Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205)
Quadro comparativo das alterações ao regulamento interno da assembleia geral de accionistas
Nota: adicionar “delete line” indica que a cláusula foi excluída e “negrito font” indica que a cláusula foi adicionada ou modificada.
Antes e depois da revisão
Article 1 Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) (hereinafter referred to as the “company”) Article 1 Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) (hereinafter referred to as the “company”) in order to ensure that shareholders can exercise their rights according to law, ensure the efficient and standardized operation of the general meeting of shareholders and ensure that shareholders can exercise their rights according to law, ensure the efficient and standardized operation and scientific decision-making of the general meeting of shareholders, and improve the corporate governance structure, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (tomada de decisões científicas para melhorar a estrutura de governança corporativa, o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, Wuhan Tianxia (doravante referido como o “direito das sociedades”), as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes Estas regras são formuladas de acordo com as disposições dos estatutos da Information Industry Co., Ltd. (doravante referidos como os “estatutos”), documentos normativos e as disposições dos Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) estatutos (doravante referidos como os “estatutos”) e em combinação com a situação real da empresa.
Artigo 2º a sociedade realizará a assembleia geral de acionistas em estrito cumprimento das disposições legislativas, regulamentares, estatutos e estatutos relevantes, a fim de garantir que os acionistas possam exercer seus direitos de acordo com a lei. O conselho de administração da sociedade deve desempenhar seriamente suas funções e organizar seriamente e oportunamente a assembleia geral de acionistas. Todos os diretores da sociedade devem ser diligentes e responsáveis para assegurar a convocação normal da assembleia geral de acionistas e exercer suas funções e poderes de acordo com a lei.
Artigo 2º A assembleia geral de accionistas é a autoridade da sociedade e exerce as seguintes funções e poderes de acordo com a lei: Artigo 3º A assembleia geral de accionistas é a autoridade da sociedade e exerce as suas funções e poderes no âmbito especificado no direito das sociedades e a sociedade (I) que determina a política empresarial e o plano de investimento da sociedade; e os estatutos sociais.
(II) eleger e substituir diretores e supervisores não detidos por representantes dos trabalhadores, e decidir sobre assuntos relevantes
Remuneração dos administradores e supervisores;
(III) revisar e aprovar o relatório do conselho de administração;
(IV) rever e aprovar o relatório do conselho de supervisores;
(V) rever e aprovar o plano de orçamento financeiro anual da empresa e o plano de conta final;
(VI) rever e aprovar o plano de distribuição de lucros e o plano de recuperação de perdas da empresa;
(VII) tomar decisões sobre o aumento ou diminuição do capital social da sociedade;
(VIII) tomar decisões sobre a emissão de obrigações societárias;
(IX) tomar decisões sobre fusão, cisão, dissolução, liquidação ou alteração da forma societária da sociedade;
x) Alterar os estatutos;
(11) Tomar decisões sobre o emprego e demissão de empresas de contabilidade pela sociedade;
(12) Rever e aprovar as questões de garantia previstas nos estatutos e no presente regulamento;
(13) Deliberar as principais transações que devem ser deliberadas pela assembleia geral de acionistas de acordo com o artigo 4.º do presente regulamento;
(14) Revisar as principais transações com partes relacionadas da empresa;
(15) Rever e aprovar a alteração da finalidade dos fundos captados;
(16) Revisar o plano de incentivo às ações;
(17) Revisar outros assuntos que serão decididos pela assembleia geral de acionistas de acordo com leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais ou estatutos sociais.
As funções e poderes da assembleia geral acima referida não serão exercidos pelo conselho de administração ou outras instituições e pessoas singulares sob a forma de autorização.
Artigo 3º As seguintes garantias externas da sociedade serão examinadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas:
I) Qualquer garantia concedida após o montante total da garantia externa da sociedade e das suas filiais holding atingir ou exceder 50% dos activos líquidos auditados mais recentes;
(II) o montante da garantia exceder 30% dos activos totais auditados mais recentes da sociedade no prazo de 12 meses consecutivos;
III) A garantia concedida ao objecto da garantia cujo rácio de passivo do activo exceda 70%;
IV) O montante de uma garantia única exceda 10% dos activos líquidos auditados mais recentes;
(V) garantias prestadas aos accionistas, controladores efectivos e às suas partes coligadas.
(VI) de acordo com o princípio do cálculo cumulativo do montante da garantia dentro de 12 meses consecutivos, excede 50% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa, e o montante absoluto excede 30 milhões de yuans.
