bens e Tecnologia (o escopo de negócios acima não inclui projetos proibidos, restritos e licenciados por leis e regulamentos nacionais). (o escopo de negócios acima está sujeito à aprovação do departamento administrativo da Indústria e Comércio)
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 14.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 15º a emissão de ações da sociedade seguirá os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos.
Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; As ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo serão pagas pelo mesmo preço por ação.
Artigo 16 o valor nominal das ações emitidas pela sociedade é de RMB 1,00 por ação.
Artigo 17.º As ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente na sucursal de Xangai da China Securities Depository and Clearing Corporation.
Artigo 18 os promotores da empresa são Zhang Feng, Wang Xueyong, Yu Yuelei, Xinchang bluestone investment partnership (sociedade limitada), Zhang Yu, Nanjing Iron & Steel Co.Ltd(600282) , Shanghai Fosun Chuangfu equity investment fund partnership (sociedade limitada), Zhejiang Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Group Investment Co., Ltd., Shenzhen senderi equity investment fund partnership (sociedade limitada) Zhejiang laterite Venture Capital Co., Ltd., Yu Yunfeng, Zhang Tianzhong, Shenzhen Innovation Investment Group Co., Ltd., Pan Qi, Xie Qingbao, Zhang Hong, Li Ye, Zhang shengcui, Wang Mingzhou, Liu Yu, Gao Jun e Zhang Xia, quando Zhejiang Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Group Co., Ltd. é alterado para Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) como um todo, Suas respectivas contribuições são convertidas em ações com seus ativos líquidos auditados em Zhejiang Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Group Co., Ltd., e suas contribuições foram verificadas pelo relatório de verificação de capital (tjy [2012] No. 419) emitido pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) em 16 de dezembro de 2012.
Quando a empresa é transformada em uma sociedade anônima como um todo, a participação dos promotores é a seguinte: Zhang Feng detém 53554710 ações, Wang Xueyong detém 20144798 ações, Yu Yuelei detém 14832014 milhões de ações, Xinchang bluestone investment partnership (sociedade limitada) detém 8235150 milhões de ações, Zhang Yu detém 7523723 milhões de ações Nanjing Iron & Steel Co.Ltd(600282) detém 6072000 ações da empresa, Shanghai Fosun Chuangfu equity investment fund partnership (sociedade limitada) detém 5768400 ações, Zhejiang Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Group Investment Co., Ltd. detém 53130000 ações, Shenzhen senderi equity investment fund partnership (sociedade limitada) detém 5313000 ações Zhejiang laterite Venture Capital Co., Ltd. detém 4554000 ações, Yu Yunfeng detém 3795000 ações, Zhang Tianzhong detém 3586275 ações, Shenzhen Innovation Investment Group Co., Ltd. detém 3036000 ações, Pan Qi detém 2277000 ações, Xie Qingbao detém 2277000 ações Zhang Hong detém 16394400 ações, Li Ye 1214400 ações, Zhang shengcui 910800 ações, Wang Mingzhou 796950 ações, Liu Yu 379500 ações, Gao Jun 303600 ações e Zhang Xia 273240 ações.
Artigo 19.o o número total de acções da sociedade é 301173285, todas elas ordinárias do RMB.
Artigo 20.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as suas filiais) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos.
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Artigo 21, de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
I) Oferta pública de acções;
II) Oferta não pública de acções;
(III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(V) outros métodos estipulados por leis e regulamentos administrativos.
Artigo 22.o A sociedade pode reduzir o seu capital social. A redução do capital social da sociedade será tratada de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Artigo 23.º A sociedade pode adquirir as suas acções de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais e estatutos, nas seguintes circunstâncias:
(I) reduzir o capital social da sociedade;
II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
(III) usar ações para plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo de ações;
(IV) os acionistas solicitarem à sociedade a aquisição de suas ações por discordarem da decisão de fusão e cisão da sociedade tomada pela assembleia geral;
V) converter acções em obrigações societárias convertíveis emitidas por sociedades cotadas;
(VI) é necessário que uma sociedade cotada proteja o valor da sociedade e os direitos e interesses dos acionistas.
Exceto pelas circunstâncias acima, a empresa não comprará ou venderá suas ações.
