Código dos títulos: Western Mining Co.Ltd(601168) abreviatura dos títulos: Western Mining Co.Ltd(601168) No.: pro 2022006
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do 7º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Reuniões do Conselho de Administração
(I) a convocação e convocação desta reunião do conselho obedecer às leis, regulamentos e estatutos relevantes.
(II) a convocação e proposta da reunião do conselho de administração foram enviadas a todos os diretores por correio em 23 de fevereiro de 2022.
(III) a reunião do conselho de administração foi realizada por votação no local na cidade de Xining, província de Qinghai em 28 de fevereiro de 2022.
(IV) havia 7 diretores que deveriam participar da reunião do conselho de administração, e 6 diretores realmente participaram da reunião. O diretor Liang Yanbo não pôde participar da reunião devido à viagem de negócios. O diretor Ma Mingde foi autorizado a participar da reunião e votar em seu nome. O número de votos válidos na reunião foi de 7.
(V) o conselho de administração é presidido pelo presidente Wang Haifeng, e alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participam da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) proposta sobre a transação com partes relacionadas de transferência de 27% de capital próprio da Qinghai Dongtai Jinaier Lithium Resources Co., Ltd. detida pelo acionista controlador Western Mining Co.Ltd(601168) Group Co., Ltd
A reunião concordou que a empresa tomará 30 de novembro de 2021 como a data base, e o valor de avaliação correspondente de 27% de capital próprio de Qinghai Dongtai Jinaier recursos de lítio Co., Ltd. é 3342647628 yuan. A empresa transferirá o capital próprio de 27% de Qinghai Dongtai Jinaier recursos de lítio Co., Ltd. detido pelo acionista controlador Western Mining Co.Ltd(601168) Group Co., Ltd, E submeter a proposta à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação e aprovação (ver Comunicado Provisório nº 2022007 para detalhes). Pareceres independentes de diretores independentes da empresa:
1. a transferência da empresa de 27% de capital próprio de recursos de lítio Co. de Qinghai Dongtai Jinaier, Ltd. detida pelo acionista controlador Western Mining Co.Ltd(601168) Group Co., Ltd. pode expandir o campo de desenvolvimento de recursos da empresa, manter-se atualizado com a nova energia nacional e nova política industrial material, acelerar a transformação e atualização da estrutura industrial da empresa, e constantemente criar um novo ponto de crescimento do lucro da empresa;
2. O preço de transação das transações de partes relacionadas acima é emitido por uma instituição de avaliação com qualificação de negócios de valores mobiliários e futuros. O avaliador não possui relação patrimonial, dívida ou outra relação de interesse com a empresa, e segue os princípios de mercantilização e equidade. Os interesses da sociedade cotada e dos acionistas não relacionados não são prejudicados;
3. Bei Northking Information Technology Co.Ltd(002987) Yashi empresa de avaliação de ativos (parceria geral especial) selecionada pela empresa desta vez é uma instituição de avaliação de ativos aprovada pelo Ministério das Finanças da República Popular da China e a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China com a qualificação para se envolver em Títulos e futuros relacionados negócios de avaliação. ao mesmo tempo, é uma instituição de avaliação com o certificado de qualificação de direito de exploração e avaliação de direito de mineração emitido pela Associação China de avaliadores de mineração, Qualificado para esta avaliação.
4. Ao ler e estudar os pressupostos de avaliação relevantes no relatório de avaliação de ativos, acreditamos que está em linha com o ambiente político e econômico real do país e o negócio e ambiente real da empresa. A instituição avaliadora analisou os resultados do método asset-based e da avaliação orientada para o mercado, tomou o método asset-based como resultado final da avaliação e seguiu os princípios de racionalidade e prudência.
5. Os procedimentos de deliberação e votação desta proposta são legais, e os diretores relacionados evitam votar, o que está em consonância com as disposições das leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e as medidas para a administração de transações de partes relacionadas.
Entre os diretores presentes na reunião, Wang Haifeng e Kang Yanyong, diretores afiliados, evitaram votar.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) proposta sobre a consideração do plano de cobertura da produção em 2022
A reunião concordou em aprovar o plano anual de cobertura da produção de 2022 elaborado pela empresa e instruir a administração a cumpri-lo rigorosamente. Em caso de grande ajuste, será reexaminado e aprovado pelo conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) proposta sobre a revisão da operação comercial 2022 e plano de cobertura comercial de Western Mining Co.Ltd(601168) (Shanghai) Co., Ltd
A reunião concordou em aprovar a operação comercial 2022 e plano de preservação do comércio de Western Mining Co.Ltd(601168) (Shanghai) Co., Ltd. preparado pela empresa, e instruir a administração a cumpri-lo estritamente. Em caso de grande ajuste, deve ser revisado e aprovado pelo conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A assembleia concordou que a companhia realizará a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 no dia 16 de março de 2022 para considerar os assuntos a serem submetidos à assembleia geral para deliberação e aprovação na proposta da assembleia geral (ver Comunicado Provisório nº 2022008 para detalhes). Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Anexo de anúncios em linha
Western Mining Co.Ltd(601168) pareceres independentes de diretores independentes do 7º conselho de administração sobre propostas relevantes da 15ª reunião do 7º conselho de administração
É por este meio anunciado.
Western Mining Co.Ltd(601168) Conselho de Administração
Documentos para referência futura em 1 de março de 2022:
(I) Western Mining Co.Ltd(601168) resolução da 15ª reunião do 7º Conselho de Administração
(II) Western Mining Co.Ltd(601168) declaração de aprovação prévia dos diretores independentes do sétimo conselho de administração sobre as transações conexas da 15ª reunião do sétimo conselho de administração
(III) Western Mining Co.Ltd(601168) o comitê de auditoria e controle interno do sétimo conselho de administração analisou a proposta de transação de partes relacionadas na 15ª reunião do sétimo conselho de administração
(IV) Western Mining Co.Ltd(601168) os pareceres de revisão do Comité de Estratégia e Investimento do sétimo Conselho de Administração sobre as propostas relevantes da 15ª reunião do sétimo Conselho de Administração
