Código dos títulos: Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) securities abbreviation: Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) Anúncio n.o: 2022018
Bond Code: 123089 bond abbreviation: jiuzhouzhuan 2
Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040)
Anúncio das deliberações da 22ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) (doravante denominada “sociedade” ou “sociedade anônima”) enviou a convocação da 22ª Reunião do Sétimo Conselho de Supervisores a todos os supervisores por e-mail e fax em 14 de fevereiro de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 28 de fevereiro de 2022 por votação no local e comunicação. Há 3 supervisores que devem participar na votação na reunião e 3 supervisores que realmente participam na votação.
A reunião foi realizada de acordo com o disposto no direito das sociedades e outras leis relevantes e nos estatutos sociais.
A reunião foi presidida pela Sra. Bi Xiaoping, e as seguintes resoluções foram aprovadas:
1,A proposta relativa à transferência de 51% de capital próprio de algumas centrais eléctricas através da detenção de fundos de investimento de capital próprio foi deliberada e adoptada
O fundo de investimento de capital de risco Ronghe Diantou No.1 (Jiaxing) (sociedade limitada) concordou em transferir suas participações na Tailai Honghao Wind Power Co., Ltd., Tailai global photovoltaic power Co., Ltd. Anda Yijing nova geração de energia Co., Ltd., anda Shenghui New Energy Technology Co., Ltd. e Nehe Qineng desenvolvimento de energia fotovoltaica Co., Ltd. têm 51% de patrimônio.
Após deliberação do conselho de supervisores, o preço dessa transação é justo, em consonância com o futuro plano estratégico de desenvolvimento da empresa, e não há situação que prejudique os interesses de todos os acionistas da empresa listada.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Veja detalhes divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes ligados.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
2,A proposta relativa à transferência de 49% de capital próprio de algumas centrais eléctricas e transacções com partes relacionadas por filiais detidas a 100% foi revista e aprovada, e a filial detida a 100% Harbin Jiuzhou Energy Investment Co., Ltd. foi acordada em transferir Ronghe Diantou No. 1 (Jiaxing) sociedade de capital de risco (sociedade limitada). Ronghe power investment No. 3 (Jiaxing) venture capital partnership (sociedade limitada) (a seguir designada “Ronghe No. 3”) detém 49% do capital próprio da Tailai Honghao Wind Power Co., Ltd., Tailai global photovoltaic power Co., Ltd., anda Yijing new energy power generation Co., Ltd., anda Shenghui new energy technology Co., Ltd. e Nehe Qineng photovoltaic power development Co., Ltd, O preço da transferência é 276556000 yuan. Após deliberação do conselho de supervisores, o preço dessa transação é justo, em consonância com o futuro plano estratégico de desenvolvimento da empresa, e não há situação que prejudique os interesses de todos os acionistas da empresa listada.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Veja detalhes divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes ligados.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
3,A proposta relativa à transferência de 100% do capital próprio de algumas centrais eléctricas e transacções com partes relacionadas pela filial detida a 100% foi revista e aprovada, e a filial detida a 100% Harbin Jiuzhou Energy Investment Co., Ltd. foi acordada em transferir Ronghe Diantou No. 1 (Jiaxing) sociedade de capital de risco (sociedade limitada). O preço total de transferência de capital da Jiaxing Ronghe Power Generation Co., Ltd. (qihar rongqun) é de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuan.
Após deliberação do conselho de supervisores, o preço dessa transação é justo, em consonância com o futuro plano estratégico de desenvolvimento da empresa, e não há situação que prejudique os interesses de todos os acionistas da empresa listada.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Veja detalhes divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes ligados.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
4,A proposta sobre o pedido de empréstimo bancário e o fornecimento de garantia para Tailai Jiuzhou Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) volt power generation Co., Ltd. foi deliberada e adoptada
A subsidiária integral da empresa, Tailai Jiuzhou Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) geração de energia volt Co., Ltd., aplicou-se a Industrial Bank Co.Ltd(601166) filial Harbin para uma linha de crédito com uma linha total de 283 milhões de yuans. O prazo de crédito é de um ano e o período de validade é de um ano. É usado para o projeto de geração de energia fotovoltaica on-line acessível de 100MW da Tailai Jiuzhou elétrica Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) fornece garantia solidária para o reembolso do capital do empréstimo, juros, juros de mora, juros compostos, danos liquidados, danos e despesas para a realização dos direitos do credor ao abrigo do contrato de locação. O período de garantia está sujeito ao contrato de garantia máxima assinado pelo banco.
O Conselho de Supervisores da empresa considera que esta garantia consiste principalmente nos fundos de financiamento restaurados pelo reembolso Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) volt, o que não prejudica os direitos e interesses da empresa e dos accionistas minoritários.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Veja detalhes divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes ligados.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
5,Documentos para referência futura
Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) a resolução da 22ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado!
Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) Conselho de Supervisores
28 de Fevereiro de 2002