Artigo 4º Os bens doados devem satisfazer um dos seguintes critérios para deliberação na assembleia geral de acionistas:
1. O total de ativos envolvidos na transação representa mais de 50% do total de ativos da empresa auditados no último período. Se o total de ativos envolvidos na transação tiver valor contábil e valor avaliado, o maior será tomado como dados de cálculo;
2. Os principais proveitos comerciais relacionados com o objeto da transação (como capital próprio) no último exercício fiscal representam mais de 50% dos proveitos principais da empresa auditados no último exercício fiscal, e
O montante absoluto excede 30 milhões de yuans;
3. o lucro líquido relacionado do objeto da transação (como patrimônio líquido) no último ano fiscal representa mais de 50% do lucro líquido auditado da empresa no último ano fiscal, e o valor absoluto excede 3 milhões de yuans;
4. O valor de transação única dos ativos adquiridos ou vendidos e do investimento estrangeiro representa mais de 15% dos ativos líquidos auditados mais recentes da sociedade cotada; O valor da transação de outras transações (incluindo dívidas e despesas) representa mais de 50% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa listada, e o valor absoluto excede 30 milhões de yuans;
5. O lucro gerado da transação é responsável por mais de 50% do lucro líquido auditado da empresa no último ano fiscal, e o valor absoluto excede 3 milhões de yuans.
Se os dados envolvidos no cálculo do índice acima forem negativos, tome seu valor absoluto para cálculo.
Quando a empresa e a mesma parte comercial tiverem duas transações em direções opostas que não os itens 2 a 4 deste artigo ao mesmo tempo, o padrão de divulgação será calculado de acordo com o maior dos indicadores de transação em uma direção.
Se o objeto da transação for o patrimônio líquido, e a compra ou venda do patrimônio líquido alterará o escopo das demonstrações consolidadas da empresa, todos os ativos e os principais lucros comerciais da empresa correspondentes ao patrimônio líquido serão considerados como o total dos ativos envolvidos na operação acima e o principal lucro comercial relacionado ao objeto da transação.
Artigo 5º, o conselho de administração da sociedade deve desempenhar com seriedade suas funções e organizar seriamente e atempadamente a assembleia geral de acionistas.
Todos os diretores da sociedade devem ser diligentes e responsáveis para garantir que a assembleia geral de acionistas seja realizada normalmente e realizada de acordo com a lei
Exercer autoridade.
Artigo 6.º A assembleia geral é dividida em assembleia geral anual e assembleia geral extraordinária. Artigo 4º A assembleia geral é dividida em assembleia geral anual e em assembleia geral extraordinária. A Assembleia Geral Anual de Acionistas deve ser realizada uma vez por ano e deve ser realizada no prazo de seis meses após o término do exercício social anterior. A assembleia geral extraordinária dos accionistas realiza-se periodicamente, tal como consta do artigo 101.º do direito das sociedades e do banco público. A Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas será realizada periodicamente. Caso a lei das sociedades e os estatutos prevejam a realização da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, bem como a realização da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas será realizada no prazo de 2 meses. Aguentado.
Se a sociedade tiver emitido ações ao público e cotada, e não puder convocar a assembleia geral de acionistas no prazo acima mencionado, informará à assembleia de acionistas realizada no local em que a sociedade está localizada, Deve comunicar-se ao escritório expedido da CSRC onde a empresa está localizada, ao escritório expedido da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) e à bolsa de valores onde as ações da empresa estão listadas, explicar os motivos e fazer um anúncio. Shenzhen Stock Exchange, e oportunamente divulgar assuntos relevantes, as opiniões das partes na disputa, a situação atual da empresa e outras informações que podem ajudar os investidores a entender a situação real da empresa, bem como o parecer jurídico especial emitido por advogados.
Artigo 11.º Os administradores independentes têm o direito de propor ao Conselho de Administração a convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas. Artigo 9.º Os administradores independentes têm o direito de propor ao Conselho de Administração a convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas. Para a proposta dos administradores independentes de convocar uma assembleia geral extraordinária de acionistas, o conselho de administração deve, de acordo com a lei e a proposta dos diretores executivos de convocar uma assembleia geral extraordinária de acionistas, e o conselho de administração deve, de acordo com o disposto nas leis, leis e regulamentos administrativos e estatutos sociais, apresentar o seu consentimento ou as disposições de diferentes regulamentos e estatutos no prazo de 10 dias a contar da recepção da proposta, No prazo de 10 dias após a recepção da proposta, dar feedback por escrito sobre se concorda ou não com a convocação da assembleia geral extraordinária de acionistas. Tenciono dar feedback por escrito sobre a convocação da assembleia geral extraordinária de acionistas.
