Código dos títulos: Western Mining Co.Ltd(601168) abreviatura dos títulos: Western Mining Co.Ltd(601168) Anúncio n.o: 2022008 Western Mining Co.Ltd(601168)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 16 de março de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo e sessão da assembleia geral de acionistas: a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 14:30, 16 de março de 2022
Local: sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação do edifício de escritórios da empresa (V), nº 52, rua Wusi, distrito de Chengxi, cidade de Xining, província de Qinghai.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 16 de março de 2022
A 16 de Março de 2022
O período de tempo de negociação no dia da Conferência Oriental, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 - operação padronizada. (7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
Nenhum. 2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1. Sobre a transferência de √ detido pelo acionista controlador Western Mining Co.Ltd(601168) Group Co., Ltd
Participação de 27% da Qinghai Dongtai Jinaier Lithium Resources Co., Ltd
Proposta de transacção de partes coligadas
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
China Securities Times, Fevereiro 2021, China Securities News
2. Proposta de resolução especial: nenhuma 3. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 14. Proposta de prevenção de voto por acionistas coligados: 1.
Nome dos acionistas coligados que devem evitar votar: Western Mining Co.Ltd(601168) Group Co., Ltd. 5. Proposta envolvendo o voto de acionistas preferenciais: nenhum III. assuntos que precisam de atenção na votação da assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Western Mining Co.Ltd(601168) Western Mining Co.Ltd(601168) 2022 / 3 / 9
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal
5,Método de registo das reuniões
1. Procedimentos de registo
(1) Os acionistas individuais devem se registrar com seu próprio cartão de identificação e cópia, cartão e cópia de conta de valores mobiliários de pessoa física, certificado de registro de capital próprio válido e cópia;
(2) O acionista da pessoa coletiva (representante) deverá registrar-se com cópia da licença comercial (selada com selo novo), o cartão de conta de valores mobiliários institucionais e sua cópia, a procuração do representante legal, seu próprio cartão de identificação e sua cópia;
(3) O agente encarregado tratará do registro com seu próprio cartão de identificação e cópia, procuração (ver anexo), cópia do cartão de identificação ou licença comercial do cliente (selado com selo novo), cartão de conta de valores mobiliários da pessoa física do cliente ou cartão de conta de valores mobiliários institucional e cópia;
(4) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax.
2. Horário de inscrição: 09:00-11:30, 14:30-17:00, 15 de março de 2022.
3. Local de inscrição: Departamento de assuntos do Conselho no quarto andar do edifício de escritórios da empresa. 6,Outros assuntos
1. contatos de reunião: Han Yingmei, Ren Youling, Pan Xi;
Tel.: (0971) 6108188, 6122926 (fax);
Endereço postal: No. 52, rua de Wusi, distrito de Chengxi, cidade de Xining, província de Qinghai, código postal 810001.
2. Duração da reunião e despesas de participação: a duração da reunião é de meio dia, cabendo aos acionistas participantes arcar com suas próprias despesas.
É por este meio anunciado.
Anexo: procuração
Western Mining Co.Ltd(601168) Conselho de Administração
Documentos para referência futura em 1 de março de 2022:
Western Mining Co.Ltd(601168) a resolução da 15ª reunião do 7º Conselho de Administração
recinto:
Procuração
Western Mining Co.Ltd(601168) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 16 de março de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome.
Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Sobre o cessionário do acionista controlador Western Mining Co.Ltd(601168) Group Co., Ltd
Qinghai Dongtai Jinaier lithium resources Co., Ltd.
Proposta de transação conectada de 27% de capital próprio da empresa
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre "concordar", "opor-se" ou "abster-se" na procuração e assinalar "√". Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
