Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205)
Tabela de comparação das alterações às regras de trabalho do Secretário do Conselho de Administração
Nota: adicionar “delete line” indica que a cláusula foi excluída e “negrito font” indica que a cláusula foi adicionada ou modificada.
Antes e depois da revisão
Artigo 1, a fim de promover o funcionamento padronizado da empresa e dar pleno desempenho ao trabalho do Secretário do Conselho de Administração, Artigo 1, a fim de promover Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) (doravante denominada “a empresa”), fortalecer a gestão e supervisão do trabalho do Secretário do Conselho de Administração, dar pleno desempenho ao papel do Secretário do Conselho de Administração de acordo com o funcionamento padronizado da “empresa” da República Popular da China, e reforçar a supervisão do direito das sociedades sobre diretores A lei de valores mobiliários da República Popular da China e a administração e supervisão do Secretário da Feira de Valores Mobiliários para a listagem das ações da empresa estão de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referidas como as Regras de Listagem GEM (doravante referidas como as “Regras de Listagem”) e outras leis e regulamentos relevantes A seguir referida como a “lei das sociedades”), os documentos normativos da lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “lei dos valores mobiliários”) e os estatutos, formulam as regras detalhadas para a listagem de ações na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como as “regras de listagem”). Leis e regulamentos relevantes, como diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM (doravante referidas como “diretrizes autorregulatórias nº 2”) Estas regras detalhadas são formuladas de acordo com os documentos normativos e Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) (doravante denominados “estatutos”).
Artigo 4.º A sociedade deve proporcionar comodidade ao Secretário do Conselho de Administração para o desempenho das suas funções. Os diretores e a sociedade devem proporcionar comodidade ao Secretário do Conselho de Administração para o desempenho das suas funções. Os diretores, supervisores, diretores financeiros e outros gerentes seniores e pessoal relevante da empresa devem apoiar, e os supervisores, diretores financeiros e outros gerentes seniores e pessoal relevante da empresa devem apoiar, e os supervisores, diretores financeiros e outros gerentes seniores e pessoal relevante da empresa devem apoiar Cooperar com o Secretário do Conselho de Administração na divulgação de informações. Cooperar com o Secretário do Conselho de Administração na divulgação de informações.
Para exercer suas funções, o Secretário do Conselho de Administração tem o direito de conhecer as condições financeiras e operacionais da empresa e, para exercer suas funções, o Secretário do Conselho de Administração tem o direito de participar de reuniões relevantes e consultar documentos relevantes.
Participar de reuniões relevantes relacionadas à divulgação de informações, consultar todos os documentos relacionados à divulgação de informações, entender as finanças e operação da empresa e exigir que departamentos e pessoal relevantes da empresa forneçam materiais e informações relevantes em tempo hábil. Dados e informações relevantes.
O Secretário do Conselho de Administração é indevidamente obstruído e gravemente obstruído no exercício das suas funções e nenhuma instituição ou indivíduo pode interferir no desempenho normal das funções do Secretário do Conselho de Administração. O conselho de administração pode reportar-se diretamente à bolsa de valores onde estão cotadas as ações da empresa. O Secretário pode reportar diretamente à bolsa de valores de Shenzhen se estiver indevidamente obstruído ou seriamente obstruído no desempenho de suas funções.
Artigo 5º O Secretário do Conselho de Administração é um director, director-geral adjunto, director financeiro ou outros quadros superiores especificados nos estatutos.
Artigo 5º O Secretário do Conselho de Administração disporá dos conhecimentos financeiros, administrativos e jurídicos necessários ao exercício das suas funções; Artigo 6º O Secretário do Conselho de Administração disporá dos conhecimentos financeiros, de gestão e jurídicos necessários ao exercício das suas funções; de boa ética profissional e moral pessoal; de conhecimentos profissionais sobre o direito da negociação de valores mobiliários; de boa ética profissional e moral pessoal; e de boa ética profissional e moral pessoal; E passou o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido por títulos de Shenzhen. Sob qualquer uma das seguintes circunstâncias, uma pessoa não deve fazer o exame de qualificação do Secretário do Conselho de Administração reconhecido pela bolsa de transportes públicos ou obter o certificado de qualificação do Secretário do Conselho de Administração reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Uma pessoa em qualquer das seguintes circunstâncias não pode exercer o cargo de secretário do conselho de administração da sociedade (I) em nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 147 do direito das sociedades; Livro:
II) Decorreram menos de três anos desde a última sanção administrativa imposta pela CSRC; (I) o direito das sociedades estipula que a sociedade não está autorizada a atuar como gerente sênior; (III) ser publicamente condenado pela bolsa de valores ou notificado e aprovado por mais de três vezes nos últimos três anos (II) ser proibido de entrar no mercado como gerente sênior pela CSRC; As medidas não caducaram;
(IV) o atual supervisor da empresa; (III) outras circunstâncias em que a bolsa de valores determine publicamente que não é adequada para atuar como gerente sênior ou secretário do conselho de administração. O prazo não expirou;
IV) Sanção administrativa imposta pela CSRC nos últimos 36 meses;
(V) ser denunciado publicamente pela bolsa de valores ou ser punido três vezes nos últimos 36 meses
Circular um aviso de crítica na reunião;
(VI) o atual supervisor da empresa;
(VII) pessoas que ocupem outros cargos administrativos na unidade acionária controladora da empresa, exceto diretores e supervisores;
(VIII) outras circunstâncias em que a bolsa de valores determine que não é adequada para servir como secretário do conselho de administração ou de alta administração.
