Código de stock: Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) stock abbreviation: Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) Anúncio n.o: 2022019 Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668)
Anúncio sugestivo de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) (doravante referida como “a empresa”) foi publicado no Securities Daily, securities times e cninfo.com em 16 de fevereiro de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Foi emitida a convocação da segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 (Comunicado n.º 2022014). A Assembleia Geral de Acionistas foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. Agora, as questões relevantes são suscitadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
3. A reunião foi decidida para ser realizada na 12ª reunião do 10º Conselho de Administração da sociedade, que está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Tempo de reunião
Horário de reunião no local: 14:30 pm, 3 de março de 2022
Tempo de votação on-line: o horário específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 3 de março de 2022; O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 3 de março de 2022.
5. Método de convocação: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada
A empresa usará o sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (http: // wltp. CN. Info. Com. CN.) Fornecer aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os acionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online. Se a mesma ação for votada repetidamente, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 28 de fevereiro de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio.
No fechamento do mercado na tarde de 28 de fevereiro de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente para participar da reunião e votar (ver o anexo para a procuração). O agente do acionista não tem que ser o acionista da empresa.
A empresa publicará o anúncio sugestivo de votação on-line da assembleia geral de acionistas no prazo de 3 dias após a data de registro do patrimônio líquido.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. Local da reunião no local: sala de conferências no 3º andar, edifício 6, Hanwei International Plaza, Distrito 4, No. 186, South Fourth Ring West Road, Fengtai District, Pequim.
2,Questões consideradas na reunião
Quadro de exemplo do código de proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Votação não cumulativa
proposta
1.00 Proposta de abandono do direito de preferência das subsidiárias controladoras √
A proposta acima foi deliberada e aprovada na 12ª reunião do 10º Conselho de Administração da empresa. Para mais detalhes, consulte o anúncio de abandono do direito de preferência de capital próprio das subsidiárias holding (Suplementar) (Anúncio nº: 2022016) publicado no Securities Daily, securities times e cninfo.com em 19 de fevereiro de 2022.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:00-17:00 em 1º de março e 2 de março de 2022.
2. Método de registo:
(1) Os acionistas de pessoa coletiva passarão pelos procedimentos de registro com cartão de conta de acionista ou certificado de participação acionária, cópia da licença comercial, certificado de representante legal ou procuração de representante legal e cartão de identificação dos participantes;
(2) Os accionistas singulares devem registar-se com o seu próprio cartão de identificação, certificado de participação ou cartão de conta de valores mobiliários;
(3) O agente encarregado passará pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, procuração (ver anexo), cartão de identificação do responsável principal, cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal ou certificado de participação;
(4) Os accionistas não locais podem registar-se por carta escrita ou fax.
A procuração acima deve ser entregue ou enviada por fax ao Departamento de Valores Mobiliários da empresa com 24 horas de antecedência.
(5) Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia local devem trazer o original dos certificados pertinentes meia hora antes da reunião e proceder às formalidades de inscrição no local.
3. Local de inscrição e consulta da conferência:
O endereço social da carta: a sede do Secretário do Conselho de Administração da empresa. Por favor, indique as palavras “assembleia geral de acionistas” na carta. Endereço postal: 3 / F, edifício 6, Hanwei International Plaza, Distrito 4, No. 186, South Fourth Ring Road West, Pequim Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668)
Contacto: Du Shiqin
Código Postal: 100070
Tel.: 75518576010
Fax: 01051757666
4. A reunião no local durará meio dia, e os participantes suportarão suas próprias despesas de acomodação e transporte.
4,Procedimentos de participação na votação online
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação. Ver Anexo 1 para mais pormenores.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 12ª reunião do Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) do 10º Conselho de Administração.
É anunciado
Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) Conselho de Administração
28 de Fevereiro de 2002
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360668
Voting abbreviation: Rongfeng voting
2. Definição das propostas e votação de parecer
(1) Fixação da proposta
Lista de “código de proposta” correspondente à proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de abandono do direito de preferência das subsidiárias controladoras √
(2) Preencher os pareceres de votação
Preencher os pareceres de votação, concordar, discordar e abster-se.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 3 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 3 de março de 2022 e termina às 15h de 3 de março de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. O acionista efetua login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn.
Procuração
Confio o Sr. / Sra. para assistir à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas do Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) Group Co., Ltd. em 2022 em meu nome (minha unidade) e exercer direitos de voto em meu nome.
Número da conta de ações do cliente: número de ações detidas: ações
Número do cartão de identificação do cliente (número da licença comercial do acionista da pessoa coletiva):
Parte confiada (assinatura):
Cartão de identificação da pessoa encarregada:
O cliente vota nas seguintes propostas da seguinte forma (Por favor, marque “√” nos pareceres de votação correspondentes):
Observações dos pareceres de votação
A proposta está assinalada nesta coluna
O nome da proposta é o mesmo que a coluna de código anti descarte, que pode ser votada em
Direito de voto
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Sobre o abandono do direito de preferência de capital próprio das filiais holding √
um
Proposta de
Se o cliente não fornecer instruções específicas de votação para a proposta acima, pode o cliente votar de acordo com a sua própria decisão: □ sim □ não
Assinatura do cliente (selo oficial do acionista da pessoa coletiva):
Data de atribuição: mm / DD / aa
