Código dos títulos: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) abreviatura dos títulos: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Aviso n.o: 2022012 obrigações convertíveis Código: 113568 obrigações convertíveis abreviatura: Obrigações convertíveis Spring
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Anúncio das deliberações da 32ª reunião do terceiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) (doravante denominada “a empresa”) enviou a convocação da 32ª reunião do terceiro conselho de administração a todos os diretores por escrito ou e-mail em 22 de fevereiro de 2022. A reunião foi realizada às 9h do dia 28 de fevereiro de 2022, na sala de conferências da empresa, em combinação com comunicação no local, conforme previsto. Há 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo presidente Zhang Feng, e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Os diretores presentes na reunião deliberaram e adotaram as seguintes propostas por meio de votação in loco e comunicação:
1. Foi deliberada e adotada a proposta de nomeação de candidatos para diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa. O mandato do terceiro Conselho de Administração da empresa está prestes a expirar. A fim de garantir o bom andamento de todo o trabalho da empresa, a empresa realizará a eleição geral do Conselho de Administração. O Sr. Zhang Feng, o Sr. Wang Xueyong, a Sra. Yu Yuelei são nomeados de acordo com as disposições sobre a nomeação de diretores candidatos nos estatutos sociais, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a seleção e conduta de diretores de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai e outras regras relevantes, sob recomendação dos acionistas e o exame de qualificação do comitê de nomeação do conselho de administração O Sr. Lin Guoqiang e outros quatro candidatos são diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
2. A proposta de nomeação de candidatos para diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa foi deliberada e adotada
O mandato do terceiro conselho de administração da empresa está prestes a expirar. A fim de garantir o bom andamento dos trabalhos da empresa, a empresa conduzirá a eleição geral do conselho de administração. De acordo com as disposições sobre a nomeação de candidatos a diretores nos estatutos, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, as diretrizes para a seleção e conduta de diretores de empresas cotadas da Bolsa de Xangai e outras regras relevantes, Sr. Zhou Yu, Sr. Yan Maoxin e Os três candidatos do Sr. Qu Zhefeng são diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
3. A proposta de alteração do capital social da sociedade e de alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada
Consulte o Anúncio nº 2022014 divulgado simultaneamente com este anúncio para mais detalhes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
4. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
Consulte o Anúncio nº 2022015 divulgado ao mesmo tempo com este anúncio para mais detalhes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. A proposta relativa à remuneração dos administradores do Quarto Conselho de Administração da sociedade foi deliberada e adotada
De acordo com os estatutos, as regras de execução dos trabalhos do comité de remuneração e avaliação do conselho de administração e outras disposições pertinentes, e em combinação com a situação real do funcionamento da sociedade, o regime de remuneração dos administradores do quarto conselho de administração da sociedade é proposto do seguinte modo:
O subsídio de diretor independente da empresa é de RMB 72000 / ano (incluindo impostos), e diretores não independentes não recebem subsídio de diretor. Os diretores da empresa que ocupam outras posições na empresa recebem remuneração de acordo com seus outros cargos e com o sistema de remuneração da empresa. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
3,Anexo de anúncios em linha
Pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relacionados com a 32ª reunião do terceiro conselho de administração.
4,Documentos para referência futura
Resolução da 32ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Conselho de Administração 1 de março de 2022 anexado: currículo dos candidatos a diretores do Quarto Conselho de Administração da empresa
1. Zhang Feng, homem, nacionalidade Han, nascido em julho de 1963; Nacionalidade chinesa, sem direito de residência permanente no estrangeiro; Membros do partido; Licenciatura, economista sénior. De 1981 a 1984, ele serviu como secretário do Comitê da Liga da Juventude da Fábrica Geral de Rolamento de Xinchang, de 1985 a 1987, ele estudou fora de serviço na Escola do Partido da Comissão Provincial do Partido de Zhejiang, de 1988 a 1990, ele serviu como secretário adjunto do comitê do Partido do Condado da Liga da Juventude, de 1990 a 1992, ele serviu como secretário adjunto do comitê do Partido do Condado da Liga da Juventude e vice-secretário do comitê do Partido da Fábrica Geral de tecelagem de seda de Xinchang e de 1992 a 1998, ele serviu como diretor adjunto do Escritório de Comércio Exterior de Xinchang e vice-gerente geral da empresa de comércio exterior, Gerente geral de Zhejiang Xinchun Bearing Co., Ltd. de 1998 a 2002, gerente geral de Zhejiang Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Group Co., Ltd. de 2002 a 2011, presidente e gerente geral de Zhejiang Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Group Co., Ltd. de 2011 a 2012, e presidente e gerente geral de Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Group Co., Ltd. desde 2012. Zhang Feng também atuou como vice-presidente da associação da indústria de rolamentos da China e especialista em gestão empresarial distinto, presidente da associação da indústria de rolamentos de Zhejiang, presidente do presídio do Conselho Nacional de Comerciantes de Zhejiang, vice-presidente do Congresso Popular Municipal de Shaoxing e vice-presidente da associação de empresas privadas de Shaoxing. Shaoxing excelente construtor do socialismo com características chinesas e outras honras.
