Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
(Fu Xilin)
De acordo com as disposições e requisitos do direito das sociedades, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas cotadas No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, os Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) estatutos, o Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) sistema de trabalho de diretor independente e outras leis, regulamentos e regras relevantes, Como diretor independente do 5º conselho de administração da Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) (doravante designada por “a empresa”), desempenhei fielmente as funções de diretor independente, participei ativamente de reuniões relevantes da empresa, analisei cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressei opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa e protegi os interesses da empresa e de todos os acionistas. Relato meu desempenho de funções em 2021 da seguinte forma: I. Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral de Acionistas
O conselho de administração realizou 16 reuniões em 2021, e eu participei das seguintes reuniões:
Os diretores que deverão participar na reunião deste ano assistiram pessoalmente à votação confiada pelos diretores (anti-votação)
Número de reuniões, número de eventos, número de eventos, número de pares)
16 16 16 0 0
Em 2021, a empresa realizou cinco assembleias gerais, nomeadamente a assembleia geral anual de 2020 e a primeira a quarta assembleias gerais extraordinárias em 2021.
Número de assembleias de accionistas realizadas este ano número de assembleias de accionistas a que se deve assistir este ano presença efectiva
5 5 1
2,Durante o meu mandato em 2021, não levantei qualquer objeção às propostas e outros assuntos do conselho de administração. 3,Pareceres independentes
(I) durante o meu mandato em 2021, fui escrupuloso, diligente e consciencioso, desempenhei plenamente o papel de diretores independentes, participei ativamente de reuniões relevantes, analisei cuidadosamente várias propostas através de inquérito, investigação e leitura de documentos, expressei objetivamente minhas opiniões e opiniões, e fiz julgamentos independentes e imparciais com meu conhecimento profissional, Proteger eficazmente os interesses da empresa e dos accionistas, especialmente dos accionistas minoritários.
(II) durante o mandato de 2021, aprovei antecipadamente os assuntos relevantes de acordo com os requisitos das leis e regulamentos, e fiz os seguintes pareceres independentes:
1. No dia 14 de janeiro de 2021, na 22ª Reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa, emiti parecer independente sobre a recompra de ações da empresa.
2. No dia 4 de fevereiro de 2021, na 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração da empresa, dei minha opinião independente sobre a nomeação de candidatos a diretores não independentes pela empresa.
3. No dia 10 de março de 2021, na 25ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa, publiquei os fundos da empresa ocupados por acionistas controladores e outras partes relacionadas, a garantia externa da empresa, a previsão diária de transações conectadas da empresa em 2021, o relatório de avaliação contínua de riscos de depósitos conectados da AVIC Finance Co., Ltd., o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020 Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação de controle interno da empresa 2020, o salário do presidente da empresa 2020 e o salário dos executivos seniores da empresa 2020.
4. No dia 13 de abril de 2021, na 26ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa, dei um parecer independente sobre a mudança das políticas contábeis.
5. Em 8 de junho de 2021, emiti pareceres independentes sobre a renúncia dos diretores e do gerente geral.
6. No dia 15 de junho de 2021, na 27ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa, emiti pareceres independentes sobre a mudança da empresa de contabilidade, o aumento de fundos próprios ociosos pela empresa para aquisição de produtos de gestão de caixa e a assinatura de contrato de serviço financeiro entre a empresa e a AVIC Finance Co., Ltd.
7. No dia 28 de junho de 2021, na 28ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa, dei minhas opiniões independentes sobre a nomeação de candidatos a diretores não independentes e a nomeação do gerente geral da empresa.
8. No dia 14 de julho de 2021, na 29ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa, emiti um parecer independente sobre a alteração do método de tratamento de conexão das novas normas de leasing.
9. No dia 16 de agosto de 2021, na 30ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa, emiti meus pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas, a garantia externa da empresa e o relatório de avaliação contínua de riscos de depósitos relacionados à AVIC Finance Co., Ltd.
10. Em 8 de novembro de 2021, na 34ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa, emiti um parecer independente sobre a transferência de 100% do patrimônio líquido da loja de conveniência Tianhong Weiwo (Shenzhen) Co., Ltd., uma subsidiária integral. 4,Desempenho dos comitês especiais do conselho de administração
Como presidente da comissão de nomeação, presidente da comissão de remuneração e avaliação e membro da comissão de auditoria do Quinto Conselho de Administração, organizei e participei ativamente da reunião. O desempenho das minhas funções em 2021 é o seguinte:
1. Comissão de Nomeação do Conselho de Administração
Em 2021, como convocador da comissão de nomeação do Quinto Conselho de Administração, organizei e realizei duas reuniões, considerando a nomeação de diretores não independentes e a nomeação de gerentes seniores da empresa de acordo com o regulamento.
