Código de stock: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) stock abbreviation: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) Anúncio n.o: 202207 Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Comunicado sobre a resolução da 17ª reunião do sétimo conselho de administração
A empresa e todos os membros do seu conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 17ª reunião do sétimo conselho de diretores Dongjiang Environmental Company Limited(002672) (doravante referida como “a empresa”) foi realizada em edifício, nº 9, Langshan Road, North District, high tech Zone, Nanshan District, Shenzhen, província de Guangdong por meio de comunicação em 28 de fevereiro de 2022. A convocação da reunião foi enviada por e-mail em 23 de fevereiro de 2022. A reunião deverá ser realizada de acordo com o disposto na lei das sociedades e nos estatutos sociais. A reunião foi convocada e presidida pelo presidente Sr. Tan Kan, e alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação, todos os diretores aprovaram as seguintes resoluções por voto aberto:
(I) Proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito bancária abrangente em 2022
O resultado da votação foi 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de atender às necessidades de capital de produção e operação da empresa, a empresa e suas subsidiárias (incluindo subsidiárias integralmente detidas, subsidiárias holding e subsidiárias) planejam solicitar ao banco uma linha de crédito abrangente de no máximo 12,68 bilhões de RMB em 2022. Negócios de crédito como desconto de contas. Dentro da linha de crédito acima e período de validade, a empresa pode aumentar o escopo dos bancos de crédito ou ajustar a linha de crédito entre bancos de acordo com a situação do negócio, e a linha de crédito pode ser reciclada. O montante específico do financiamento, prazo de crédito e outros termos relevantes dependerão das necessidades reais da empresa, prevalecendo os acordos relevantes efetivamente assinados entre o banco e a empresa.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, sendo a linha de crédito válida desde a data da deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas até a data da deliberação e aprovação da linha de crédito integral em 2023; E solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o presidente da empresa ou seu mandatário designado a tratar das questões de solicitação relacionadas à linha de crédito acima e assine documentos legais relevantes.
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a candidatura à linha de crédito abrangente bancária em 2022 divulgado no.
(II) Proposta de cancelamento da microfinança Shenzhen Dongjiang Huiyuan Co., Ltd
O resultado da votação foi 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de implementar seriamente os requisitos de gestão de melhorar a qualidade e eficiência, emagrecimento e aptidão, é acordado cancelar Shenzhen Dongjiang Huiyuan pequeno empréstimo Co., Ltd. (doravante referido como “Huiyuan pequeno empréstimo”), uma subsidiária integral da empresa, e autorizar a gestão a lidar com as questões relacionadas ao cancelamento.
Após o cancelamento do pequeno empréstimo Huiyuan, ele não será mais incluído no escopo das demonstrações consolidadas da empresa, o que não tem impacto material no desenvolvimento global dos negócios e status financeiro da empresa, e não prejudicará os interesses da empresa e acionistas, especialmente acionistas minoritários. A empresa passará pelos procedimentos relevantes para cancelamento de registro de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
(III) Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O resultado da votação foi 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Está acordado que a empresa realizará a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 por votação no local e on-line às 15:00 na sexta-feira, 18 de março de 2022 na sala de conferências no 11º andar do edifício Dongjiang Environmental Company Limited(002672) , nº 9, Langshan Road, North District, ciência e tecnologia Park, Nanshan District, Shenzhen, província de Guangdong.
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. )Aviso de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 divulgado no.
(IV) Proposta relativa à nomeação dos representantes dos assuntos dos valores mobiliários
O resultado da votação foi 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração recebeu recentemente um relatório de demissão por escrito de Wan Chuan, o representante de assuntos de valores mobiliários. Wan Chuan solicitou demissão como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa devido a acordo de trabalho e continuou a ocupar outros cargos da empresa após a demissão. É acordado nomear Lin Desheng como representante dos assuntos de valores mobiliários da empresa, o mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do sétimo conselho de administração. Veja o anexo para detalhes do currículo de Lin Desheng. Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Comunicado sobre a nomeação de representantes dos assuntos de valores mobiliários divulgado no.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 17ª reunião do 7º Conselho de Administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) conselho de administração 1 de março de 2022 anexo: currículo
Lin Desheng, nascido em janeiro de 1993, é membro do CPC com bacharelado e obteve o certificado de qualificação da prática de valores mobiliários e o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração. He used to be a trainee in accounting management of Lenovo Group and the director of Dongjiang Environmental Company Limited(002672) securities affairs. Now he is the senior director of Dongjiang Environmental Company Limited(002672) securities affairs.
Até a data deste anúncio, Lin Desheng não detém as ações da empresa, não tem relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores da empresa, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, acionistas controladores e controladores reais, e não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores. Suas qualificações atendem aos requisitos da lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
