China International Capital Corporation Limited(601995)
Pareceres de verificação sobre Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) ajustamento do plano de utilização do fundo e progresso na implementação de alguns projectos de investimento levantados
China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) (doravante referido como ” Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) ” ou “empresa”) para oferta pública inicial de ações e listagem na GEM, de acordo com as medidas para a Administração da atividade patrocinadora de emissão de títulos e listagem Disposições relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisado em 2022), etc, A empresa verificou cuidadosamente e prudentemente o ajuste do plano de uso do fundo e o progresso na implementação de alguns projetos de investimento levantados. Os resultados da verificação são os seguintes: I. Informação básica dos fundos levantados
Com a aprovação do registro de Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) oferta pública inicial emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2020] No. 1592), a empresa emitiu publicamente 41 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) para o público, com um preço de emissão de 66,32 yuan por ação e um capital total levantado de 271912 milhões de yuan, Após deduzir as despesas totais de emissão (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado) de RMB 14493465595, os fundos líquidos angariados ascenderam a RMB 2574185300, dos quais os fundos angariados em excesso foram RMB 117535100. Os fundos acima estavam em vigor em 13 de agosto de 2020, verificados pela Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) e emitiram o relatório de verificação de capital do “tianjiang [2020] No. 7-88”. A empresa armazenou os fundos angariados numa conta especial e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre os fundos angariados com o patrocinador e o banco que armazena os fundos angariados. 2,Projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com os projetos de investimento de captação de fundos divulgados no prospecto de Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) oferta pública inicial e listagem na GEM, os fundos angariados pela oferta pública inicial da empresa serão investidos nos seguintes projetos após dedução das despesas de emissão:
Unidade: 10000 yuan
Proposta de aumento do montante investido até 2021 número de série nome do projeto montante do investimento proporção do investimento de capital a partir de 31 de dezembro
Montante do investimento
1 Shenzhen tecnologia do produto R & D 461411546141152270971 49.22% projeto de atualização do centro
2 Changsha Software R & D e projeto de centro de teste de produção
Gestão da operação da sede de Changsha
3 centro de construção e atualização itens 19415501941550764048 39.35% itens
4. Projeto de capital de giro suplementar 40 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 0 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 000000 100.00%
Total 141461088118617 57,39
Nota: os dados acima não foram auditados e prevalecerão os dados efetivamente auditados da empresa subsequente, o mesmo abaixo. 3,Razões e condições para ajustar o plano de uso do fundo de projetos de investimento levantados desta vez
(I) razões e condições para ajustar o plano de uso do fundo do “Projeto do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Software Changsha e do Centro de Testes de Produtos” (doravante referido como “Projeto do Centro de Produtos de Pesquisa e Desenvolvimento Changsha”)
“Changsha R & D Product Center Project” é um projeto de investimento financiado pela oferta pública inicial de ações da empresa. O investimento total do projeto é de 3590443 milhões de yuans. Em 31 de dezembro de 2021, 1083598 milhões de yuans de fundos levantados (não auditados) foram investidos, e o progresso do investimento foi de 30,18%. O lento progresso do investimento é principalmente devido ao lento progresso da compra de imóveis da empresa em Changsha, Como resultado, o uso de custos de compra de imóveis, custos de decoração e custos de equipamentos fica para trás, e a empresa acelerará o progresso do investimento de capital no futuro. Agora, devido ao aumento do número de P & D e pessoal de produtos em Changsha, o investimento em instalações de escritório relevantes aumentou em conformidade. Portanto, é aplicado para ajustar o fundo de reserva inicial do projeto ao montante de investimento de instalações de escritório.
Para resumir, os detalhes de ajuste do plano de uso do projeto do Changsha R & D Product Center são os seguintes:
Montante do investimento antes do ajustamento da rubrica do investimento Montante do investimento após ajustamento
(10000 yuan) (10000 yuan) (10000 yuan)
1. Custo de compra de imóveis 457500457500-
2 instalações de escritório 453,43190797145454
3. Decoração custo 320,25-
4) Custos de pessoal 15200001520000-
5 investigação e desenvolvimento de equipamentos de ensaio 854220854220-
6 software e equipamento de informatização 535900535900-
Montante do investimento antes do ajustamento da rubrica do investimento Montante do investimento após ajustamento
(10000 yuan) (10000 yuan) (10000 yuan)
7. Fundo de reserva 145454145454
O investimento total do projecto é de 3590443
(II) razões e condições para ajustar o plano de uso do fundo do “projeto de construção e modernização do centro de gestão da operação da sede de Changsha” (doravante referido como “projeto da sede de Changsha”)
“Projeto sede de Changsha” é um projeto de investimento financiado pela oferta pública inicial de ações da empresa. O investimento total do projeto é de 194155000 yuans. Em 31 de dezembro de 2021, 764048 milhões de yuans de fundos levantados (não auditados) foram investidos, eo progresso do investimento é de 39,35%.
A razão para o lento progresso do investimento é que, desde a epidemia covid-19, a promoção de projetos de investimento levantados tem sido adiada devido ao impacto das mudanças macroeconômicas e do progresso da retoma. Agora, devido ao aumento do número de pessoal de operação e gestão da sede regional de Changsha da empresa, o custo de pessoal correspondente aumenta, o espaço de escritório interno da empresa é ajustado e combinado com a área de escritório existente da empresa, o projeto não precisa comprar imóveis adicionais temporariamente. Portanto, é aplicado para ajustar o custo de compra de imóveis e fundo de reserva para o valor de investimento de custo de pessoal.