2. Comissão de Remuneração e Avaliação do Conselho de Administração
Em 2021, como convocador do comitê de remuneração e avaliação do Quinto Conselho de Administração, organizei e realizei duas reuniões, revisando a remuneração do presidente e dos gerentes seniores em 2020 de acordo com os regulamentos.
3. Comitê de Auditoria do Conselho de Administração
Em 2021, durante o meu mandato, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa realizou 11 reuniões, revisando relatórios periódicos da empresa, relatórios trimestrais de auditoria interna apresentados pelo departamento de auditoria interna, plano e resumo anual de auditoria, relatório de autoavaliação de controle interno, relatório de auditoria anual, resumo anual do trabalho de auditoria da empresa de contabilidade Renovar a nomeação de instituições de auditoria externa e controle interno, mudança de políticas contábeis, revisão do sistema de gestão financeira e outros assuntos, entender o status financeiro da empresa e operação em detalhes, revisar rigorosamente a construção e implementação do sistema de controle interno da empresa e implementar orientação e supervisão eficazes sobre o status financeiro da empresa e operação. 5,Escritório no local e investigação de campo
Em 2021, exerci ativamente as funções de diretores independentes por meio de palestras, comunicação, materiais de leitura e outros meios, exigi que departamentos relevantes da empresa fornecessem base de tomada de decisão detalhada para as principais questões a serem discutidas pelo conselho de administração, e li e estudei cuidadosamente os materiais de proposta de cada conselho de administração e comitê profissional do conselho de administração. E realizou visitas no local e pesquisa sobre a empresa para entender profundamente o funcionamento e gestão da empresa e o progresso das principais questões. Também mantive contato próximo com os diretores e gerentes seniores da empresa por telefone e e-mail, sempre prestei atenção aos relatórios relevantes da empresa pela mídia externa e pela Internet, aprendi oportunamente o progresso das principais questões da empresa, dominei a dinâmica de negócios da empresa e efetivamente desempenhei as funções de diretores independentes.
6,Outros trabalhos realizados para proteger os direitos e interesses legítimos dos accionistas minoritários
I) Auditoria prévia
Como diretor independente da empresa, executo minhas funções em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e o sistema de trabalho dos diretores independentes da empresa, comparço ao conselho de administração da empresa em tempo hábil, revejo cuidadosamente as informações introduzidas e materiais fornecidos pela empresa antecipadamente para que cada proposta seja considerada pelo conselho de administração e expresso objetivamente minhas opiniões e opiniões, E usar seu conhecimento profissional para fazer julgamentos independentes e imparciais. Ao expressar opiniões independentes, não deve ser afetado pela sociedade e pelos principais acionistas e proteger efetivamente os interesses dos acionistas minoritários.
(II) desempenho da divulgação de informações da empresa
A empresa pode regular a divulgação de informações de acordo com as medidas para a administração da divulgação de informações de empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos sociais, promover o funcionamento padronizado da empresa de acordo com a lei, salvaguardar os direitos legítimos e interesses dos acionistas da empresa e seus stakeholders, e garantir a autenticidade, precisão, integridade, pontualidade e justiça das informações divulgadas.
III) Controlo interno da sociedade
A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. O mecanismo de controle interno da empresa é basicamente completo, razoável e eficaz. Continuo a prestar atenção à melhoria contínua e implementação de sistemas de controle interno relevantes, e apresento sugestões correspondentes de acordo com minha experiência profissional, dar pleno desempenho ao papel de supervisão de diretores independentes, supervisionar e promover a empresa para melhorar continuamente a estrutura de governança corporativa, estabelecer e melhorar o sistema de controle interno da empresa e melhorar o nível de operação padronizado da empresa.
(IV) Reforçar a aprendizagem
Obtive o certificado de qualificação de diretor independente, dominei as últimas leis e regulamentos relevantes e várias regras e regulamentos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Shenzhen Securities Regulatory Bureau e Shenzhen Stock Exchange, e participei ativamente de vários treinamentos. Ao participar de treinamento e aprendizado, vamos melhorar continuamente nossa capacidade de desempenhar nossas funções e nível de trabalho, fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e efetivamente fortalecer a capacidade de proteger os direitos e interesses da empresa e dos investidores. 7,Outros trabalhos
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Não há envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria.
No processo de desempenho das funções de diretores independentes, o conselho de administração, a direção e o pessoal relevante da empresa deram uma cooperação e apoio ativos e eficazes, pelo que expresso meu sincero agradecimento!
Diretor independente: Fu Xilin 10 de março de 2002
