Código dos títulos: Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) abreviatura dos títulos: Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) Anúncio n.o: 2022019 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Anúncio da deliberação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral de acionistas foi realizada por uma combinação de votação in loco e votação on-line.
2. A assembleia geral não vetou a proposta.
3. Esta assembleia não implicou qualquer alteração na resolução da anterior assembleia geral de acionistas.
4. Não houve nova proposta submetida à votação durante a assembleia geral.
1,Convocação e participação na reunião
1. Convocador: Conselho de Administração
2. Moderador: Sra. Zeng fangqin, presidente
3. Data e hora da reunião:
Reunião no local: 15:00, segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022
Votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação em 28 de fevereiro de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O tempo para votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 28 de fevereiro de 2022.
4. local da reunião no local: edifício de escritórios da fábrica de Futai, No. 1, Jingcheng Segunda Estrada, Yuyuan Industrial Park, Huangjiang Town, cidade de Dongguan, província de Guangdong
5. Método de votação: a assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
6. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, os estatutos e leis e regulamentos relevantes.
7. Participação na reunião:
(1) Presença geral dos accionistas
Um total de 61 acionistas e representantes de acionistas (ou agentes) participaram da reunião presencial da assembleia geral de acionistas e participaram da votação on-line, representando 4397826490 ações votantes da empresa, representando 621943% do total de ações votantes da empresa.
Entre eles, 7 acionistas e representantes de acionistas (ou agentes) participaram da reunião presencial da assembleia geral de acionistas, representando 4323833201 ações com direito a voto da companhia, representando 611478% do total de ações com direito a voto da companhia;
Um total de 54 acionistas votaram através do sistema de votação on-line, representando 73993289 ações votantes da empresa, representando 1,0464% do total de ações votantes da empresa.
(2) Participação global dos accionistas minoritários
Um total de 59 acionistas minoritários e representantes de acionistas (ou agentes) compareceram à assembleia in loco e à votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 113765623 ações com direito a voto da empresa, representando 1,6089% do total de ações com direito a voto da empresa.
(3) Participaram da reunião diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados da empresa.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia de acionistas será realizada em combinação com votação no local. As votações são as seguintes:
A proposta relativa à assinatura do acordo de cooperação sobre o projecto de fabrico inteligente Guilin foi deliberada e adoptada
foram aprovadas 4397314990 ações, representando 999884% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 511500 ações, representando 0,0116% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 11354123 ações, representando 995504% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 511500 ações, representando 0,4496% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação.
3,Opinião das Testemunhas de Advogado
O advogado do escritório de advocacia Beijing JunZeJun (Shenzhen) serviu como advogado testemunha da assembleia geral de acionistas e emitiu um parecer jurídico, dizendo:
1. Os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da sociedade respeitam o disposto nas leis, regulamentos administrativos, regulamentos internos da assembleia geral de acionistas e nos estatutos sociais;
2. As qualificações das pessoas presentes na assembleia geral e do convocador são legais e válidas;
3. Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e válidos.
4,Documentos para referência futura
1. Resolução da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
2. Parecer jurídico da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
É por este meio anunciado.
Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) Conselho de Administração
28 de Fevereiro de 2002
