Código dos títulos: Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) abreviatura dos títulos: ST sea reclamation Anúncio n.o: 2022052 Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Anúncio da deliberação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas importantes
1. Não houve rejeição ou alteração da proposta nesta assembleia de acionistas e não houve alteração na deliberação da assembleia anterior;
2. A assembleia geral não vetou a proposta.
1,Reuniões realizadas
1. Convocação de reunião
Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) (doravante referida como “a empresa” ou “ações Waihai”) foi publicada nos tempos de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 12 de fevereiro de 2022 O edital de Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio nº: 2022045) foi publicado no site, e o sugestivo anúncio de Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio nº: 2022050) foi publicado nos meios de comunicação acima em 23 de fevereiro de 2022.
2. Hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:00 em Segunda-feira, 28 de Fevereiro de 2022
Tempo de votação online:
(1) O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 28 de fevereiro de 2022.
(2) O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 em 28 de fevereiro de 2022 a 15:00 em 28 de fevereiro de 2022.
3. local da reunião no local: sala de conferências no 12º andar da empresa, No. 1009, estrada de Guangxian, distrito de Yinzhou, Ningbo.
4. Convener: o conselho de administração da empresa.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
6. Anfitrião da reunião no local: Sr. Wang Wenqiang, presidente da empresa.
A convocação e convocação da reunião devem respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Participação na reunião
Presença geral dos accionistas:
Houve 34 acionistas votando no local e online, representando 622246478 ações, representando 543815% do total de ações da companhia listada. Entre eles, há 2 acionistas votando no local, representando 493577204 ações, representando 431364% do total de ações da empresa listada. 32 acionistas votaram online, representando 128669274 ações, representando 112451% do total de ações da empresa listada.
Participação global dos accionistas minoritários:
Houve 31 acionistas minoritários votando no local e online, representando 69567717 ações, representando 6,0799% do total de ações da empresa listada. Entre eles, há 0 acionistas minoritários votando no local, representando 0 ações, representando 0,0000% do total de ações da empresa listada. Do total de ações das empresas listadas, 77076 foram votadas por acionistas minoritários, representando 5699% do total de ações das empresas listadas.
Os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião.Os advogados testemunhas do escritório de advocacia Shanghai jintiancheng participaram da reunião de acionistas como delegados sem voto e emitiram pareceres legais.
3,Deliberação das propostas
As seguintes propostas foram consideradas e aprovadas por voto aberto e votação on-line nesta reunião, sendo as seguintes condições de votação:
1. Deliberou e aprovou a proposta de eleição de candidatos para diretores independentes do sexto conselho de administração da empresa;
1.01 proposta de eleger o Sr. Qian Ronglu como diretor independente do sexto conselho de administração da empresa
É acordado que 537407653 ações, representando cerca de 863657% das ações efetivas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas, o Sr. Qian Ronglu foi eleito como diretor independente do sexto conselho de administração da empresa.
Entre elas, o número de ações pactuadas pelos acionistas minoritários foi de 43830448, representando 630040% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O advogado do escritório de advocacia Jintiancheng Shanghai reuniu-se com Weihai Co., Ltd. e emitiu um parecer jurídico. Ele acreditava que os procedimentos de convocação e convocação, as qualificações dos convocadores, as qualificações dos participantes da reunião, os procedimentos de votação da reunião e os resultados de votação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas de 2022 da empresa estavam em linha com o direito das sociedades As deliberações adotadas na assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e demais leis, regulamentos, normas e outros documentos normativos, bem como as disposições pertinentes dos estatutos sociais são legais e efetivas.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 assinada pelos diretores presentes na assembleia;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Shanghai jintiancheng sobre a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
É anunciado
Conselho de Administração
1 de Março de 2002
