Código dos títulos: Beijing Dinghan Technology Group Co.Ltd(300011) abreviatura dos títulos: Beijing Dinghan Technology Group Co.Ltd(300011) Anúncio n.o: 202207 Beijing Dinghan Technology Group Co.Ltd(300011)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do sexto conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing Dinghan Technology Group Co.Ltd(300011) (doravante referida como “a empresa”) a quarta reunião do sexto conselho de administração foi notificada por comunicação em 23 de fevereiro de 2022 e realizada por comunicação às 10h00 de 28 de fevereiro de 2022. 9 diretores devem participar da reunião e 9 efetivamente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Gu Qingwei, presidente do conselho de administração, em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais. Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes, são formadas as seguintes resoluções:
1,A reunião delibera e aprova a proposta relativa ao leasing financeiro e às transacções com partes relacionadas entre filiais detidas integralmente e partes relacionadas com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
A fim de revitalizar ainda mais os ativos de estoque, ampliar os canais de financiamento e atender às necessidades diárias de produção e operação de sua subsidiária integral Jiangmen CRRC Rail Transit Equipment Co., Ltd. (doravante referida como “Jiangmen CRRC”), Jiangmen CRRC planeja realizar negócios de leasing financeiro com Guangzhou Wanbao Financial Leasing Co., Ltd. e assinar o contrato pós-venda e leaseback De acordo com o contrato de transferência de propriedade e o contrato de serviço de consultoria, o método de locação é venda e leaseback, e o objeto da transação é os ativos de equipamentos e direitos de propriedade intelectual com propriedade completa de Jiangmen CRRC.O montante de financiamento é de RMB 50 milhões, o prazo de locação é de 36 meses, a taxa de juros anual do arrendamento é de 5,70%, e a taxa de serviço de consultoria é de RMB 500000.
Os diretores relacionados Sr. LV Aiwu, Sr. Zuo Liang e Sr. Liang Chunhua evitaram votar sobre a proposta.
Para mais detalhes, consulte as informações divulgadas em cninfo.com.cn no mesmo dia E o anúncio de leasing e transações de partes relacionadas entre subsidiárias integralmente detidas e partes relacionadas estipulado pela CSRC.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte as informações divulgadas em cninfo.com.cn no mesmo dia E os “pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à quarta reunião do sexto conselho de administração” estipulados pela CSRC.
É por este meio anunciado!
Beijing Dinghan Technology Group Co.Ltd(300011) Conselho de Administração 1 de Março de 2002
