Código dos títulos: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) abreviatura dos títulos: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) Anúncio n.o: 2022003 Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
Comunicado sobre a resolução da 27ª reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa sem
Registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais. 1,Reuniões do Conselho de Administração
Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) (doravante referida como “a empresa”) a 27ª reunião do segundo conselho de administração foi realizada em 25 de fevereiro de 2022 (sexta-feira) na sala 701, 7 / F, edifício 7, fase I, Changsha Zhongdian Software Park Co., Ltd., No. 39 Jianshan Road, Changsha high tech Development Zone. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por correio e telefone em 18 de fevereiro de 2022. Há 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião.
A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Yang Meng, presidente do conselho de administração. O número de participantes, os procedimentos de convocação e o conteúdo da deliberação da reunião foram de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos da Associação. A reunião foi legal e eficaz. 2,Deliberações da reunião do conselho
Os diretores presentes na reunião discutiram integralmente as propostas a serem consideradas na reunião, e consideraram e adotaram as seguintes propostas:
1. Proposta de adaptação de alguns projetos de investimento levantados e utilização de fundos sobre-levantados para aumentar o montante de investimento de alguns projetos de investimento levantados
A empresa planeja usar o capital levantado sobre 364546 milhões de yuans para aumentar o investimento no projeto de investimento levantado “projeto de atualização do centro de P & D de tecnologia de produtos de Shenzhen”. O montante de investimento planejado original do “projeto de atualização do centro de P & D da tecnologia do produto de Shenzhen” foi 461415000 yuan. Agora está planejado aumentar o montante do investimento para 825957500 yuan. A fonte de fundos é 364546000 yuan de fundos sobre levantados (incluindo a renda de juros). Ao mesmo tempo, os sub-itens são ajustados de acordo com a demanda de investimento do projeto. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o ajuste de alguns projetos de investimento levantados e o aumento do valor de investimento de alguns projetos de investimento levantados usando fundos sobre levantados divulgado pela empresa em cninfo.com (Anúncio nº: 2022005).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes acordadas sobre este assunto. O patrocinador China International Capital Corporation Limited(601995) emitiu pareceres claros de verificação sobre o assunto.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas.
2. Proposta de adaptação do plano de utilização do fundo e progresso na implementação de alguns projetos de investimento levantados
Com base no princípio da prudência e em combinação com o progresso real dos atuais projetos de investimento levantado, a empresa planeja ajustar o plano de uso do fundo e o progresso da implementação de alguns projetos de investimento levantado sem alterar o assunto de implementação, local de implementação e finalidade dos fundos levantados. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o ajuste do plano de uso do fundo e o progresso da implementação de alguns projetos de investimento levantados divulgado pela empresa em cninfo.com (Anúncio nº: 2022006).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes acordadas sobre este assunto. O patrocinador China International Capital Corporation Limited(601995) emitiu pareceres claros de verificação sobre o assunto.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Após deliberação, de acordo com o disposto na lei das sociedades e nos estatutos sociais, a companhia planeja realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na quarta-feira, 16 de março de 2022, para rever os assuntos relevantes submetidos à assembleia geral de acionistas.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de convocação da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 (Anúncio nº: 2022007) divulgado pela empresa em cninfo.com.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. 3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 27ª reunião do segundo conselho de administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 27ª reunião do segundo conselho de administração;
3. China International Capital Corporation Limited(601995) pareceres de verificação sobre Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) ajustamento de alguns projetos de investimento levantados e utilização de fundos sobre levantados para aumentar o montante de investimento de alguns projetos de investimento levantados;
4. China International Capital Corporation Limited(601995) pareceres de verificação sobre Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) ajustando o plano de utilização do fundo e o progresso da implementação de alguns projetos de investimento levantados.
É por este meio anunciado.
Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) conselho de administração 28 de fevereiro de 2022
