Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205)
constituição
Fevereiro de 2002
catálogo
Capítulo I Disposições gerais 1 –
Capítulo II Objectivo e âmbito de actividade 2 –
Acções do capítulo III 3 –
Secção 1 Emissão de acções 3 –
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções 4 –
Secção III Transferência de acções 6 –
Capítulo IV accionistas e assembleia geral de accionistas 7 –
Secção 1 accionistas: 7 –
Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas 10 –
Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas 13 –
Secção IV proposta e convocação da assembleia geral de accionistas 15 –
Secção V convocação da assembleia geral de accionistas 17 –
Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas 21 –
Capítulo V Conselho de Administração 25 –
Secção 1 Directores 25 –
Secção II Conselho de Administração 29 –
Capítulo VI Gestores e outros quadros superiores 35 –
Capítulo VII Conselho de Supervisores 37 –
Supervisores da Secção I: 37 –
Secção II Conselho de Supervisores 38 –
Capítulo VIII Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria 40 –
Secção I Sistema de contabilidade financeira 40 –
Secção II Auditoria Interna 43 –
Secção III Nomeação da sociedade de contabilidade 43 –
Capítulo IX avisos e anúncios 44 –
Aviso da Secção I: 44 –
Comunicação da Secção II: 45 –
Capítulo X fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação 45 –
Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital 45 –
Secção 2 dissolução e liquidação 46 –
Capítulo XI Alteração dos estatutos 48 –
Capítulo XII Disposições complementares 49 –
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa, acionistas e credores e padronizar a organização e comportamento da empresa, estes estatutos sociais são formulados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas e outras disposições relevantes.
Artigo 2º a sociedade é uma sociedade anónima constituída de acordo com o direito das sociedades e outras disposições relevantes (doravante denominada “sociedade”).
A empresa é uma sociedade anónima estabelecida por Wuhan Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) Industry Co., Ltd. com a aprovação da Comissão Económica e Comercial Provincial Hubei em, por exemplo, economia e comércio Q [2000] No. 766; Registou-se no departamento administrativo de Indústria e Comércio da província de Hubei e obteve a licença comercial de pessoa jurídica da empresa. O código de crédito social unificado é 91420000714587800u.
Artigo 3 com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 31 de março de 2011, a empresa emitiu pela primeira vez 1991 milhões de ações ordinárias RMB ao público e foi listada na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen em 21 de abril de 2011.
Artigo 4.o Nome registado da empresa: Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) .
Nome inglês completo da empresa: Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd
Artigo 5 domicílio da empresa: Huagong University Science Park, Donghu New Technology Development Zone, cidade de Wuhan, província de Hubei. Código Postal: 430223.
Endereço de produção 1: Huagong University Science Park, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan, província de Hubei. Código Postal: 430223.
Endereço de produção 2: Parque industrial de segurança de dados de Tianyu, estrada de Lefeng, zona de desenvolvimento de nova tecnologia de Donghu, Wuhan, província de Hubei. Código Postal: 430205.
Artigo 6 o capital social da empresa é 4 Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) 00 yuan.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima permanente.
O presidente é o representante legal da sociedade.
Artigo 9º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das acções que subscreverem, e a sociedade é responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 10º, a partir da data efetiva, os estatutos da sociedade passarão a ser um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, e entre acionistas e acionistas, e um documento juridicamente vinculativo para a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores, gerentes e outros gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, gerentes e outros gerentes seniores.
Artigo 11 O termo “outros gerentes seniores”, conforme mencionado nos estatutos, refere-se ao vice-gerente, ao secretário do conselho de administração e ao responsável pelas finanças da empresa.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 12, o objetivo comercial da empresa é integrar os diretores de acionistas, dar pleno uso às vantagens dos acionistas, mobilizar plenamente o entusiasmo de todos os funcionários, trabalhar duro para alcançar os objetivos da empresa, fornecer produtos avançados de informação para o desenvolvimento da economia nacional e proporcionar retornos satisfatórios para acionistas e funcionários.
Artigo 13 após o registro de acordo com a lei, o escopo de negócios da empresa inclui o desenvolvimento, produção e venda de software e hardware de computador e seus equipamentos externos, rede de computadores, comunicação, eletrônica, sistema de controle automático, instrumentos e medidores, integração eletromecânica óptica, etiquetas eletrônicas, cartões inteligentes, cartões de tarja magnética, raspadinhas e seus equipamentos relacionados Serviços técnicos (excluindo empresas de valor armazenado financeiro e projetos que devem ser licenciados de acordo com leis, regulamentos administrativos e decisões do Conselho de Estado); Integração de sistemas e serviços técnicos; Realizar projetos de segurança social e pública; Desenvolvimento, produção e venda de produtos de senha comercial (os produtos acima devem ser operados dentro do escopo aprovado com licença); Desenvolvimento, produção e venda de bilhetes antifalsificação; Desenvolvimento, produção e vendas de cartão de circuito integrado e leitor de cartão de circuito integrado e gravador; Importação e exportação de bens e tecnologias (excluindo bens e tecnologias cuja importação e exportação são restritas ou proibidas pelo Estado); Desenvolvimento, produção e venda de equipamentos de pagamento eletrônico; Serviços de telecomunicações de valor acrescentado (sujeitos aos aprovados pela Administração da Indústria e Comércio).
