Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509)
Carta de aprovação prévia de diretores independentes na 13ª reunião do sétimo conselho de administração Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) conselho de administração:
Como diretor independente da Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) (doravante denominada “a empresa”), compreendemos plenamente as transações com partes relacionadas e ofertas não públicas envolvidas na proposta a ser considerada na 13ª reunião do sétimo conselho de administração com antecedência.
1. Proposta sobre a proposta de aquisição dos ativos do projeto de transformação transferidos pela parte coligada Xinjiang Tianfu Group Co., Ltd. “três suprimentos e uma indústria”;
A parte coligada nesta transação da parte coligada é Xinjiang Tianfu Group Co., Ltd. (a seguir designada por “grupo Tianfu”), o acionista controlador da empresa, e o objeto relacionado são os ativos do projeto de transformação transferidos pelos “três suprimentos e uma indústria” do grupo Tianfu; O preço das transações com partes relacionadas deve ser determinado por uma instituição de avaliação terceirizada com qualificação de avaliação após avaliação pelo método de custo, que segue os princípios de equidade, abertura e imparcialidade e não prejudica os interesses dos acionistas e investidores.
2. Proposta sobre o cumprimento das condições de oferta não pública de ações da sociedade;
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos emitidos pela CSRC, os diretores independentes comparam cuidadosamente os requisitos e condições relevantes de oferta não pública de ações por empresas cotadas, Verificar se a empresa cumpre as condições para a oferta não pública de ações item a item, e considerar que a empresa cumpre as disposições relevantes para a oferta não pública de ações e cumpre as condições para a oferta não pública de ações.
3. Proposta de oferta não pública de ações pela sociedade;
O plano de emissão é formulado em combinação com a situação real do funcionamento e desenvolvimento da empresa, em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e é prático, Está em conformidade com o plano de desenvolvimento de longo prazo da empresa e os interesses de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
4. Proposta de plano de oferta não pública de ações da companhia;
O plano de oferta não pública elaborado pela empresa está em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos. Declarações enganosas ou omissões importantes cumprem os requisitos regulamentares da CSRC, a situação real e o plano de desenvolvimento a longo prazo da empresa, são conducentes ao aumento da rentabilidade sustentável da empresa e da competitividade do mercado, estão alinhados com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
5. Proposta de relatório de análise de viabilidade da utilização de recursos captados pela emissão não pública de ações da companhia;
O relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados por ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A elaborado pela empresa considera de forma abrangente as condições do setor, condições reais de operação, demanda de capital e outros fatores da empresa. O objetivo do projeto de investimento dos recursos captados por essa oferta não pública está em conformidade com as disposições das políticas nacionais relevantes e as necessidades de desenvolvimento da empresa, e está em conformidade com a situação real e plano de desenvolvimento a longo prazo da empresa, É propício para aumentar a rentabilidade sustentável da empresa e a competitividade do mercado, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
6. Proposta de relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente captados;
De acordo com as disposições relativas ao relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros requisitos, a empresa preparou o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados para esta oferta não pública de acções e contratou também uma empresa de contabilidade com qualificações comerciais relacionadas com valores mobiliários e futuros para emitir o relatório de verificação sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados. Acreditamos que o relatório especial sobre a utilização dos fundos previamente angariados elaborado pela empresa cumpre as disposições relevantes das disposições sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados da CSRC.
7. Proposta de alerta de risco, medidas de preenchimento e compromissos de sujeitos relevantes da oferta não pública de ações da companhia para diluir o retorno imediato;
A empresa analisou cuidadosamente o impacto dessa emissão na diluição do retorno imediato e propôs medidas para preencher o retorno sobre o impacto da diluição do retorno imediato nos principais indicadores financeiros da empresa. Os acionistas controladores, diretores e gerentes seniores da empresa assumiram compromissos relevantes com a implementação prática das medidas para preencher o retorno. Acreditamos que o retorno imediato diluído e as medidas de preenchimento para a oferta não pública de ações formuladas pela empresa, bem como pelos acionistas controladores Os compromissos relevantes assumidos pelos diretores e gerentes superiores estão em conformidade com os pareceres da Diretoria Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição de grandes reestruturações de ativos (CSRC anúncio [2015] n.º 31) e outras leis e regulamentos Requisitos de regulamentos e outros documentos normativos.
8. Proposta de criação de conta especial para captação de recursos a partir dessa oferta não pública de ações; Acreditamos que a empresa criou uma conta de armazenamento especial para os fundos angariados desta oferta não pública, que é utilizada para armazenar os fundos angariados desta oferta não pública. A implementação da gestão especial de armazenamento de contas e fundos especiais está de acordo com as disposições legislativas e regulamentares e é propícia à gestão e utilização dos fundos angariados.
9. Proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar integralmente das questões relacionadas com esta oferta não pública de ações.
Acreditamos que o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar integralmente as questões relacionadas com a emissão. O conteúdo da autorização está no âmbito das funções e poderes da assembleia geral de acionistas. Os arranjos de autorização relevantes são propícios para promover a implementação da emissão e em consonância com os interesses da empresa e dos acionistas.
Em conclusão, concordamos em submeter a proposta acima à 13ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa para deliberação.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura da carta de aprovação prévia dos diretores independentes na 13ª reunião de Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) o sétimo conselho de administração) assinatura do diretor independente:
Wang Shicun, Chen Jianguo
Yi Qian.
