Código dos títulos: Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) abreviatura dos títulos: Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) Anúncio n.o: 2022008 Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) (doravante denominada “a sociedade”) decidiu, na 6ª reunião do 8º Conselho de Administração, realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, em 17 de março de 2022, que adota a combinação de votação in loco e votação on-line. As questões pertinentes da reunião são comunicadas da seguinte forma: I. Informações básicas da reunião
1. Convocador da reunião: o conselho de administração da empresa.
2. Legalidade e cumprimento da assembleia: a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi considerada e adotada na sexta reunião do oitavo conselho de administração da companhia. A convocação da assembleia de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
3. Modo de reunião: combinação de votação no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referido como “sistema de negociação”) e o sistema de votação pela Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referido como “sistema de votação pela Internet”)( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer plataforma de votação on-line para todos os acionistas, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Apenas uma votação no local e online pode ser selecionada para o mesmo direito de voto. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação. 4. Tempo de reunião
(1) Horário de reunião no local: 15h de quinta-feira, 17 de março de 2022;
(2) Tempo de votação on-line: o tempo de votação através do sistema de negociação é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 17 de março de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação pela Internet é 9:15-15:00 em 17 de março de 2022.
5. local de encontro: Sala de conferência 401 da empresa (edifício Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) D, huagongyuan Segunda Estrada, Huazhong University of science and Technology Park, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan City, província de Hubei).
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 11 de março de 2022
7. Participantes
(1) A partir do fechamento do mercado de ações na tarde do dia de registro de ações, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited emitiram ações com voto. Os accionistas que não puderem comparecer pessoalmente à reunião podem confiar um agente por escrito para participar na reunião e votar, que não tem de ser accionista da sociedade (ver procuração no Anexo I);
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
2,Questões consideradas na reunião
1. Revisar a proposta de eleição de diretores independentes (pequenos e médios investidores contam seus votos separadamente);
2. Rever a proposta de alteração dos estatutos sociais (deliberações especiais serão aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto dos acionistas presentes na assembleia geral);
3. Rever a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral (deliberações especiais serão aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto dos acionistas presentes na assembleia geral);
4. Rever a proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração (deliberações especiais serão aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto dos acionistas presentes na assembleia geral);
5. Rever a proposta de alteração do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores (deliberações especiais serão aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto dos acionistas presentes na assembleia geral);
6. Rever a proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes;
7. Rever a proposta relativa à alteração das regras de execução do sistema de votação cumulativa;
8. Rever a proposta de revisão do sistema de gestão da utilização dos fundos captados;
9. Revisar a proposta de Revisão do sistema de gestão do investimento e garantia estrangeiros;
10. Rever a proposta de alteração do sistema de gestão de transacções com partes relacionadas.
A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar se não houver objeção.
A proposta acima foi deliberada e adotada na sexta reunião do oitavo conselho de administração ou na sexta reunião do oitavo conselho de supervisores. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
3,Código da proposta
observações
Código da proposta Nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 proposta total √
1.00 proposta de eleição de diretores independentes √
2.00 Proposta de alteração dos estatutos √
3.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
4.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
5.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
6.00 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
7.00 Proposta de alteração das regras de execução do sistema de votação cumulativa √
8.00 Proposta de alteração do sistema de gestão da utilização dos fundos angariados √
9.00 Proposta de alteração do sistema de gestão de investimentos estrangeiros e garantias √
10.00 Proposta de alteração do sistema de gestão de transacções com partes relacionadas √
4,Método de registo da reunião no local
1. Método de registo
(1) Se comparecerem pessoalmente à assembleia, deverão apresentar o seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar o seu bilhete de identidade e de conta de ações; Se uma pessoa for confiada a comparecer à reunião em nome de terceiros, deverá apresentar seu cartão de identificação válido e a procuração do acionista.
(2) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade e certificado válido comprovativo da sua qualificação como representante legal; Se for confiada uma procuração para assistir à reunião, a procuração deve apresentar o seu bilhete de identidade e a procuração do representante legal da pessoa coletiva unidade acionista.
