Código dos títulos: Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) securities abbreviation: Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) Anúncio n.o: 2022023
Bond Code: 123089 bond abbreviation: jiuzhouzhuan 2
Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 (doravante denominada “assembleia geral de acionistas”).
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a proposta de Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi considerada e adotada na 25ª reunião do sétimo conselho de administração da sociedade, realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 13:30 de quarta-feira, 16 de março de 2022;
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 16 de março de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 16 de março de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outros a comparecer à assembleia in loco mediante autorização;
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fornecer aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet durante o tempo de votação on-line. Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se a conta do mesmo acionista for votada repetidamente das duas maneiras acima, prevalecerá o primeiro resultado de votação. A votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de Internet, sendo que apenas um deles pode ser selecionado para a mesma conta de acionista. O número de votos dos accionistas ou dos seus agentes encarregados de exercer os seus direitos de voto através do sistema de voto correspondente é incluído no número total de direitos de voto da assembleia geral de accionistas, juntamente com o número de votos de votação in loco e outros métodos de votação que cumpram as disposições.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 9 de março de 2022.
7. Participantes:
(1) Todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. após o fechamento da transação às 15:00 horas de 9 de março de 2022 têm o direito de participar e votar na assembleia geral de acionistas; Um acionista pode confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e votar, e a procuração não precisa ser acionista da empresa (a forma de procuração é anexada); Os acionistas também podem participar na votação online durante o tempo de votação online;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados testemunhas e pessoal relevante empregado pela empresa;
8. lugar de encontro: sala de conferências da empresa, No. 609, estrada de Jiuzhou, distrito de Songbei, Harbin, província de Heilongjiang.
2,Questões consideradas na reunião
1. Código da proposta
observações
Código da proposta coluna nome da proposta verificada
Você pode votar
100 propostas totais: incluindo todas as seguintes propostas √
1,00 sobre a transferência de fundos de investimento de capitais próprios controlados pelo Estado 51% √
Proposta relativa ao capital próprio
2.00 √ sobre a transferência de 49% de capital próprio de algumas centrais eléctricas por filiais detidas a 100%.
Proposta relativa à operação de acções comuns
3.00 sobre a transferência de 100% de capital próprio de algumas centrais eléctricas por filiais detidas a 100% e √
Proposta relativa às transacções com partes coligadas
4.00 pedido de aprovação de Tailai Jiuzhou geração de energia volt Co., Ltd. √
Proposta relativa a solicitar aos bancos empréstimos e garantia
As propostas acima serão aprovadas por deliberação especial da assembleia geral de acionistas, ou seja, por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registro, requisitos, hora e local:
(1) Método e requisitos de registo de accionistas:
① O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com base na certidão acionária, na cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, no certificado do representante legal e no cartão de identificação; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente, ele deve passar pelas formalidades de registro com base no cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração e o certificado de participação;
② Os acionistas de pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação e certificado de participação; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista do principal e cartão de identificação;
Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registro da participação dos acionistas (Anexo 3) para confirmação do registro. O fax deve ser entregue ao Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes das 16:00h do dia 11 de março de 2021.
Por favor, envie a carta para Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) departamento de valores mobiliários, No. 609, Jiuzhou Road, Songbei District, Harbin City, Heilongjiang Province, código postal: 150027 (por favor, indique as palavras “assembleia geral de acionistas” no envelope).
(2) Tempo de inscrição: 10 de março de 2022, 11 de março de 2022, 9:30-11:30, 13:30-16:00 todos os dias.
(3) Lugar de registro: No. 609, estrada de Jiuzhou, distrito de Songbei, cidade de Harbin, província de Heilongjiang, Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) departamento de títulos.
(4) Nota: os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia local devem trazer o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de registo no local meia hora antes da reunião.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Outros assuntos
(1) Informações de contacto:
Contacto de encontro: Li Zhen
Tel.: 045158771318
Fax: 045158771318
E- mail: [email protected].
(2) Despesas relacionadas: a assembleia de acionistas tem duração de meio dia e não há taxa de participação; as despesas de alimentação, hospedagem e transporte serão suportadas por si mesmas. 7,Documento para referência futura 1. Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) a resolução da 25ª reunião do sétimo conselho de administração. 2. Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) a resolução da 22ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores. 3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 25ª reunião do sétimo conselho de administração. É por este meio anunciado!
Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040)
Conselho de Administração
28 de Fevereiro de 2002
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação das acções ordinárias: 350040
Voting abbreviation: Jiuzhou voting
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
(1) Fixação da proposta
observações
Código da proposta coluna nome da proposta verificada
Você pode votar
100 propostas totais: incluindo todas as seguintes propostas √
1,00 sobre a transferência de fundos de investimento de capitais próprios controlados pelo Estado 51% √
Proposta relativa ao capital próprio
2.00 √ sobre a transferência de 49% de capital próprio de algumas centrais eléctricas por filiais detidas a 100%.
Proposta relativa à operação de acções comuns
3.00 sobre a transferência de 100% de capital próprio de algumas centrais eléctricas por filiais detidas a 100% e √
Proposta relativa às transacções com partes coligadas
4.00 pedido de aprovação de Tailai Jiuzhou geração de energia volt Co., Ltd. √
Proposta relativa a solicitar aos bancos empréstimos e garantia
(2) Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
II Procedimentos para votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 16 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 p.m.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
III Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9h15 às 15h do dia 16 de março de 2022.
2. Quando os acionistas votam on-line através do sistema de votação pela Internet, eles precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as regras de implementação para votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020) e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040)
Procuração para a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Confio [] (Sr. / Sra.) a participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em meu nome (minha empresa), votar todas as propostas consideradas na reunião de acordo com as instruções desta procuração e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia em meu nome (minha empresa).
Número da conta de títulos do accionista encarregado: número de acções detidas pelo accionista encarregado:
Cartão de identificação ou número de licença comercial do acionista encarregado: nome do administrador: número do cartão de identificação do administrador: assinatura do administrador: período de validade da atribuição: desde a data da assinatura até o final da assembleia geral de acionistas.
Assinatura do accionista confiado (selo oficial do accionista da pessoa colectiva): data confiada:
Quadro de exemplo de pareceres de votação sobre propostas na assembleia geral de acionistas
Nota: concorde em opor-se à proposta de renúncia. Verifique o nome da proposta
A coluna codificada pode ser
Por votação
100 propostas totais: incluindo todas as seguintes propostas √
1,00 transferência de 51% de ações de algumas centrais elétricas por fundos de investimento de capital controlado pelo Estado √