O secretário proposto do conselho de administração é colocado em arquivo para investigação pelo órgão judicial devido a suspeita de crime ou pelo CSRC para investigação devido a suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara, Ou divulgados pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros, ou incluídos na lista de executores desonestos pelo tribunal popular, A empresa deve divulgar oportunamente as razões para a nomeação proposta de tal pessoa e se existem circunstâncias que afetam o funcionamento padronizado da empresa, e desencadear riscos relevantes.
Artigo 6.º Principais responsabilidades do Secretário do Conselho de Administração: Artigo 7.º Principais responsabilidades do Secretário do Conselho de Administração:
(I) ser responsável pelos assuntos de divulgação de informações da empresa e coordenar o grupo de trabalho de divulgação de informações da empresa (I) ser responsável pelos assuntos de divulgação de informações da empresa, coordenar o trabalho de divulgação de informações da empresa, organizar a formulação do sistema de gestão de assuntos de divulgação de informações da empresa, instar a empresa e as obrigações de divulgação de informações relevantes, e organizar a formulação do sistema de gestão de assuntos de divulgação de informações da empresa, Instar a empresa e os devedores relevantes de divulgação de informações a cumprirem as disposições relevantes sobre divulgação de informações; O emitente deve cumprir as disposições pertinentes em matéria de divulgação de informações;
(II) ser responsável pela gestão das relações com investidores da empresa e gestão da informação sobre acionistas, coordenar (II) ser responsável pela gestão das relações com investidores da empresa e gestão da informação sobre acionistas, e coordenar a empresa com autoridades reguladoras de valores mobiliários, acionistas e controladores reais, patrocinadores, instituições de serviços de valores mobiliários, empresas e autoridades reguladoras de valores mobiliários, acionistas e controladores reais, instituições de serviços de valores mobiliários, empresas e autoridades reguladoras de valores mobiliários, acionistas e controladores reais, instituições de serviços de valores mobiliários Comunicação de informação entre os meios de comunicação; Comunicação de informação entre;
(III) organizar e preparar as reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, participar da assembleia geral de acionistas e diretores (III) organizar e preparar as reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, participar das reuniões de acionistas, do conselho de administração, do conselho de supervisores e das reuniões relevantes dos gerentes superiores, ser responsável pelas reuniões do conselho de administração, do conselho de supervisores e das reuniões relevantes dos gerentes superiores, e ser responsável pelas reuniões do conselho de administração, do conselho de supervisores e das reuniões relevantes dos gerentes superiores, e ser responsável pelas reuniões do conselho de administração Registar a obra e assinar; Trabalhar na ata da Conferência da Ásia Oriental e assinar para confirmação;
(IV) ser responsável pela confidencialidade da divulgação de informações da empresa, e ser responsável pela confidencialidade da divulgação de informações da empresa quando as informações importantes não publicadas forem divulgadas; (IV) reportar oportunamente à bolsa de valores e fazer um anúncio quando as informações importantes não publicadas forem vazadas; Em caso de vazamento, informe à Bolsa de Valores de Shenzhen a tempo e faça um anúncio;
(V) prestar atenção às reportagens da mídia e tomar a iniciativa de verificar a verdade, instar o conselho de administração a prestar atenção às reportagens da mídia e tomar a iniciativa de verificar a verdade, e instar o conselho de administração a responder a todas as perguntas da bolsa de valores em tempo hábil; Responder a todas as perguntas da Bolsa de Valores de Shenzhen;
(VI) organizar diretores, supervisores e gerentes seniores para realizar treinamento sobre leis e regulamentos de valores mobiliários, (VI) organizar diretores, supervisores e gerentes seniores para realizar treinamento sobre leis e regulamentos de valores mobiliários, essas regras e disposições relevantes, e ajudar o pessoal acima mencionado a entender as regras relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen na divulgação de informações, Ajudar o pessoal acima mencionado a entender seus direitos e obrigações em tecnologia da informação; Direitos e obrigações em matéria de divulgação;
(VII) instar diretores, supervisores e gerentes seniores a cumprir leis, regulamentos e regras (VII) instar diretores, supervisores e gerentes seniores a cumprir leis e regulamentos de valores mobiliários, capítulos, documentos normativos, essas regras, outras disposições relevantes da bolsa de valores, os estatutos sociais, regras departamentais, documentos normativos As disposições relevantes da bolsa de valores de Shenzhen, tais como as Regras de Listagem, devem cumprir com seriedade os compromissos assumidos por eles; Cumprir com sinceridade os compromissos assumidos pela empresa depois de saber que a empresa cometeu ou pode cometer violações dos regulamentos relevantes e dos estatutos; Ao conhecer as deliberações tomadas ou que possam ser tomadas pela sociedade, deve recordar e reportar à bolsa de valores de forma imediata e verdadeira; Quando uma resolução em violação das disposições relevantes pode ser feita, ela deve ser lembrada e reportada à Shenzhen Securities (VIII) Direito da Empresa, lei de valores mobiliários, CSRC e bolsa de valores imediatamente e com veracidade;
Outros deveres necessários. (VIII) outros deveres exigidos pela lei da empresa, lei dos valores mobiliários, CSRC e Shenzhen Stock Exchange.
Artigo 10.o O Secretário do Conselho de Administração é nomeado pelo presidente e nomeado ou demitido pelo Conselho de Administração. Artigo 11.º O Secretário do Conselho de Administração é nomeado pelo presidente e nomeado ou demitido pelo Conselho de Administração, não podendo a sociedade demitir sem razão o Secretário do Conselho de Administração ou o Secretário do Conselho de Administração.
Ao demitir-se, o conselho de administração da empresa deve apresentar-se à bolsa de valores, explicar os motivos e fazer um anúncio público. Artigo 12.º a sociedade deve ter motivos suficientes para demitir o Secretário do Conselho de Administração, e não deve demitir sem motivo