Para resumir, os detalhes de ajuste do plano de uso do projeto da sede de Changsha são os seguintes:
Número do montante do investimento antes e depois do ajuste dos detalhes do projeto de investimento (10000 yuan) (10000 yuan) (10000 yuan)
1. Custo de compra de imóveis: 2975 Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 00
2 instalações de escritório 378,45 378,45-
3. Decoração custo 367,50-367,50
4) Custos de pessoal 376 Beijing Jingxi Culture&Tourism Co.Ltd(000802) 705426705
5 equipamentos de sistema de informação e software 11010001101000-
6. Fundo de reserva 924.55 — 924.55
O investimento total do projecto é de 1941550-
4,Razões e condições para ajustar o progresso da execução dos projectos de investimento levantados
No processo de implementação dos projetos de investimento angariados, a utilização de recursos angariados como investimento em compra de imóveis, despesas de decoração e despesas com equipamentos atrasa-se devido ao lento andamento da compra de imóveis de alguns projetos; Ao mesmo tempo, o progresso global do projeto vid-19 é afetado pela promoção da situação epidêmica e pelo progresso geral do projeto vid-19. Com base no princípio da prudência e em combinação com o progresso real dos atuais projetos de investimento levantados, a empresa ajusta o progresso da implementação dos seguintes projetos de investimento levantados sem alterar o assunto de implementação, local de implementação e finalidade dos fundos levantados:
Tempo de conclusão do investimento do nome do projeto antes do ajuste Tempo de conclusão do investimento após ajuste
Projeto de atualização do centro de P & D da tecnologia do produto de Shenzhen Agosto 31, 2022 Dezembro 31, 2022
Changsha Software R & D e projeto do centro de testes de produtos Agosto 31, 2022 Junho 30, 2023
Projeto de construção e atualização do centro de gerenciamento de operação da sede de Changsha agosto 31, 2022 dezembro 31, 2022 projeto V, procedimentos de revisão e opiniões especiais
1. Pareceres do Conselho de Administração
O ajuste do plano de uso do fundo e o progresso da implementação de alguns projetos de investimento levantados ajudará a otimizar a alocação de recursos da empresa, melhorar a eficiência da implementação de projetos de investimento levantados, desempenhar um papel positivo na estratégia de desenvolvimento futuro da empresa, atender às necessidades de salvaguarda dos interesses da empresa e de todos os acionistas. O conselho de administração da empresa concordou em ajustar o plano de uso do fundo e o progresso da implementação de alguns projetos de investimento levantados.
2. Pareceres do Conselho de Supervisores
O ajuste do plano de uso do fundo e o progresso da implementação de alguns projetos de investimento levantados pela empresa desta vez é uma decisão tomada com base no princípio da prudência, integrando o progresso real dos atuais projetos de investimento levantados da empresa, o que é propício para melhorar a eficiência de implementação dos projetos de investimento levantados da empresa. Não há mudança no assunto de implementação, local e finalidade dos fundos levantados dos projetos de investimento levantados, e os procedimentos de aprovação cumprem as leis relevantes Regulamentos e documentos normativos. Portanto, concordamos com a proposta da empresa de ajustar o plano de uso do fundo e o progresso da implementação de alguns projetos de investimento levantados.
3. Pareceres de directores independentes
Após revisão, os diretores independentes acreditam que o ajuste da empresa do plano de uso do fundo e o progresso da implementação de alguns projetos de investimento levantados não entrarão em conflito com a finalidade de implementação dos projetos de investimento levantados, nem afetarão o andamento normal dos projetos de investimento levantados, e não há situação de alterar a direção de investimento dos fundos levantados e prejudicar os interesses dos acionistas de maneira disfarçada. O ajuste da empresa do plano de uso do fundo e o progresso da implementação de alguns projetos de investimento levantados desta vez ajudará a otimizar a alocação de recursos da empresa, melhorar a eficiência geral de utilização dos fundos levantados e atender às necessidades de salvaguarda dos interesses da empresa e de todos os acionistas. Os procedimentos de revisão para o ajuste do plano de uso do fundo e o progresso da implementação de alguns projetos de investimento levantados da empresa cumprem as leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, as diretrizes para supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022).
Portanto, concordamos que a empresa ajustará o plano de uso do fundo e o progresso da implementação de alguns projetos de investimento levantados desta vez.
Após verificação, o patrocinador acredita que: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) este ajuste do plano de utilização do fundo e o progresso da implementação de alguns projetos de investimento levantados foi deliberado e adotado na 27ª reunião do segundo conselho de administração e na 20ª reunião do segundo conselho de supervisores. Ao mesmo tempo, os diretores independentes da empresa expressaram consentimento claro e cumpriram os procedimentos legais necessários. O patrocinador não tem objeção ao plano de Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) desta vez para ajustar o plano de uso do fundo e o progresso da implementação de alguns projetos de investimento levantados, que só podem ser implementados após divulgação de informações.
Em conclusão, o patrocinador não tem objeção ao ajuste da empresa do plano de uso do fundo e ao progresso da implementação de alguns projetos de investimento levantados desta vez.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de China International Capital Corporation Limited(601995) pareceres sobre Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) ajustando o plano de utilização do fundo e o progresso da implementação de alguns projetos de investimento levantados)
Representante do patrocinador:
Zhao Huan, pan Zhibing
China International Capital Corporation Limited(601995)
