Código de stock: Northeast Securities Co.Ltd(000686) stock abbreviation: Northeast Securities Co.Ltd(000686) Anúncio n.o: 2022010 Northeast Securities Co.Ltd(000686)
Anúncio das deliberações da primeira reunião extraordinária do 10º Conselho de Supervisores em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. Em 24 de fevereiro de 2022, a empresa enviou a convocação da primeira reunião extraordinária de Northeast Securities Co.Ltd(000686) do 10º conselho de supervisores em 2022 a todos os supervisores por e-mail.
2. Northeast Securities Co.Ltd(000686) a primeira reunião extraordinária do 10º conselho de supervisores em 2022 foi realizada por meio de votação de comunicação em 28 de fevereiro de 2022.
3. Há 8 supervisores que devem participar da reunião e 8 supervisores que realmente comparecem e votam.
4. Participantes não votantes: Diretor de Conformidade, Diretor de Riscos, Secretário do Conselho de Administração e representante de assuntos de valores mobiliários da empresa participaram da reunião.
5. A reunião obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Questões consideradas na reunião
As seguintes propostas foram analisadas e aprovadas por voto público nesta reunião:
(I) a proposta de submeter a assembleia geral de acionistas para eleger o Sr. Li Bin como supervisor não empregado do 10º conselho de supervisores da empresa foi deliberada e adotada
De acordo com a lei das sociedades, as medidas para a supervisão das qualificações dos diretores, supervisores e gerentes seniores de sociedades de valores mobiliários, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, o conselho de supervisores da empresa concordou em submeter à assembleia geral de acionistas para eleger o Sr. Li Bin como supervisor não empregado do 10º conselho de supervisores da empresa, com um mandato a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do 10º conselho de supervisores.
Resultados de votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi considerada e adotada.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram o relatório sobre a avaliação de desempenho dos supervisores da empresa em 2021
O conselho de supervisores da empresa concordou com o conteúdo do relatório sobre a avaliação de desempenho dos supervisores da empresa em 2021, e todos os objetos de avaliação foram “competentes” na avaliação de desempenho dos supervisores em 2021.
Resultados de votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi considerada e adotada.
3,Documentos para referência futura
1. A resolução do conselho de supervisores assinada pelos supervisores presentes e carimbada com o selo do conselho de supervisores.
2. Outros documentos exigidos pela SZSE.
Anexo: Currículo dos candidatos a supervisores não empregados do 10º conselho de supervisores da empresa
É por este meio anunciado.
Northeast Securities Co.Ltd(000686) Conselho de Supervisores 1 de Março de 2002
Anexo: Currículo dos candidatos a supervisores não empregados do 10º conselho de supervisores da empresa
Li Bin, nascido em setembro de 1975, é um membro do Partido Comunista da China, bacharel e engenheiro sênior. Membro do Comitê Permanente do CPPCC do Distrito de Erdao, cidade de Changchun, membro da Federação Juvenil de Jilin e representante do 17º Congresso Nacional dos sindicatos da China. Foi classificado como um trabalhador modelo em Changchun, um trabalhador modelo na província de Jilin, um talento inovador de primeira linha na província de Jilin e o 12º lote de jovens e de meia-idade talentos profissionais e técnicos com contribuições notáveis na província de Jilin. Ele costumava ser o gerente geral adjunto e gerente geral adjunto da Jilin Yatai Desenvolvimento Imobiliário Co., Ltd., o gerente geral adjunto da Jilin Yatai Fuyuan Shopping Center Co., Ltd., o gerente geral da Jilin Yatai Hengda Decoração Engineering Co., Ltd., o diretor do escritório do presidente da Jilin Yatai (Grupo) Co., Ltd., o gerente geral do departamento de gestão da informação, o secretário do Comitê da Liga Comunista da Juventude, o diretor do escritório do comitê do Partido, o vice-presidente do sindicato, o assistente do presidente do presidente Supervisor. Atualmente é vice-presidente e vice-secretário do comitê do Partido da Jilin Yatai (Grupo) Co., Ltd.
O Sr. Li Bin é o secretário adjunto do comitê do Partido e vice-presidente da Jilin Yatai (Grupo) Co., Ltd., o acionista da empresa. Não há situação em que ele não deve ser nomeado como supervisor, e ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores, Não há caso em que o caso é apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crime ou o caso é apresentado para inspeção pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara. Exceto Jilin Yatai (Group) Co., Ltd. e seu pessoal, não tem relação com outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, Não detém ações da empresa, não é a pessoa a ser executada por violação de fé, o sujeito responsável por violação de fé ou objeto de punição por violação de fé, e está qualificado para atender aos requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa.
