Código dos títulos: Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) abreviatura dos títulos: Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) Anúncio n.o: 2022022 Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537)
Anúncio das resoluções da 21ª Reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) (doravante denominada “a empresa”) a 21ª Reunião do 10º Conselho de Administração foi notificada manualmente ou por e-mail em 23 de fevereiro de 2022, e realizada por meio de votação por comunicação em 28 de fevereiro de 2022. A convocação e convocação da reunião obedeceram às disposições legislativas, regulamentares e estatutos pertinentes. Foram consideradas e aprovadas as seguintes propostas:
1,A proposta de cancelamento do contrato de custódia de projetos imobiliários foi deliberada e adotada
É acordado que a empresa e o acionista controlador indireto China lvfa Investment Group Co., Ltd., o acionista controlador Luneng Group Co., Ltd., a parte relacionada Ducheng Weiye Group Co., Ltd. e as unidades relevantes do projeto imobiliário devem rescindir o contrato de custódia relevante e assinar o contrato de rescisão. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de rescisão do contrato de custódia de projetos imobiliários (Anúncio nº: 2022023).
O Sr. Cai Hongjun e o Sr. Wang Xiaocheng, diretores afiliados da empresa, evitaram votar nesta proposta conforme necessário. Os diretores independentes aprovaram a proposta antecipadamente e expressaram opiniões independentes.
Votação: os diretores não afiliados presentes na reunião consideraram e adotaram a proposta com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções.
É por este meio anunciado.
Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) Conselho de Administração
1 de Março de 2022
