Código de stock: Northeast Securities Co.Ltd(000686) stock abbreviation: Northeast Securities Co.Ltd(000686) Anúncio n.o: 2022011 Northeast Securities Co.Ltd(000686)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da reunião: o conselho de administração da empresa. A segunda reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração, realizada em 2022, deliberau e adotou a proposta de convocação desta assembleia geral de acionistas.
3. Legalidade e conformidade da reunião: a reunião atende às disposições de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 de quarta-feira, 16 de março de 2022.
(2) Tempo de votação on-line: o tempo de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. na quarta-feira, 16 de março de 2022; Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário de votação é a qualquer momento entre 9:15-15:00 de quarta-feira, 16 de março de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 9 de março de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas detentores de ações da sociedade ou de seus agentes na data de registro de capital próprio
Os acionistas da sociedade de responsabilidade limitada que confiam seus agentes para participar da reunião de acionistas na tarde de fevereiro de 2029 não precisam estar registrados em Shenzhen para participar da reunião de acionistas da sociedade de responsabilidade limitada;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local da reunião no local: sala Northeast Securities Co.Ltd(000686) 1118, No. 6666, rua ecológica, cidade de Changchun, província de Jilin.
2,Questões consideradas na reunião
O ponto de deliberação desta reunião é a proposta de eleger o Sr. Li Bin como supervisor não empregado do 10º conselho de supervisores da empresa.
Nota especial:
1. A empresa contará os votos de pequenos e médios investidores sobre as propostas acima separadamente, e os resultados da contagem separada serão divulgados publicamente no anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas.
2. Para detalhes da proposta acima, consulte o anúncio da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 1 de março de 2022 Comunicado sobre a resolução da primeira reunião extraordinária do Northeast Securities Co.Ltd(000686) 10º Conselho de Supervisores em 2022 (2022010) divulgado.
3,Código da proposta
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
1.00 na eleição do Sr. Li Bin como não oficial do 10º conselho de supervisores da empresa √
Proposta do supervisor
4,Elementos de registo das reuniões
1. Método de registo: registo no local, correio electrónico, carta ou fax
2. Horário de inscrição: 8:30-17:00, 14 de março de 2022
3. lugar de registro: No. 6666, rua ecológica, cidade de Changchun, província de Jilin Northeast Securities Co.Ltd(000686) departamento de títulos 4 Documentos necessários para o registo:
(1) Os accionistas das pessoas singulares devem possuir o original do seu bilhete de identidade válido e do cartão de conta de acções;
(2) Se um agente comparecer à reunião em nome de um acionista singular, deverá apresentar o original do cartão de identificação válido do agente, cópia do cartão de identificação do acionista, procuração e cartão de conta de ações do principal; (3) Se o representante legal comparecer à reunião em nome do acionista da pessoa coletiva, deverá apresentar o original do seu bilhete de identidade válido, a licença comercial do acionista da pessoa coletiva ou outros documentos comprovativos da identidade do acionista da pessoa coletiva (cópia com selo oficial), o certificado de identidade do representante legal e o cartão de conta de estoque;
(4) Se um agente que não seja o representante legal comparecer à reunião em nome do acionista da pessoa coletiva, deverá apresentar o original da carteira de identidade válida do agente, a licença comercial do acionista da pessoa coletiva ou outros documentos comprovativos da identidade do acionista da pessoa coletiva (cópia e selo oficial), a procuração carimbada com o selo da pessoa coletiva ou assinada pelo representante legal, e o cartão de conta de ações.
Ver anexo 1 do presente aviso para a procuração para assistir à reunião no local.
Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo responsável principal, a procuração ou outros documentos de autorização autorizados a ser assinados serão autenticados em cartório.
5. Informações de contacto:
(1) Contato: He Yang, Liu Hongyu
(2) Endereço: No. 6666, ecological street, Changchun City, Jilin Province Northeast Securities Co.Ltd(000686) Securities Department (3) código postal: 130119
(4) Tel: (0431) 81333025, 85096807
(5) Fax: (0431) 85096816
(6) Email: Northeast Securities Co.Ltd(000686) @nesc.cn.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Os acionistas da empresa podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 2 do presente aviso para o funcionamento específico do processo de votação e votação em linha.
6,Outros assuntos
1. A reunião deverá durar meio dia, sendo convidados a comparecer atempadamente aos acionistas ou agentes dos acionistas presentes; As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas ou seus agentes presentes na reunião serão suportadas por eles mesmos.
2. Durante a votação on-line, se o sistema de votação for afetado por emergências graves, o processo dessa reunião será realizado de acordo com o aviso desse dia.
7,Documentos para referência futura
1. Resolução da segunda reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração em 2022.
2. Resolução da primeira reunião extraordinária do 10º Conselho de Supervisores em 2022.
3. Outros documentos exigidos pela SZSE.
recinto:
1. Procuração 2 Processo operacional específico de participação na votação online
Northeast Securities Co.Ltd(000686) Conselho de Administração 1 de Março de 2002
Anexo 1:
Procuração
As Northeast Securities Co.Ltd(000686) (Código de Stock: Northeast Securities Co.Ltd(000686) , abreviatura de Stock:
O acionista da Northeast Securities, confia ao Sr. (MS) (Cartão de Identidade nº.)
Código:), representando a mim mesmo (a unidade) para participar Northeast Securities Co.Ltd(000686) compartilhamentos
Sociedade Limitada (doravante referida como “a empresa”) convocada em 16 de março de 2022 (ou outra data após extensão legal)
A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 é autorizada da seguinte forma:
1,O próprio representante (a unidade) votará sobre as seguintes propostas de acordo com as seguintes instruções:
observações
Proposta código nome proposta concordar contra abstenção a coluna marcada (√) (√) (√) pode ser votada
1.00 na eleição do Sr. Li Bin como o 10º supervisor da empresa √
Proposta de supervisores não assalariados do conselho de administração
Nota: por favor, marque “√” na caixa correspondente a “concordar”, “opor-se” ou “abster-se”, e mais ou nenhuma marcação é considerada como abstenção.
2,Se eu (a unidade) não der instruções específicas sobre os assuntos em apreço, o agente □ tem o direito / □ nenhum
Têm o direito de votar de acordo com seus próprios desejos.
Nome do cliente:
Conta de valores mobiliários do cliente n.o.:
Cartão de identificação n. / licença comercial n. do cliente:
Número de ações da sociedade detidas pelo administrador:
Data de emissão da procuração: mm / DD / aaaa
Data efetiva da procuração: mm / DD / aaaa
Assinatura (ou selo) do cliente:
Assinatura (ou selo) do administrador:
Nota: 1 A procuração é válida para corte de jornais, cópia ou auto-fabricada de acordo com o formato acima. 2. Se o cliente for pessoa coletiva, será carimbado com o selo da unidade.
Anexo 2:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “360686”, e a abreviatura de votação é “Dongzheng voting”. 2. Definição da proposta e preenchimento dos pareceres de votação
(1) Fixação da proposta
Lista de “código de proposta” correspondente à proposta de votação da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta Nome da proposta
As colunas podem votar
1.00 na eleição do Sr. Li Bin como não oficial do 10º conselho de supervisores da empresa √
Proposta do supervisor
(2) Preencher os pareceres de votação
Para a proposta votada na assembleia geral de acionistas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 16 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9:15 de 16 de março de 2022 e termina às 15:00 de 16 de março de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. , votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
