Código dos títulos: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) abreviatura dos títulos: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) Anúncio n.o: 2022004 Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
Anúncio das deliberações da 20ª reunião do segundo conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa sem
Registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) (doravante referida como “a empresa”) a 20ª reunião do segundo conselho de supervisores foi realizada em 25 de fevereiro de 2022 (sexta-feira) na sala 701, andar 7, edifício 7, fase I, Changsha Zhongdian Software Park Co., Ltd., No. 39 Jianshan Road, Changsha high tech Development Zone. A convocação da reunião foi enviada a todos os supervisores por correio e telefone em 18 de fevereiro de 2022. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião.
A reunião foi convocada e presidida pela Sra. Huang Simin, presidente do conselho de supervisores. O número de participantes, os procedimentos de convocação e o conteúdo da deliberação da reunião foram de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes. A reunião foi legal e eficaz. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Os supervisores presentes na reunião discutiram integralmente as propostas a serem consideradas na reunião, e consideraram e adotaram as seguintes propostas:
1. Proposta de adaptação de alguns projetos de investimento levantados e utilização de fundos sobre-levantados para aumentar o montante de investimento de alguns projetos de investimento levantados
Após deliberação, o Conselho de Supervisores concordou por unanimidade que o ajuste de alguns projetos de investimento levantados e a utilização de fundos sobre-levantados para aumentar o montante de investimento de alguns projetos de investimento levantados são decisões prudentes tomadas em função do andamento real dos projetos de investimento levantados, o que desempenha um papel positivo na estratégia de desenvolvimento futuro da empresa, e não há mudança ou mudança dissimulada na direção de investimento dos fundos levantados ou outras situações que prejudiquem os interesses dos acionistas, E os procedimentos de aprovação cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. Proposta de adaptação do plano de utilização do fundo e progresso na implementação de alguns projetos de investimento levantados
Após deliberação, o Conselho de Supervisores concordou por unanimidade que o ajuste pela empresa do plano de utilização dos fundos e o progresso da implementação de alguns projetos de investimento levantados é uma decisão tomada com base no princípio da prudência, integrando o progresso real dos atuais projetos de investimento levantados da empresa, o que é propício para melhorar a eficiência da implementação dos projetos de investimento levantados pela empresa, e não há mudança no assunto de implementação, local de implementação e finalidade dos fundos levantados, E os procedimentos de aprovação cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. 3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 20ª reunião do segundo conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) Conselho de Supervisores 28 de Fevereiro de 2022