2. Wang Xueyong, homem, nacionalidade Han, nasceu em setembro de 1962; Nacionalidade chinesa, sem direito de residência permanente no estrangeiro; Membros do partido; Licenciatura, economista sénior. De 1981 a 1989, serviu sucessivamente como diretor de oficina, secretário do Comitê da Liga Juvenil e diretor do escritório fabril da Fábrica Geral de Rolamento de Xinchang (de 1985 a 1987, estudou fora de serviço na classe universitária júnior da Escola do Partido do Comitê Municipal do CPC Shaoxing); De 1989 a 2002, ele serviu sucessivamente como vice-gerente geral e diretor da Zhejiang Xinchun Bearing Co., Ltd., gerente geral e presidente da Zhejiang senchun Machinery Co., Ltd; De 2002 a 2012, ele serviu como vice-gerente geral, secretário do partido e diretor de Zhejiang Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Group Co., Ltd; De 2012 a 2016, atuou como Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) diretor, vice-gerente geral e secretário do partido; De 2016 até agora, ele serviu como Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) vice-presidente e secretário do partido.
Ao mesmo tempo, ele serviu como membro permanente do comitê de trabalho de mercado da China Bearing Industry Association, o representante do 11º ao 13º Congresso do Partido do Condado de Xinchang, e o membro e membro permanente do 7º ao 9º CPPCC do Condado de Xinchang. Ganhou o título de excelente empreendedor na indústria de rolamentos da China durante o 12º período do Plano de Cinco Anos.
3. Yu Yuelei, mulher, nacionalidade Han, nasceu em janeiro de 1964; Nacionalidade chinesa, sem direito de residência permanente no estrangeiro; Membros do partido; Licenciatura, contabilista. Ele serviu como diretor do comitê do partido de Zhejiang Xinchang Bearing Co., Ltd. e gerente geral do departamento financeiro de Zhejiang Xinchang Bearing Co., Ltd. desde 2016, e sucessivamente serviu como diretor do comitê do partido de Zhejiang Xinchang Bearing Co., Ltd. e gerente geral do departamento financeiro de Zhejiang Xinchang Bearing Co., Ltd. de 1999 a agora. Ao mesmo tempo, ele serviu como o membro especialista em preços de custo do comitê de trabalho de mercado da primeira Associação da Indústria de Rolamentos da China, o presidente executivo da Associação Feminina de Finanças Empresariais de Zhejiang e inteligência, o vice-presidente da Associação de Empresários de Xinchang, o secretário-geral do fundo de amor Mulan, o representante do quinto e sexto congressos femininos da cidade de Shaoxing e o representante dos 12 e 13 congressos do partido do condado de Xinchang. Em 2008, ele também foi premiado com o “portador da bandeira vermelha de 8 de março” da província de Zhejiang Em 2010, ele foi homenageado como o modelo de portador de bandeira vermelha de 8 de março na província de Zhejiang e o modelo de serviço meritório feminino na província de Zhejiang por muitas vezes. Ele foi classificado como um indivíduo avançado no condado de Xinchang que se preocupa com a próxima geração de alívio da pobreza e ajuda estudantil por muitas vezes.
4. Lin Guoqiang, homem, nacionalidade Han, nasceu em outubro de 1966; Nacionalidade chinesa, sem direito de residência permanente no estrangeiro; Membros do partido; Doutorado, investigador engenheiro sénior. De julho de 1989 a dezembro de 1997, ele atuou como técnico, vice-chefe de seção e chefe de seção da seção técnica da fábrica de fabricação de aço de Nangang, de dezembro de 1997 a setembro de 1999, ele serviu como assistente do diretor do departamento de gestão da qualidade de Nangang, de setembro de 1999 a dezembro de 2005, ele serviu como assistente do diretor e vice-diretor da fábrica de forno elétrico de Nangang, e de dezembro de 2005 a setembro de 2013, ele serviu como vice-diretor e diretor do centro de P & D e promoção de novos produtos de Nangang, De fevereiro de 2012 a agosto de 2013, ele serviu como assistente do gerente geral do grupo Nanjing Iron & Steel Co.Ltd(600282) de março a dezembro de 2012, diretor de Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) de dezembro de 2012, e vice-gerente geral de Nanjing Iron & Steel Co.Ltd(600282) desde agosto de 2013. Em 2001, 2005 e 2006, ganhou o título de “dez melhores trabalhadores científicos e tecnológicos” de Nangang; Em 2007, ganhou o título de “top ten management workers” de Nangang; Em 2009, ganhou a Medalha do Trabalho do Dia de Maio de Nanjing.
