Código dos títulos: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) abreviatura dos títulos: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) Anúncio n.o: 2022007 Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) (doravante referido como ” Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) ” ou “a empresa”) realizou a 27ª reunião do segundo conselho de administração em 25 de fevereiro de 2022, deliberau e aprovou a proposta de convocar a primeira assembleia geral extraordinária em 2022, e decidiu convocar a primeira assembleia geral extraordinária em 2022 na quarta-feira, 16 de março de 2022, As questões pertinentes desta assembleia são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade;
3. Legalidade e cumprimento da reunião: após deliberação e aprovação na 27ª reunião do segundo conselho de administração, decide-se convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Os procedimentos de convocação desta reunião estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos da Associação;
4. Hora da reunião:
(1) Reunião no local: 15:00 de quarta-feira, 16 de março de 2022
(2) Votação online:
A empresa fornecerá plataforma de votação on-line a todos os acionistas através do sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas circulantes podem votar através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. O horário específico de votação on-line através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 16 de março de 2022;
O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 16 de março de 2022;
5. Método de convocação da reunião: a reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line.
6. A data de registro patrimonial da reunião: quinta-feira, 10 de março de 2022.
7. Participantes:
(1) Todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited após o fechamento do mercado às 15:00 da quinta-feira, 10 de março de 2022, têm o direito de participar e votar nesta reunião; O acionista pode confiar um agente para assistir à reunião e votar por escrito (ver Anexo II: procuração para o formato), e o agente do acionista não precisa ser acionista da sociedade;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados e pessoal relacionado empregados pela empresa.
8. local de encontro: 4º andar, bloco B, Jianxing ciência e construção de tecnologia, Shahe West Road, Nanshan District, Shenzhen
9. Regras de votação:
Quando os acionistas da empresa votam, a mesma ação só pode escolher uma das votações presenciais e online, e não pode votar repetidamente; A votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de votação na Internet, apenas um deles pode ser selecionado para a mesma ação. Em caso de votação repetida, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões a considerar:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100,00 total de propostas: todas as propostas exceto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre ajustar alguns projetos de investimento levantados e usar fundos sobre levantados para aumentar algum investimento levantado √
Proposta relativa ao investimento em projectos
2. Divulgação: veja os detalhes da proposta acima em cninfo.com no mesmo dia
(www.cn.info.com.cn.) Conteúdos relevantes publicados no
3. As propostas acima foram deliberadas e aprovadas na 27ª reunião do segundo conselho de administração e na 20ª reunião do segundo conselho de supervisão. Esta proposta é uma resolução ordinária e só pode ser adotada com o consentimento de mais de metade (incluindo) dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
4. Para todas as propostas consideradas nesta reunião, a empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente e divulgará ao público em tempo hábil. Pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que, individual ou conjuntamente, detêm menos de 5% das ações da empresa (excluindo 5%; excluindo diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa).
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 13:30-17:30 em 10 de março de 2022
2. lugar de registro: sala 701, 7 / F, edifício 7, fase I, Changsha Zhongdian Software Park Co., Ltd., No. 39, estrada de Jianshan, zona de desenvolvimento de alta tecnologia de Changsha
3. método de registro: registro no local, ou registro por carta, e-mail, etc.
(1) Registo dos accionistas
Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva comparecer pessoalmente à reunião, deverá registrar-se com seu cartão de identificação, formulário de inscrição, cartão de conta do acionista, cópia da licença comercial da pessoa coletiva carimbada com selo oficial da empresa e o original da certidão acionista efetiva do acionista da pessoa coletiva; Se o agente for encarregado de participar da reunião, o agente deverá registrar-se com base no cartão de identificação original, no formulário de inscrição, na procuração escrita original emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionária de acordo com a lei, na cópia da licença comercial da pessoa coletiva carimbada com o selo oficial e no original da certidão acionária efetiva da pessoa coletiva acionária.
(2) Registo de accionistas de pessoas singulares
Se um acionista singular comparecer pessoalmente, deverá registar-se com o seu cartão de identificação original, formulário de registo e cartão de conta de accionista; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá tratá-la com o cartão de identificação original do responsável principal, a cópia do cartão de identificação do responsável principal, o formulário de inscrição para comparecer à reunião, a procuração original e o cartão de conta de accionista do responsável principal.
(3) Acionistas não locais podem se registrar por carta ou e-mail. Por favor, envie as informações de registro acima para a empresa por carta ou e-mail antes das 17:30 de 10 de março de 2022. A empresa não aceitará o registo telefónico por enquanto.
4. Nota: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na reunião devem trazer o original dos certificados relevantes para a reunião.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da bolsa e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. A reunião terá duração de meio dia, e os participantes arcarão com suas próprias despesas de transporte, alimentação e hospedagem;
2. Contato: Zeng Yi, Tel.: 073188706606, fax: 073188709537, e-mail: [email protected]. 410205.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 27ª reunião do segundo conselho de administração
2. Resolução da 20ª reunião do segundo conselho de supervisores
Anexo 1: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo 2: procuração
Anexo 3: Formulário de registo da participação dos accionistas
Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) participação do conselho de administração na votação on-line em 28 de fevereiro de 2022 processo operacional específico I. procedimentos de votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. O processo de funcionamento específico da votação on-line é o seguinte: 1. O código de votação e abreviatura de votação das ações ordinárias: o código de votação é “350866”, e a abreviatura de votação é “Anke voting”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, seus votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Candidato x2 votos a B
… …
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
Um exemplo do número de votos eleitorais detidos pelos acionistas em cada grupo de propostas é o seguinte:
① Igual quantidade de eleição (número de candidatos = número de candidatos a serem eleitos) é adotada, e o número de candidatos a serem eleitos é 3.
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × três
Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais que tiverem entre os três candidatos, mas o número total de votos não deve exceder o número de votos eleitorais que tiverem.
② A eleição diferencial é adotada (número de candidatos número de candidatos), e o número de candidatos é 2.
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × dois
Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais que tiverem entre dois candidatos, mas o número total de votos não poderá exceder o número de votos eleitorais que tiverem e o número de votos expressos não poderá exceder dois.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 16 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9:15 às 15:00 em 16 de março de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
Procuração da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Autorizo o Sr. / Sra. a assistir ankchuang em meu nome (nossa unidade)
Para a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da New Technology Co., Ltd. em 2022, o administrador tem o direito de confiar de acordo com esta autorização
Votar sobre os assuntos a serem considerados na assembleia geral de acionistas de acordo com as instruções da carta, e assinar em nome da assembleia geral de acionistas
Documentos relevantes a assinar.
O prazo de validade desta procuração é desde a data de emissão desta procuração pelo acionista majoritário até a data de emissão desta procuração
Até ao fim da reunião. As opiniões votantes do administrador sobre as propostas da assembleia geral são as seguintes:
Observações: concordo em abster-me desta coluna
Código da proposta e nome da proposta
Objectivo can
votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre ajustar alguns projetos de investimento levantados e usar fundos sobre levantados para aumentar √
Proposta relativa à adição de parte do montante de investimento dos projetos de investimento mobilizados
Se o administrador não tiver instruções claras, o administrador pode votar sozinho, e o resultado da votação será considerado como a opinião de voto do administrador. Nome do cliente
