Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) (doravante designada por “a sociedade”) conselho de fiscalização, de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e o regulamento interno do conselho de fiscalização e demais disposições pertinentes, no espírito de responsabilidade perante a sociedade e todos os acionistas, cumpriram diligentemente as suas funções, exerceram corretamente o poder de fiscalização, desempenharam plenamente o papel de cheques e saldos e promoveram efetivamente o funcionamento normalizado da sociedade. 1,Reuniões realizadas
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa cumpriu com seriedade os requisitos do direito das sociedades, dos estatutos sociais e de outras leis e regulamentos, e cumpriu com seriedade as funções e obrigações do conselho de supervisores, de modo a garantir o funcionamento padronizado e o desenvolvimento saudável da empresa e salvaguardar efetivamente os legítimos interesses da empresa e dos acionistas. Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou 5 reuniões, como segue:
1. No dia 10 de março de 2021, a 11ª reunião do 5º conselho de supervisores da empresa deliberau e aprovou o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2020, o relatório de demonstração financeira da empresa em 2020, o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020, o relatório e resumo da empresa em 2020, e a proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas da empresa em 2021 Relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2020.
2. No dia 13 de abril de 2021, a 12ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia deliberau e adotou a proposta de alteração das políticas contábeis e a proposta de relatório do primeiro trimestre da Companhia em 2021.
3. No dia 14 de julho de 2021, a 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da empresa deliberau e adotou a proposta de alteração do método de processamento de conexões de novos padrões de locação.
A proposta da 14ª reunião anual do Conselho de Supervisores em 16 de agosto de 2021 foi considerada e adotada.
5. No dia 26 de outubro de 2021, a 15ª reunião do Quinto Conselho de Supervisores da Companhia deliberau e adotou a proposta sobre o relatório do terceiro trimestre da Companhia em 2021. 2,Observações sobre questões relevantes
1. Funcionamento jurídico da sociedade
De acordo com os requisitos do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais e de outras leis e regulamentos, o conselho de supervisores supervisionou o funcionamento da sociedade, realizando reuniões e participando do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas. O conselho de supervisores acredita que a empresa pode operar em estrita conformidade com os requisitos da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e outras leis, regulamentos e sistemas relevantes. As principais decisões comerciais da empresa são razoáveis, os procedimentos de implementação são legais e eficazes, e a empresa estabeleceu e melhorou vários sistemas de gestão interna e mecanismos de controle interno; Os diretores e gerentes seniores da empresa são diligentes e leais no desempenho de suas funções, e não violam leis, regulamentos, estatutos ou prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas.
2. Verificar a situação financeira da empresa
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores inspecionou e revisou cuidadosamente os dados financeiros da empresa, gestão financeira e outros aspectos. O conselho de supervisores acredita que o sistema financeiro da empresa é sólido e a operação é padronizada. A elaboração das demonstrações financeiras da empresa está em conformidade com as disposições relevantes da lei contábil e as normas contábeis para empresas empresariais. O relatório financeiro anual da empresa 2020 pode realmente refletir a situação financeira da empresa e os resultados operacionais. O relatório de auditoria “parecer sem reservas padrão” emitido pela empresa de contabilidade Zhitong (sociedade geral especial) é objetivo e justo.
3. Transações com partes relacionadas da empresa
O conselho de supervisores acredita que as transações de partes relacionadas da empresa durante o período de relatório foram implementadas de acordo com as disposições da lei da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e outras leis e regulamentos relevantes, e os procedimentos de aprovação legal correspondentes foram realizados. As transações com partes relacionadas da empresa seguem os princípios de igualdade, voluntariedade, equivalência e remuneração, sendo que o preço das transações com partes relacionadas é determinado de acordo com os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, sem prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas não relacionados.
4. Relatório de autoavaliação sobre controle interno do conselho de administração
Com base na verificação do estabelecimento e funcionamento do sistema de gestão interna da empresa, o conselho de supervisores analisou cuidadosamente o relatório de autoavaliação de controle interno da empresa 2020 emitido pelo conselho de administração. O conselho de supervisores acredita que o sistema de controle interno existente da empresa atende aos requisitos das leis e regulamentos nacionais, atende às necessidades reais da produção e operação da empresa, foi efetivamente implementado na operação e gestão da empresa e desempenhou um bom papel no controle e prevenção; O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2020 reflete objetiva e verdadeiramente a situação atual do controle interno da empresa.
5. Estabelecimento e implementação do sistema de gestão de informação privilegiada pela empresa
O conselho de supervisores acredita que o conselho de administração da empresa estabeleceu uma série de sistemas de gerenciamento de informações privilegiadas, como o sistema de registro e arquivamento de informações privilegiadas e insiders, o sistema de gerenciamento de usuários de informações externas e o sistema de relatórios internos de informações importantes, que podem fazer um bom trabalho de gerenciamento de informações privilegiadas e registro de insiders em estrita conformidade com os requisitos, e pode verdadeiramente Registrar completamente a lista de todos os insiders de informações privilegiadas em todos os links, como relatório, transmissão, preparação, revisão e divulgação de informações privilegiadas antes da divulgação pública, e exigir que todos os insiders de informações privilegiadas assinem uma carta de compromisso de acordo com os regulamentos. Durante o período de relato, a empresa não estava sujeita a medidas regulatórias ou sanções administrativas por parte das autoridades reguladoras, negociação de ações da empresa e seus derivados por insiders ou negociação ilegal de ações da empresa por diretores, supervisores e gerentes seniores.
6. Divulgação de informações da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores verificou a divulgação de informações da empresa. O conselho de supervisores acredita que a divulgação de informações da empresa está em conformidade com as disposições do sistema de gestão de divulgação de informações. O conselho de administração da empresa é diligente e responsável por divulgar informações relevantes em tempo útil de acordo com as disposições, e garantir que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo. A empresa não viola a divulgação justa de informações, bem como registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) Conselho de Supervisores 10 de Março de 2002
