Código de títulos: Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) abreviatura de títulos: Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) Anúncio n.o: 2022-lin021
Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 16 de março de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Para continuar a fortalecer o trabalho de prevenção e controle “covid-19”, reduzir efetivamente a agregação de pessoal e bloquear a disseminação da epidemia, a empresa recomenda que os acionistas participem da votação da assembleia geral da empresa por meio do sistema de votação on-line
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da segunda assembleia geral extraordinária em 2022 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora da reunião: 11:00 de 16 de março de 2022
Local: Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) sistema de votação online da sala de conferências (V), data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: de 16 de março de 2022 a 16 de março de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o plano de negócios da empresa para 2022 √
2. Sobre o estabelecimento proposto de uma subsidiária integral para investir na nova construção de 400000kw luz √
Proposta de projecto de produção de electricidade volt
3. Discussão sobre a empresa que preenche as condições de oferta não pública de ações √
caso
4.00 proposta de oferta não pública de ações da empresa √
4.01 tipo e valor nominal das acções emitidas √
4.02 método de emissão e tempo √
4.03 objeto de emissão e método de assinatura √
4.04 data base de preços e preço de emissão √
4.05 quantidade de emissão √
4.06 escala e finalidade dos fundos levantados √
4.07 período restrito √
4.08 Local de listagem √
4.09 arranjo de lucros acumulados não distribuídos antes desta emissão √
4.10 Período de validade da resolução sobre oferta não pública de ações √
5 proposta sobre o plano da empresa para oferta não pública de ações √
6. Utilização de recursos captados pela emissão não pública de ações da empresa √
Proposta de relatório de análise de viabilidade
7 √ sobre o relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados pela empresa
conta
8. Retorno imediato diluído da oferta não pública de ações da empresa √
Proposta sobre dicas de risco, medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes
9. Sobre a constituição do fundo angariado pela oferta não pública de ações √
Proposta por conta especial
10. Sobre solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a lidar com isso √
Proposta sobre questões específicas de oferta não pública de acções
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi deliberada e adotada na 13ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa em 28 de fevereiro de 2022. As resoluções relevantes da reunião foram publicadas em Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e no site da Bolsa de Valores de Xangai em 1º de março de 2021 com. cn.. 2. Proposta de resolução especial: 3-103. Proposta relativa à contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 3-104. Proposta relativa à evasão de voto dos acionistas coligados: nenhuma
Nome dos acionistas afiliados que devem evitar votar: nenhum 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: nenhum 3. Questões que precisam de atenção na votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote.
Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Uma ação Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) 2022 / 3 / 11
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
1. Os accionistas singulares que pretendam comparecer à assembleia presencial deverão ser titulares do cartão de conta do accionista e do seu próprio cartão de identificação (o agente do accionista deverá igualmente requerer a procuração do accionista e o cartão de identificação do próprio agente); O agente do acionista da pessoa coletiva deve passar pelas formalidades de registro no Departamento de Valores Mobiliários da empresa no nº 2, Beiyi East Road, Shihezi City, Xinjiang às 10:30-13:30 e 16:00-18:30 em 15 de março de 2022 com o cartão de conta do acionista, o certificado de identidade pessoal do agente, a cópia da licença comercial da pessoa coletiva e a procuração carimbada com o selo oficial da pessoa coletiva; Os acionistas não locais podem se registrar por fax ou carta. 2. A reunião no local durará meio dia, e os participantes suportarão suas próprias despesas de acomodação e transporte.
3. Os participantes são convidados a chegar ao local da reunião dentro de meia hora antes da reunião, e trazer o original do certificado de identidade, cartão de conta do acionista, procuração e assim por diante, para verificar a admissão. 6,Outros assuntos
Endereço registrado: 9 / F, No. 2, Beiyi East Road, Shihezi, Xinjiang Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) Departamento de Segurança
Código Postal: 832002
Tel.: 09932901128
Fax: 09932904371
É por este meio anunciado.
Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) conselho de administração 28 de fevereiro de 2022 Anexo 1: procuração
Procuração
Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) ：
Confio ao Sr. Sra. a comparecer à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 16 de março de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Proposta sobre o plano de negócios da empresa para 2022
Sobre a proposta de criação de uma subsidiária integral para investir na nova geração de energia fotovoltaica de 400000 kW
Proposta de projecto de energia
3. Proposta sobre a sociedade que cumpre as condições de oferta não pública de ações
4.00 proposta de oferta não pública da companhia de ações 4.01 tipo e valor nominal de ações emitidas 4.02 método de emissão e tempo 4.03 objeto de emissão e método de subscrição 4.04 precificação data base e preço de emissão 4.05 quantidade de emissão 4.06 escala e finalidade dos recursos captados 4.07 período restrito de venda 4.08 local de listagem 4.09 arranjo de lucros acumulados não distribuídos antes da emissão 4.10 oferta não pública Período de validade da resolução de emissão de ações
5. Proposta de plano de oferta não pública de ações da companhia
6. Viabilidade da oferta não pública da empresa de ações para captação de recursos
Proposta sobre o relatório de análise 7 Proposta sobre o relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente captados pela empresa
8 risco de diluir o retorno imediato da oferta não pública de ações da empresa
Proposta sobre dicas, medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes
9. Sobre o estabelecimento da conta especial para os recursos captados pela oferta não pública de ações
Proposta 10 de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar esta assembleia privada com plenos poderes
Proposta relativa a questões específicas de emissão de acções
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