Se o Conselho de Administração concordar em convocar uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, deverá, após deliberação do Conselho de Administração, convocar a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas no prazo de 5 dias a contar da deliberação do Conselho de Administração; O Conselho de Administração discorda da convocação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas e emite a convocação da Assembleia Geral de Acionistas no prazo de 5 dias; Se o Conselho de Administração não concordar em convocar uma assembleia geral extraordinária de acionistas, deve explicar os motivos. Se necessário, deve explicar os motivos e fazer um anúncio atempado, contratar um escritório de advocacia para emitir pareceres jurídicos sobre os motivos relevantes e sua legalidade e conformidade e fazer um anúncio.
Artigo 12.º o Conselho de Supervisores tem o direito de propor ao Conselho de Administração a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas e Artigo 10.º o Conselho de Supervisores tem o direito de propor ao Conselho de Administração a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, que deve ser submetida ao Conselho de Administração por escrito. O conselho de administração deve apresentar uma proposta escrita ao conselho de administração, de acordo com as leis, regulamentos administrativos e regulamentos públicos. O conselho de administração deverá, de acordo com o disposto nas leis, regulamentos administrativos e estatutos, propor concordar ou discordar das disposições dos estatutos da sociedade interina no prazo de 10 dias a contar da recepção da proposta, e enviar comentários por escrito sobre concordar ou discordar da convocação da assembleia geral interina de acionistas no prazo de 10 dias a contar da recepção da proposta. Comentários escritos da assembleia geral de acionistas.
Se o Conselho de Administração concordar em convocar uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, deverá, após deliberação do Conselho de Administração, convocar a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas no prazo de 5 dias a contar da deliberação do Conselho de Administração e, para alteração da proposta original constante do Convocatório, convocar a Assembleia Geral de Acionistas no prazo de 5 dias, Qualquer alteração à proposta inicial constante do anúncio será aprovada pelo conselho de supervisores. O conselho de supervisores concordou.
Se o Conselho de Administração não concordar em convocar a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, ou não concordar em convocar a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas no prazo de 10 dias a contar da recepção da proposta, ou não fornecer feedback por escrito no prazo de 10 dias a contar da recepção da proposta, considerar-se-á que o Conselho de Administração não está em condições ou não cumpriu o dever de convocar a Assembleia Geral de Acionistas. O conselho de supervisores pode convocar e presidir a reunião por conta própria. O conselho de supervisores pode convocar e presidir a reunião por conta própria. Se o Conselho de Administração discordar da convocação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, deve explicar os motivos e fazer um anúncio atempado, e contratar um escritório de advocacia para emitir pareceres jurídicos e fazer um anúncio sobre os motivos relevantes e sua legalidade e cumprimento, Simultaneamente, cooperará com o Conselho de Supervisores para convocar a assembleia geral por si só, e não atrasará ou recusará o cumprimento das obrigações de cooperação e divulgação sem motivo.
Artigo 13º Os accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 10% das acções da sociedade têm o direito de solicitar ao Conselho de Administração dos accionistas ordinários que detenham individual ou conjuntamente mais de 10% das acções da sociedade a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária de accionistas, que será submetida por escrito ao Conselho de Administração. (incluindo os accionistas preferenciais cujos direitos de voto tenham sido restabelecidos) têm o direito de solicitar ao Conselho de Administração a convocação de uma assembleia extraordinária de accionistas, devendo o Conselho de Administração, de acordo com as disposições legislativas, regulamentares e estatutos, submetê-lo por escrito ao Conselho de Administração. O conselho de administração deve, de acordo com as leis e regulamentos administrativos, dar feedback escrito sobre se concorda ou não em convocar a assembleia geral extraordinária de acionistas no prazo de 10 dias. De acordo com o disposto nas leis e regulamentos e nos estatutos sociais, se o consentimento ou conselho de administração diferente concordar em convocar a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas no prazo de 10 dias a contar da recepção do pedido, o feedback escrito sobre a convocação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas será feito após a deliberação do Conselho de Administração. A convocação da Assembleia Geral de Acionistas deve ser emitida no prazo de 5 dias. A alteração do pedido original deve ser aprovada pelo Conselho de Administração. Se a Assembleia Geral Extraordinária for realizada, será realizada após deliberação do Conselho de Administração.
Consentimento dos accionistas relevantes. A convocação da assembleia geral deve ser emitida no prazo de 5 dias e qualquer alteração ao pedido original deve ser aprovada pela sociedade.