(3) Os acionistas não locais podem se inscrever para participar da assembleia por carta, fax ou e-mail (ver Anexo II para o formulário de inscrição dos acionistas participantes), até 16 de março de 2022, às 17h. Por favor, marque “carta à assembleia de accionistas”. A assembleia geral de acionistas não aceitará inscrição telefônica.
(4) Quando estiver envolvida a procuração, a procuração será colocada no cargo do conselho de administração da sociedade antes das 17h do dia 16 de março de 2022. Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo responsável principal, a procuração ou outros documentos de autorização autorizados a ser assinados serão autenticados em cartório. A procuração autenticada ou outros documentos de autorização devem ser mantidos na sede do conselho de administração da empresa juntamente com a procuração.
2. Horário de inscrição: 9:00-17:00, 16 de março de 2022.
3. Local de registro: sede do conselho de administração da empresa.
5,Processo de votação em linha
Ver anexo III para mais pormenores. 6,Outros assuntos
1. Informações de contacto da reunião
Contato: Zhang Yu, escritório do conselho de administração da empresa
Tel: 02787920301 Fax: 02787920306 email: [email protected].
Endereço: edifício Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) d, huagongyuan Segunda Estrada, Huazhong University of science and Technology Park, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan, Hubei
Código postal: 430223
2. As despesas de transporte e alojamento do pessoal presente na reunião serão suportadas por eles mesmos.
7,Documentos para referência futura
Resolução da 6ª reunião do Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) do 8º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado. Anexo I: procuração Anexo II: ficha de inscrição dos acionistas presentes na reunião Anexo III: processo de votação online
Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) Conselho de Administração 28 de Fevereiro de 2002
Anexo I:
Procuração
Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) ：
Confio ao Sr. (Sra.) para me representar (a empresa) na reunião de Wuhan Industrial Co., Ltd
A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade anónima em 2022, e votar os assuntos discutidos na assembleia de acordo com as seguintes instruções:
observações
Nome da proposta: Código de “concordar, discordar e abster-se” verificado nesta coluna
As colunas podem votar
100 proposta total √
1.00 proposta de eleição de diretores independentes √
2.00 Proposta de alteração dos estatutos √
3.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
4.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
5.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
6.00 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
7.00 Proposta de alteração das regras de execução do sistema de votação cumulativa √
8.00 Proposta de alteração do sistema de gestão da utilização dos fundos angariados √
9.00 Proposta de alteração do sistema de gestão de investimentos estrangeiros e garantias √
10.00 Proposta de alteração do sistema de gestão de transacções com partes relacionadas √
Nota: existem três tipos de opiniões de voto de “concordar”, “opor-se” e “abster-se” para cada assunto de votação.
Este colocou “√” na caixa para expressar suas opiniões. Para o mesmo assunto de votação, apenas um lugar pode ser marcado com “√”.
Se o administrador não der instruções específicas, o administrador pode votar sozinho.
Esta procuração entrará em vigor a partir da data da assinatura até Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) desta assembleia de acionistas
No final da reunião.
Cliente (assinatura do acionista da pessoa física, assinatura e selo oficial do representante legal do acionista da pessoa coletiva):
Número do cartão de identificação ou código de crédito social unificado do administrador: natureza e quantidade de ações detidas pelo administrador: número da conta de acionista do administrador: data da atribuição: administrador (assinatura): número do cartão de identificação do administrador:
Anexo II:
Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205)
Registro de acionistas presentes na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome: Account No.:
Número do cartão de identificação ou crédito social unificado Código: número de ações detidas:
Número de contacto e fax: E-mail:
Endereço de contacto: Código Postal:
observações:
Anexo III:
Processo de votação em linha
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação de ações ordinárias: 350205, abreviatura de votação: votação Tianyu.
2. Preencher os pareceres de votação
A proposta desta assembleia de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa, devendo as opiniões de voto ser preenchidas: concordo, discordo e abster-se. 3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica, então votarão sobre a proposta geral
