Anúncio de títulos n.o.: Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205)
Anúncio das deliberações da 6ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) (doravante denominada “a empresa”) a sexta reunião do oitavo conselho de administração foi realizada por meio de comunicação em 28 de fevereiro de 2022. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores e supervisores por e-mail em 23 de fevereiro de 2022. Há 9 diretores que devem comparecer à reunião e 9 diretores que efetivamente comparecem à reunião, que atende ao quórum exigido pelos estatutos. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos. A reunião foi presidida por Yan Chunyu, presidente da empresa.
A ordem do dia e as resoluções da reunião são as seguintes:
1. Revisar a proposta de nomeação de candidatos para diretores independentes
A proposta de nomeação de candidatos a diretores independentes foi adotada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, e Li Yabo foi aprovado para ser nomeado como diretor independente candidato do oitavo conselho de administração da empresa, Submeter a proposta sobre a eleição de candidatos a diretores independentes para a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação (a proposta pode ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação somente depois que a Bolsa de Valores de Shenzhen não tem objeção à apresentação e exame de candidatos a diretores independentes).
Zou Zhuoyu, diretor independente do oitavo conselho de administração da empresa, apresentou recentemente um relatório de renúncia por escrito ao conselho de administração da empresa devido a razões de trabalho, solicitou demissão como diretor independente do oitavo conselho de administração da empresa (o mandato original foi de 27 de setembro de 2021 a 26 de setembro de 2024), e solicitou demissão como membro do comitê de auditoria do oitavo conselho de administração da empresa. Zou Zhuoyu continuará a desempenhar as funções de diretores independentes da empresa até que os novos diretores independentes sejam eleitos pela assembleia geral de acionistas da empresa. Zou Zhuoyu não ocupará outras posições na empresa depois de deixar o cargo, e ele não detém ações na empresa no momento. A fim de cumprir a exigência de que o número de diretores independentes especificado nos estatutos não deve ser inferior a um terço do número do conselho de administração e garantir o desempenho normal de funções pelo conselho de administração da empresa, o conselho de administração nomeou Li Yabo como candidato a diretor independente do oitavo conselho de administração da empresa, cujo mandato expira em 26 de setembro de 2024.
As informações básicas dos candidatos a diretores independentes são as seguintes:
Li Yabo, mulher, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, nascido em abril de 1963, diploma universitário, contador público certificado. Ele costumava ser o contador responsável pelo departamento financeiro Caihong Display Devices Co.Ltd(600707) e agora ele é o gerente de projeto do Departamento de Auditoria da Shaanxi Xinyuan certificados contadores públicos Co., Ltd. Li Yabo não tem relação com o controlador real da empresa, acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Nenhuma participação da sociedade actualmente detida; Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos ou a bolsa de valores, e sua qualificação atende às disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Não há situação que ele não esteja autorizado a servir como diretor como estipulado no artigo 146 da lei das sociedades e no artigo 3.2.3 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, Não foi identificado como uma pessoa desonesta. Até agora, Li Yabo não obteve o certificado de qualificação de diretor independente e promete participar do mais recente treinamento de qualificação de diretor independente e obter o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta de nomeação de candidatos a diretores independentes, e as opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à sexta reunião do oitavo conselho de administração foram divulgadas no cninfo.com no mesmo dia.
2. Rever a proposta de alteração dos estatutos
A proposta de alteração dos estatutos foi adotada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, e submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
3. Rever a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas
A proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas foi adotada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, e submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
4. Revisão da proposta de alteração do Regulamento Interno do Conselho de Administração
A proposta de alteração do Regulamento Interno do Conselho de Administração foi adotada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, e submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
5. Revisão da proposta de Revisão das regras de trabalho do gerente geral
A proposta de alteração das regras de trabalho do gerente geral foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção. 6. Revisão da proposta de alteração das regras de trabalho do Secretário do Conselho de Administração
A proposta de alteração das regras de trabalho do Secretário do Conselho de Administração foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
7. Revisão da proposta relativa à alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes
A proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes foi adotada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, e submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
8. Revisão da proposta sobre Revisão do sistema de trabalho do relatório anual dos diretores independentes
A proposta relativa à alteração do sistema de trabalho do relatório anual dos administradores independentes foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
9. Rever a proposta relativa à alteração das regras de execução do sistema de votação cumulativa
A proposta de alteração das normas de execução do sistema de votação cumulativa foi adotada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção e submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
10. Revisão da proposta de Revisão do sistema de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração
A proposta de alteração do sistema de trabalho da comissão de auditoria do conselho de administração foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
11. Revisão da proposta de Revisão do sistema de trabalho do relatório anual do comitê de auditoria do conselho de administração
A proposta de alteração do sistema de trabalho do relatório anual da comissão de auditoria do conselho de administração foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
12. Revisão da proposta de alteração do sistema de gestão das relações com investidores
A proposta de alteração do sistema de gestão das relações com investidores foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
13. Revisão da proposta de Revisão do sistema de gestão da divulgação de informações
A proposta de alteração do sistema de gestão da divulgação de informações foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
14. Rever a proposta relativa à alteração do sistema de gestão da utilização dos fundos angariados
A proposta de alteração do sistema de gestão para o uso dos recursos captados foi adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, e submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
15. Revisão da proposta sobre Revisão do sistema de gestão do investimento estrangeiro e garantia
A proposta de alteração do sistema de gestão de investimentos e garantias estrangeiras foi adotada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções, e submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
16. Revisão da proposta de alteração do sistema de gestão de transações com partes relacionadas
A proposta de alteração do sistema de gestão de transações de partes relacionadas foi adotada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, e submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
17. Revisar a proposta de alteração das medidas de administração de ações e mudanças da sociedade detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores
A proposta de alteração das medidas de gestão das ações detidas pelos administradores, supervisores e gerentes superiores e suas alterações foi adotada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
18. Revisão da proposta relativa à revisão do sistema de auditoria interna
A proposta de alteração do sistema de auditoria interna foi adoptada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção. 19. Revisão da proposta relativa à alteração do sistema de gestão da informação privilegiada
A proposta de alteração do sistema de gestão da informação privilegiada foi adoptada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
20. Rever a proposta relativa à alteração do sistema de gestão do acolhimento de visitantes específicos
A proposta relativa à alteração do sistema de gestão do acolhimento de visitantes específicos foi adoptada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
21. Revisão da proposta de Revisão do sistema de gestão dos utilizadores externos da informação
A proposta de alteração do sistema de gestão dos utilizadores externos da informação foi adoptada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
22. Revisão da proposta relativa à revisão do sistema interno de informação importante
A proposta de alteração do sistema interno de informação material foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
23. Revisão da proposta sobre Revisão do sistema de responsabilização por erros importantes na divulgação de informações de relatórios anuais
A proposta de Revisão do sistema de responsabilização por erros maiores na divulgação de informações do relatório anual foi adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
24. Rever a proposta relativa à alteração das medidas para a administração da contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores
A proposta de alteração das medidas para a administração da contagem separada de votos para pequenos e médios investidores foi adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os estatutos alterados, sistemas e sua tabela de comparação de revisão das moções 2 a 24 acima mencionadas foram divulgados em cninfo.com no mesmo dia.
25. Revisar a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi adotada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para mais detalhes sobre a primeira assembleia geral extraordinária em 2022, consulte a convocação da primeira assembleia geral extraordinária em 2022 divulgada no cninfo.com no mesmo dia.
Documento para referência futura: resolução da 6ª reunião do Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) do 8º Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) Conselho de Administração 28 de Fevereiro de 2002
