Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509)
Pareceres de diretores independentes na 13ª reunião do sétimo conselho de administração
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas e os estatutos sociais, enquanto diretores independentes de Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) (doravante denominados “a empresa”), compreendemos plenamente os assuntos relevantes considerados na 13ª reunião do sétimo conselho de administração e emitimos pareceres independentes da seguinte forma:
1. Proposta sobre a proposta de aquisição dos ativos do projeto de transformação transferidos pela parte coligada Xinjiang Tianfu Group Co., Ltd. “três suprimentos e uma indústria”;
Durante a deliberação e votação da proposta pelo conselho de administração desta vez, os diretores afiliados devem retirar-se; Os procedimentos de tomada de decisão e votação das transações de partes relacionadas são legais e eficazes; O preço das transações com partes relacionadas deve ser determinado por uma instituição de avaliação terceirizada com qualificação de avaliação após avaliação pelo método de custo. O preço é justo e razoável, não prejudica os interesses da empresa e acionistas minoritários e atende aos requisitos das leis, regulamentos e outras normas relevantes. 2. Proposta sobre o cumprimento das condições de oferta não pública de ações da sociedade;
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa verifica se cumpre as condições para a oferta não pública de ações item a item, Acredita-se que a empresa cumpre as disposições relevantes sobre oferta não pública de ações e cumpre as condições para oferta não pública de ações. Concordamos com a proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de desenvolvimento não público de ações e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
3. Proposta de oferta não pública de ações pela sociedade;
O plano de emissão é formulado em combinação com a situação real do funcionamento e desenvolvimento da empresa, em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e é prático, Está em conformidade com o plano de desenvolvimento a longo prazo da empresa e os interesses de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas minoritários da empresa. Concordamos com a proposta de desenvolvimento não público de ações da empresa e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
4. Proposta de plano de oferta não pública de ações da companhia;
O plano de oferta não pública está em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos. Declarações enganosas ou omissões importantes estão em consonância com a situação real e plano de desenvolvimento a longo prazo da empresa, conducentes ao aumento da rentabilidade sustentável da empresa e da competitividade do mercado, e em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordamos com a proposta sobre o plano da empresa para desenvolvimento não público de ações e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
5. Proposta de relatório de análise de viabilidade da utilização de recursos captados pela emissão não pública de ações da companhia;
O objetivo do projeto de investimento gerado por esta oferta não pública está em conformidade com as disposições das políticas nacionais relevantes, a situação real e as necessidades de desenvolvimento da empresa, os objetivos de desenvolvimento a longo prazo da empresa e os interesses de todos os acionistas. Concordamos com a proposta de relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados por ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A da empresa, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
6. Proposta de relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente captados;
De acordo com as disposições relativas ao relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros requisitos, a empresa preparou o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados para esta oferta não pública de acções e contratou também uma empresa de contabilidade com qualificações comerciais relacionadas com valores mobiliários e futuros para emitir o relatório de verificação sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados. Para mais detalhes, consulte o relatório sobre a utilização de fundos previamente angariados divulgado ao mesmo tempo que os pareceres de directores independentes e o relatório de verificação sobre a utilização de fundos anteriormente angariados emitido pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial). Concordamos com a proposta sobre o relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7. Proposta de alerta de risco, medidas de preenchimento e compromissos de sujeitos relevantes da oferta não pública de ações da companhia para diluir o retorno imediato;
A empresa analisou cuidadosamente o impacto desta oferta na diluição do retorno imediato, propôs medidas para preencher o retorno sobre o impacto da diluição do retorno imediato sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e os acionistas controladores, diretores e gerentes seniores da empresa assumiram compromissos relevantes com a implementação prática das medidas para preencher o retorno, Em conformidade com as disposições pertinentes dos pareceres da sede geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.o 110) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato pela reestruturação de ativos importantes (Comunicação CSRC [2015] n.o 31), e em conformidade com os requisitos do funcionamento efetivo e do desenvolvimento sustentável da empresa, É razoável e viável, e não há situação que prejudique os interesses da empresa ou de todos os acionistas. Concordamos com a proposta de dicas de risco, medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes para diluir o retorno imediato das ações A de bancos de desenvolvimento não públicos da empresa, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
8. Proposta de criação de conta especial para captação de recursos a partir dessa oferta não pública de ações; A empresa criou uma conta de armazenamento especial para os fundos angariados para depositar os fundos angariados a partir desta oferta não pública, implementando a gestão de conta especial e fundo especial, que cumpre as disposições legislativas e regulamentares e é propício à gestão e utilização dos fundos angariados. Concordamos com a proposta de criação da conta especial para os recursos captados de ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
9. Proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar integralmente das questões relacionadas com esta oferta não pública de ações.
O Conselho de Administração da Companhia solicita à Assembleia Geral que autorize o Conselho de Administração a tratar integralmente as questões relacionadas com a emissão. O conteúdo da autorização está no âmbito da Assembleia Geral de Acionistas. Os arranjos de autorização relevantes são conducentes à promoção da implementação da emissão e em consonância com os interesses da Companhia e dos acionistas. Concordamos com a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar integralmente assuntos relacionados ao desenvolvimento não público de ações, e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral de Acionistas da Companhia para deliberação.
Em conclusão, concordamos com os assuntos acima considerados na 13ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa.
Diretor independente: Wang Shicun, Chen Jianguo, Yi Qian
28 de Fevereiro de 2022
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres dos diretores independentes na 13ª reunião do Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) o sétimo conselho de administração) assinatura do diretor independente:
Wang Shicun, Chen Jianguo
Yi Qian.
