Código dos títulos: Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) abreviatura dos títulos: Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) Anúncio n.o: 2022012 Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419)
Resolução da 41ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) (doravante referida como “a empresa”) a 41ª reunião do quinto conselho de administração foi realizada em 9 de março de 2022 na sala de conferências do escritório geral no 20º andar do edifício Tianhong, No. 3019, Zhongxin Road (seção da baía de Shenzhen), Nanshan District, Shenzhen combinando no local e vídeo. A notificação da reunião foi enviada por escrito e e-mail em 27 de fevereiro de 2022. Há 9 diretores reais nesta reunião. A reunião foi presidida pelo presidente da empresa, e os supervisores e executivos seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem voto. A reunião será realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do conselho de administração.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. A reunião delibera e aprova a proposta do relatório de trabalho do gerente geral 2021 da empresa e das ideias de negócios 2022
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. A reunião delibera e aprovou o relatório sumário sobre o trabalho de auditoria dos Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. A reunião delibera e adota o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. )Publicado Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) Relatório Anual das Demonstrações Financeiras 2021.
4. A reunião delibera e aprova o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa
De acordo com o relatório de auditoria da Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) Dahua Shenzi [2022] 003806, o lucro líquido de Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) (doravante referida como “a empresa”) atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 é de 23211113545 yuan. De acordo com o direito das sociedades, os estatutos e regulamentos nacionais relevantes, a empresa planeja distribuí-lo de acordo com o seguinte esquema:
(1) Retirar 10% da reserva excedentária estatutária de 1540998382 yuan.
(2) Após a retirada da reserva excedentária estatutária, o lucro restante é 2167015163 yuan, mais o lucro não distribuído de 130564027834 yuan no início do ano, menos o lucro de 25089278550 yuan distribuído em 2020 no período de relatório O lucro não distribuído da empresa no final do período de relatório é 127144864447 yuan.
(3) Com base no capital social total de 1168847750 ações recompradas e canceladas, a empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 1,60 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações. A distribuição total do lucro deste tempo é 18701564000 yuan. Após a distribuição do lucro, o lucro não distribuído restante de 10844330447 yuan será transferido para o próximo ano.
(4) A reserva de capital da sociedade não será convertida em capital social.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O plano de distribuição de lucros será implementado após revisão e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. )Publicação de pareceres independentes de directores independentes Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) sobre assuntos relevantes.
5. A reunião delibera e adotou o relatório anual 2021 e resumo da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Ver horários de títulos e cninfo para mais detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. )Publicado Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) Relatório Anual 2021 e Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) Resumo Anual 2021 (2022014). 6. A reunião delibera e aprova a proposta de previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores relacionados Huang Junkang, Xiao Zhanglin, Liang Ruichi e Li Peiyin evitaram votar. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Os diretores independentes da empresa aprovaram a proposta antecipadamente e expressaram opiniões independentes.
Ver horários de títulos e cninfo para mais detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. O anúncio sobre a previsão de transações diárias de partes relacionadas em Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 2022 (2022015), os pareceres de aprovação prévia de Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) diretores independentes sobre transações de partes relacionadas, e os pareceres independentes de Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) diretores independentes sobre assuntos relacionados publicados.
7. A reunião delibera e adotou o relatório sobre avaliação contínua de riscos de depósitos relacionados à AVIC Finance Co., Ltd
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores relacionados Xiao Zhanglin e Li Peiyin evitaram votar.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. O relatório sobre a avaliação contínua dos riscos dos depósitos associados à AVIC Finance Co., Ltd. e os pareceres independentes de diretores independentes Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) sobre assuntos relevantes publicados.
8. A reunião delibera e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Os diretores independentes submeteram o relatório anual dos diretores independentes ao conselho de administração e relatarão o seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. )Publicado Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de administração.
9. A reunião delibera e aprova a proposta de remuneração do presidente da empresa em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. )Publicação de pareceres independentes de directores independentes Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) sobre assuntos relevantes.
10. A reunião delibera e adotou a proposta de remuneração dos altos executivos da empresa em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. )Publicação de pareceres independentes de directores independentes Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) sobre assuntos relevantes.
11. A reunião delibera e adotou o relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. )Publicado Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) relatório anual de autoavaliação do controlo interno de 2021 e Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) opiniões independentes dos directores independentes sobre questões relevantes.
12. A reunião delibera e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do sistema de controle interno da empresa em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13. A reunião delibera e adotou o relatório anual de responsabilidade social 2021 da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. )Publicado Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) Relatório anual de responsabilidade social 2021.
14. A assembleia delibera e adotou a proposta de propor a convocação da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ver horários de títulos e cninfo para mais detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. )Edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (2022016) publicado. 3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 41ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes da empresa sobre transações com partes relacionadas;
3. Pareceres independentes de diretores independentes da empresa sobre assuntos relevantes.
É por este meio anunciado.
Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) Conselho de Administração 10 de Março de 2002
