Código de stock: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) stock abbreviation: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) Anúncio n.o: 202208 Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do seu conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 17ª reunião do 7º Conselho de Administração em 28 de fevereiro de 2022, a qual decidiu convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022, às 15:00 da sexta-feira, 18 de março de 2022. As questões pertinentes são notificadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (doravante denominada “assembleia geral extraordinária”).
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
3. Data de registro de capital próprio: segunda-feira, 14 de março de 2022.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00 de sexta-feira, 18 de março de 2022;
(2) Tempo de votação online: sexta-feira, 18 de março de 2022.
Entre eles: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30 e 13:00 ~ 15:00 em 18 de março de 2022; O tempo de votação específico da bolsa de valores de Shenzhen é de 18 a 15 de fevereiro de 2029.
5. local de encontro: sala de conferências no 11º andar de Dongjiang Environmental Company Limited(002672) edifício, No. 9, estrada de Langshan, distrito norte, parque da ciência, distrito de Nanshan, Shenzhen, província de Guangdong. 6. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online acima.
7. Forma de comparecimento à reunião: a mesma ação só pode escolher uma das votações presenciais e online, e o resultado da votação estará sujeito ao primeiro resultado de votação válido.
8. Participantes:
(1) Acionistas da sociedade
Todos os acionistas de ações A e H da empresa registrados na data de registro de capital próprio. Entre eles, os acionistas A-share que têm o direito de participar da assembleia geral extraordinária da empresa são todos acionistas A-share da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. às 15:00 da segunda-feira, 14 de março de 2022; Consulte o aviso sobre o registro de acionistas da empresa na bolsa de valores de Hong Kong. Todos os acionistas acima mencionados da empresa têm o direito de comparecer à assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa, e podem confiar um procurador por escrito para comparecer e votar na reunião (ver anexo para a procuração). O procurador não precisa ser acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Representantes de escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade e outros intermediários empregados pela empresa e convidados pelo conselho de administração. 2,Questões consideradas na reunião
1. Código da proposta
Tabela de códigos de proposta da assembleia geral extraordinária de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 √
2.00 Proposta de candidatura à linha de crédito bancária abrangente em 2022 √
2. Conteúdo da proposta
A primeira proposta mencionada acima foi deliberada e aprovada na 16ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa, e a segunda proposta foi deliberada e aprovada na 17ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa. http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes divulgados em.
3. Dicas especiais
De acordo com os requisitos de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem de Ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, A primeira proposta discutida nesta reunião contará os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgará ao público em tempo hábil (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa).
A primeira proposta considerada nesta assembleia envolve transações de partes relacionadas, que evitarão votar a proposta na assembleia geral extraordinária de acionistas e não aceitarão a atribuição de voto de outros acionistas. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos, China Securities Journal e cninfo.com em 28 de janeiro de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes divulgados em.
3,Método de registo das reuniões
1. tempo de inscrição: 9:00 ~ 12:00 e 14:00 ~ 17:00 em 15 e 16 de março de 2022.
2. Materiais a submeter no momento do registo:
(1) Os accionistas de pessoas singulares devem registar-se com o seu bilhete de identidade, cartão de conta de accionista, certificado de participação e recibo (ver anexo 2 para mais informações); Se for confiada a presença de um agente na reunião, é necessário registrar-se com cópia do cartão de identificação do cliente, cartão de conta de acionista do cliente, certificado de participação, recibo (ver Anexo 2 para detalhes), procuração (ver Anexo 3 para detalhes) e cartão de identificação do agente;
(2) Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença comercial (com o selo oficial afixado), o cartão de conta do acionista, o certificado de participação, o cartão de identificação do representante legal e o recibo (ver Anexo 2 para detalhes); Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença comercial (com selo oficial), cartão de conta de acionista, certificado de participação acionária, cópia do cartão de identificação do representante legal, recibo (ver Anexo 2 para detalhes), procuração (ver Anexo 3 para detalhes) e cartão de identificação próprio do agente.
3. Método de registo: correio ou registo no local.
4. lugar de registro: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) edifício, nº 9, estrada de Langshan, distrito norte, ciência e parque de tecnologia, distrito de Nanshan, Shenzhen.
5. Para o método de registro de acionistas de ações H, consulte o anúncio relevante emitido pela empresa na bolsa de valores de Hong Kong.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem passar o sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Informações de contacto:
(1) Contacto: Sr. Lin
(2) Tel: 075588242614
(3) Email: [email protected].
(4) Endereço de contato: No.9, estrada de Langshan, distrito norte, parque de ciência e tecnologia, distrito de Nanshan, Shenzhen, província de Guangdong Dongjiang Environmental Company Limited(002672) edifício (5), CEP: 5180572. A duração da reunião de acionistas é de meio dia. Os acionistas ou agentes que participam da reunião devem arcar com suas próprias despesas de acomodação, transporte e outras despesas relevantes. 1. Resoluções da 16ª reunião do sétimo conselho de administração da sociedade; 2. Resolução da 17ª reunião do 7º Conselho de Administração da Companhia. É por este meio anunciado.
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) Conselho de Administração 1º de março de 2022 Anexo: 1. Processo operacional específico de votação online 2. Recibo 3. Procuração da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “362672”, e a abreviatura de votação é “Votação Dongjiang”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
3. Para propostas de votação não cumulativa, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
Nota: a fim de facilitar que os acionistas votem em todas as propostas da assembleia geral de acionistas no sistema de negociação, uma “proposta geral” é adicionada, e o preço de atribuição correspondente é de 100,00 yuan. Os acionistas votando na “proposta geral” são considerados expressando as mesmas opiniões sobre todas as propostas a serem consideradas pela assembleia geral de acionistas (exceto propostas de votação cumulativa); Se os accionistas votarem apenas sobre a proposta geral, considera-se que expressaram a mesma opinião sobre todas as outras propostas, excepto sobre a proposta de votação cumulativa.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30 e 13:00 ~ 15:00 em 18 de março de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O horário do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 do dia 18 de março de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. Processo específico de início de sessão na Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2: recibo
recibo
A partir de 14 de março de 2022, eu/a empresa detenho ações ” Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ” ( Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ) e pretendo participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 realizada por Dongjiang Environmental Company Limited(002672) na sexta-feira, 18 de março de 2022. Nome dos participantes:
Conta de accionista:
Informações de contacto:
Nome do accionista (assinatura ou selo):
Mm / DD / 2022
Anexo 3: procuração
Procuração para a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A partir de 14 de março de 2022, eu (a empresa) detenho ” Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ” ( Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ) ações. Como acionista de ” Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ” ( Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ), confio ao Sr. / Sra. (número de cartão de identificação:) para me representar / a empresa, Participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 realizada por Dongjiang Environmental Company Limited(002672) na sexta-feira, 18 de março de 2022, assinar documentos relevantes da assembleia em nome de mim / da empresa, e exercer o direito de voto de acordo com as seguintes instruções:
observações
Código da proposta a coluna assinalada do nome da proposta concorda em votar contra a abstenção
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Votação não cumulativa