5. Zhou Yu, homem, nascido em 1960, tem um mestrado e é um engenheiro sênior nível de professor. Ele é agora o presidente executivo da associação da indústria de rolamentos da China e o diretor da China Machinery Saiyin (Beijing) Quality Certification Co., Ltd. Gerente geral da fábrica de rolamentos Dongguan AoXin e gerente geral da joint venture de rolamento da China. De abril de 2010 a setembro de 2012, serviu como secretário-geral adjunto e secretário-geral permanente da China Bearing Industry Association; De setembro de 2012 a setembro de 2016, ele serviu como secretário-geral da China Bearing Industry Association; De setembro de 2016 a dezembro de 2020, atuou como vice-presidente executivo e secretário-geral da China Bearing Industry Association; De dezembro de 2020 até agora, ele serviu como presidente da China Bearing Industry Association; Desde março de 2015, ele também atuou como diretor da China Machinery Saiyin (Beijing) Quality Certification Co., Ltd. Em janeiro de 2011, participou do curso de treinamento para executivos seniores (diretores independentes) de empresas listadas realizado pela Bolsa de Valores de Shenzhen e obteve o certificado de qualificação de diretores independentes reconhecido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China; Agora ele também é um diretor independente de Beijing Jingye Bearing Co., Ltd. Xiangyang Automobile Bearing Co.Ltd(000678) , renben Co., Ltd., Qingdao Taide Automobile Bearing Co., Ltd. Fujian Longxi Bearing (Group) Co.Ltd(600592) e.
6. Yan Maoxin, homem, nacionalidade Han, nascido em maio de 1975; Nacionalidade chinesa, sem direito de residência permanente no estrangeiro; Licenciatura, mestrado, título de professor. De setembro de 2001 a fevereiro de 2019, atuou como professor, professor, secretário do partido e vice-presidente da escola de negócios de Hangzhou da Universidade de Tecnologia e Indústria de Zhejiang. De fevereiro de 2019 até agora, ele atuou como professor, diretor do departamento de pós-graduação e vice-presidente da Escola de Pós-Graduação da Universidade de Tecnologia e Indústria de Zhejiang.
Experiência, contador sênior, agente fiscal certificado, auditor interno certificado internacional. Talentos líderes de Contabilidade Nacional do Ministério das Finanças, 151 talentos da província de Zhejiang, talentos high-end de contabilidade internacional (fusões e aquisições transfronteiriças) da província de Zhejiang, e talentos líderes de contabilidade de Hangzhou. Membro do comitê de especialistas em contabilidade de gestão de Zhejiang, membro do comitê de avaliação de contador sênior de Zhejiang, mestre de supervisor fiscal da Universidade de Zhejiang, mestre de supervisor contábil da Universidade de Zhejiang de Finanças e economia, diretor adjunto do comitê de talentos líderes de contabilidade provincial da sociedade contábil de Zhejiang. De junho de 2002 a junho de 2007, ele serviu como contador da Zhejiang Wanma Pharmaceutical Co., Ltd., o contador da Zhejiang Telecom Hangzhou Telecom Engineering Co., Ltd., a análise financeira da Alibaba (China) Network Technology Co., Ltd. e o diretor contábil da Hangzhou Helishi Automation Co., Ltd. De junho de 2007 a setembro de 2017, ele serviu sucessivamente como gerente financeiro, gerente financeiro sênior, gerente geral adjunto de Finanças e diretor executivo da Spotlight Instrument (Hong Kong) Co., Ltd. de Focused Photonics (Hangzhou) Inc(300203) (Hangzhou) Co., Ltd. De outubro de 2017 a dezembro de 2018, trabalhou em Inventronics (Hangzhou) Inc(300582) Electronics (Hangzhou) Co., Ltd. como vice-gerente geral e diretor financeiro.