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 14.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 15º a emissão de ações da sociedade seguirá os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos.
Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; As ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo serão pagas pelo mesmo preço por ação.
Artigo 16.o O valor nominal das ações emitidas pela sociedade será indicado em RMB e o valor nominal de cada ação será RMB 1. Artigo 17 as ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation.
Artigo 18.º, quando a sociedade for alterada de sociedade anónima para sociedade anónima, a sociedade converterá todos os activos contabilísticos líquidos auditados em 31 de Agosto de 2000 em acções iguais da sociedade, devendo os accionistas da sociedade anónima original subscrever todas as 45250000 acções emitidas.
Nome do iniciador do número de série (nome)
1 Empresa de gestão de activos estatais Wuhan
2 Huagong Tech Company Limited(000988)
3 Empresa de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia da Universidade Tecnológica de Huazhong
4 Beijing Zhijin Technology Investment Co., Ltd.
5 empresa de engenharia mecânica e elétrica da Universidade Tecnológica de Huazhong
6 Wuhan Innovation Technology Investment Co., Ltd.
7 Hubei Diamond Industry Co., Ltd.
8 Centro de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia Hubei
9 Liu huailan
10 Zhu Jianxin
11 Zhong Jianqin
12 Zhang Xinfang
13 Xiang Wen
140000 Li
15 Chen Liping
16 Wang Tongyang
17 Tong mínimo
18 Zhu Lin
19 Zheng Zhiguang
Artigo 19.o, o número total de acções da sociedade é de 4 Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) 00, todas elas ordinárias do RMB.
Artigo 20.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as suas filiais) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos.
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Artigo 21, de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
I) Oferta pública de acções;
II) Oferta não pública de acções;
(III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(V) outros métodos prescritos por leis, regulamentos administrativos e aprovados pela CSRC.
Artigo 22.o A sociedade pode reduzir o seu capital social. A redução do capital social da sociedade será tratada de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Artigo 23.o, a sociedade não pode adquirir as suas próprias acções. No entanto, exceto em qualquer uma das seguintes circunstâncias:
(I) reduzir o capital social da sociedade;
II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
(III) usar ações para plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo de ações;
(IV) os acionistas solicitarem à sociedade a aquisição de suas ações por discordarem da decisão de fusão e cisão da sociedade tomada pela assembleia geral;
(V) utilizar ações para converter obrigações societárias emitidas pela sociedade que possam ser convertidas em ações;
(VI) é necessário que uma sociedade cotada proteja o valor da sociedade e os direitos e interesses dos acionistas.
Exceto pelas circunstâncias acima, a empresa não comprará ou venderá suas ações.
Artigo 24.o, a sociedade pode escolher uma das seguintes formas de aquisição das suas acções:
(I) modo centralizado de negociação de licitação da bolsa de valores;
II) Método de oferta;
III) Outros métodos aprovados pelo CCSC.
Quando uma sociedade adquire as suas próprias acções, deve cumprir a obrigação de divulgação de informações em conformidade com as disposições da lei relativa aos valores mobiliários. Quando a sociedade adquire as suas acções devido às circunstâncias especificadas nos pontos III, V e VI do artigo 23.o dos estatutos, esta compra será efectuada através de negociação centralizada pública.
Artigo 25.º Caso a sociedade adquira as suas ações devido às circunstâncias especificadas nos incisos I e II do artigo 23.º do Estatuto Social, fica sujeita à deliberação da Assembleia Geral dos Acionistas. Se a sociedade adquirir suas ações de acordo com as circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do artigo 23.º, delibera-se na reunião do conselho de administração com a participação de mais de dois terços dos diretores. Após a aquisição das ações da sociedade de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 23.º, se se enquadrar nas circunstâncias do inciso I, será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso das rubricas II e IV, a transferência ou anulação será efectuada no prazo de 6 meses.
Se a sociedade adquirir as suas acções em conformidade com os pontos III, V e VI do artigo 23.o, o número total de acções detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de acções emitidas pela sociedade; Os fundos utilizados para a aquisição serão pagos a partir dos lucros após impostos da empresa; As ações adquiridas devem ser transferidas ou canceladas no prazo de 3 anos.
Secção 3 Transferência de acções
Artigo 26.º As acções da sociedade podem ser transferidas nos termos da lei.
Artigo 27.o a sociedade não aceita as ações da sociedade como objeto do penhor.
Artigo 28.o As acções da sociedade detidas pelos promotores não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de constituição da sociedade. As ações emitidas antes de a sociedade emitir publicamente ações devem ser listadas na bolsa de valores, uma vez que as ações da empresa estão listadas