Artigo 24 a empresa pode adquirir suas próprias ações através de negociação centralizada pública ou outros métodos aprovados por leis e regulamentos e pela CSRC.
Caso a sociedade adquira suas ações devido às circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do n.o 1 do artigo 23.o dos estatutos, será realizada através de negociação centralizada pública.
Artigo 25.º Caso a sociedade adquira suas ações devido às circunstâncias especificadas nos incisos I e II do n.º 1 do artigo 23.º dos estatutos, fica sujeita à deliberação da assembleia geral de acionistas; Caso a sociedade adquira suas ações devido às circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do parágrafo 1 do artigo 23.º dos estatutos, poderá adotar a deliberação da reunião do conselho de administração com a participação de mais de dois terços dos diretores.
Após a aquisição das ações da sociedade nos termos do parágrafo 1 do artigo 23 dos estatutos, se pertencer à situação no inciso (I), será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso das rubricas II e IV, a transferência ou anulação será efectuada no prazo de 6 meses; No caso dos itens III, V e VI, o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de ações emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou anulado no prazo de três anos.
Secção 3 Transferência de acções
Artigo 26.º As acções da sociedade podem ser transferidas nos termos da lei.
Depois que a listagem das ações da empresa é encerrada, as ações da empresa entram no sistema de transferência de ações da agência para continuar a negociar.
A assembleia geral de accionistas da sociedade não poderá alterar o disposto no parágrafo anterior dos estatutos sociais.
Artigo 27.o a sociedade não aceita as ações da sociedade como objeto do penhor.
Artigo 28.o As acções da sociedade detidas pelos promotores não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de constituição da sociedade. As ações emitidas antes da oferta pública de ações da companhia não serão transferidas no prazo de um ano a contar da data em que as ações da companhia forem cotadas e negociadas na bolsa de valores.
Os diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade devem comunicar à sociedade as ações da sociedade que detêm e suas mudanças, durante a sua gestão, as ações transferidas anualmente não devem exceder 25% do total de ações da sociedade que detêm; As ações detidas pela sociedade não podem ser transferidas no prazo de 1 ano a contar da data de listagem e negociação das ações da sociedade. O pessoal acima referido não poderá transferir as suas acções da sociedade no prazo de meio ano após a sua demissão; No prazo de 12 meses a contar da declaração de cessação de funções, o número de acções da sociedade vendidas através da bolsa de valores não pode exceder 50% do número total de acções da sociedade detidas por elas.
Artigo 29.º Os diretores, supervisores, gerentes superiores e acionistas da empresa que detêm mais de 5% das ações da empresa vendem as ações da empresa no prazo de 6 meses após a compra das mesmas ou compram novamente no prazo de 6 meses após a venda das mesmas, devendo os proveitos dessa aquisição pertencer à empresa e o conselho de administração da empresa recuperará os proveitos. No entanto, se uma sociedade de valores mobiliários detiver mais de 5% das acções devido à aquisição de acções excedentárias pós-venda por subscrição, o prazo de venda das acções não está sujeito a seis meses.
Se o conselho de administração da sociedade não aplicar o disposto no parágrafo anterior, os acionistas têm o direito de exigir que o conselho de administração a implemente no prazo de 30 dias. Se o conselho de administração da empresa deixar de implementar dentro do prazo acima mencionado, os acionistas têm o direito de levar diretamente uma ação judicial ao tribunal popular em seu próprio nome em benefício da empresa.
Caso o conselho de administração da sociedade não implemente o disposto no parágrafo 1 deste artigo, os diretores responsáveis assumirão responsabilidades conjuntas de acordo com a lei.
Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas
Secção 1 accionistas
Artigo 30.o A sociedade deve estabelecer e manter um registo de accionistas baseado nos certificados fornecidos pela autoridade de registo de valores mobiliários, que constitui prova suficiente para provar que os accionistas detêm acções da sociedade. Os acionistas gozam de direitos e assumem obrigações de acordo com os tipos de ações que detêm; Os accionistas detentores de acções da mesma natureza gozam dos mesmos direitos e assumem as mesmas obrigações.
Artigo 31.º, quando a sociedade realizar assembleia geral de acionistas, distribuir dividendos, liquidar e praticar outros atos que necessitem confirmar a identidade dos acionistas, os diretores deverão
