Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) (doravante denominada “a empresa”) realizou o seu trabalho em estrita conformidade com os requisitos das leis, regulamentos e sistemas, tais como o direito das sociedades, os estatutos e o regulamento interno do conselho de administração, cumpriu seriamente as suas funções, melhorou continuamente a construção padronizada da empresa e promoveu o desenvolvimento saudável e estável da empresa. 1,Desenvolvimento de negócios da empresa em 2021
Em 2021, a China reforçou o ajustamento cíclico cruzado das macropolíticas, aumentou o apoio à economia real e a economia nacional continuou a recuperar o desenvolvimento.O PIB nacional aumentou 8,1% em termos homólogos e 5,1% em média em dois anos. Mas, ao mesmo tempo, o surto contínuo da epidemia em muitas partes da China teve um impacto na recuperação do mercado consumidor. O total de vendas varejistas de bens de consumo social no ano inteiro aumentou 12,5% face ao mesmo período de 2019, 8% face ao mesmo período e um crescimento médio de 3,9% nos dois anos.
A empresa continua a promover a mudança da estrutura de negócios e o ajuste do conteúdo da loja, atualizar as principais lojas de 100 lojas, romper a cadeia de suprimentos de ponta e introduzir cosméticos internacionais e marcas de luxo leve; “Uma loja, uma discussão” desenvolve vigorosamente o formato de consumo de serviços das lojas, melhora a estrutura da mercadoria e aumenta o valor da experiência das lojas; Acelerar ainda mais as vendas de commodities on-line, desenvolver ativamente a segunda curva de crescimento e aumentar continuamente e rapidamente as vendas on-line e a escala de membros digitais; A cadeia de suprimentos de supermercados foi continuamente otimizada, a compra direta da fonte e as marcas privadas foram continuamente desenvolvidas, esforços foram feitos para construir grupos estratégicos principais de commodities e commodities 3R, e categorias-chave foram atualizadas para melhorar a eficiência. Aderindo ao princípio do desenvolvimento regional da reunião e do modelo de integração Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) , 8 centros comerciais e 18 supermercados foram abertos, e o número e a área de lojas nos centros comerciais continuaram a aumentar.
Através dos esforços de todos os funcionários e de uma cooperação mais estreita com os parceiros, em 2021, a empresa alcançou vendas de quase 34,8 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 17%, receita operacional de 12,268 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 3,97%, lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas de 232 milhões de yuans (novos padrões de leasing), uma diminuição homóloga de 8,41%, e EBITDA ajustado de 1,224 bilhões de yuans Um aumento homólogo de 38,76%. 2,Promoção da construção legal da empresa
Continuar a promover a governança das empresas de acordo com a lei, melhorar o sistema legal de gestão de riscos da empresa, melhorar o sistema de trabalho do conselho geral da empresa, promover a gestão de conformidade, integrar o sistema legal de gestão de riscos e conformidade da empresa, integrar a gestão de riscos legais e gestão de conformidade na gestão diária da empresa, prevenir e controlar eficazmente os riscos legais e de conformidade e garantir o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa. Ao mesmo tempo, a empresa formulou o oitavo plano quinquenal de divulgação jurídica e continuou a promover a construção do Estado de Direito da empresa. 3,Trabalho diário do conselho de administração (I) reuniões do conselho de administração
Durante o período analisado, o conselho de administração cumpriu seriamente as suas funções e exerceu os seus poderes em estrita conformidade com os estatutos e o regulamento interno do conselho de administração. De acordo com as necessidades diárias de operação da empresa, o conselho de administração realizou 16 reuniões. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da assembleia atendem aos requisitos do direito das sociedades, dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de administração e de outras leis, regulamentos e órgãos reguladores, sendo as seguintes as condições e resoluções:
1. No dia 14 de janeiro de 2021, a 22ª Assembleia Geral do 5º Conselho de Administração da Companhia deliberau e aprovou o plano de recompra de ações da Companhia e a proposta de propor a realização da primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021.
2. No dia 4 de fevereiro de 2021, a 23ª Assembleia do Quinto Conselho de Administração da Companhia deliberau e aprovou a proposta de nomeação de candidatos a administradores não independentes e a proposta de convocação da segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021.
3. No dia 25 de fevereiro de 2021, a 24ª Reunião do 5º Conselho de Administração da empresa deliberau e adotou a proposta de adequação da organização de gestão interna da empresa e a proposta de adequação dos membros do comitê de auditoria do 5º Conselho de Administração da empresa.
4. Em 10 de março de 2021, a 25ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2020 e as ideias de negócios em 2021, o relatório sumário sobre o trabalho de auditoria de Contadores Públicos Certificados Zhitong (parceria geral especial) em 2020, o relatório final da demonstração financeira da empresa em 2020 Proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros 2020 da AVIC Group Co., Ltd., proposta sobre o depósito anual 2020 e plano de transações de partes relacionadas da AVIC Group Co., Ltd., 2021 A proposta sobre a remuneração do presidente da empresa em 2020, a proposta sobre a remuneração dos altos executivos da empresa em 2020, o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2020, a proposta sobre o formulário de autoavaliação da empresa para a implementação das regras de controle interno e plano de retificação, a proposta sobre o relatório de trabalho sobre o sistema de controle interno da empresa em 2020, o relatório de responsabilidade social da empresa em 2020 Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020 dos acionistas da empresa.
5. No dia 13 de abril de 2021, a 26ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa deliberau e adotou a proposta de alteração da política contábil, a proposta de Revisão do sistema de gestão financeira da empresa, a proposta de relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2021, e ouviu o relatório sobre auditoria interna da empresa para o quarto trimestre de 2020. 6. No dia 15 de junho de 2021, a 27ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa deliberau e adotou a proposta de mudança da empresa de contabilidade, a proposta de aumento dos fundos próprios ociosos da empresa para aquisição de produtos de gestão de caixa e a proposta de assinatura do contrato de serviço financeiro entre a empresa e a AVIC Finance Co., Ltd. A proposta sobre o relatório de avaliação de risco dos depósitos associados da empresa na AVIC Finance Co., Ltd., a proposta sobre a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, e ouviu o relatório de auditoria interna da empresa no primeiro trimestre de 2021.
7. No dia 28 de junho de 2021, a 28ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa deliberau e adotou a proposta de nomeação de candidatos a diretores não independentes da empresa e a proposta de nomeação do gerente geral da empresa.
8. No dia 14 de julho de 2021, a 29ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa deliberau e adotou a proposta de alteração do método de processamento de conexões de novos padrões de locação.
9. No dia 16 de agosto de 2021, a 30ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o relatório semestral 2021 da empresa e a proposta sobre o relatório de avaliação contínua de riscos de depósitos associados à AVIC Finance Co., Ltd.
10. Em 15 de setembro de 2021, a 31ª reunião do 5º conselho de administração da empresa considerou e aprovou a proposta de pré-listagem e transferência de 100% de capital próprio da loja de conveniência Tianhong Weiwo (Shenzhen) Co., Ltd. e a proposta de assinatura do acordo de intenção de transferência de capital.
11. No dia 13 de outubro de 2021, a 32ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa deliberau e adotou a proposta de solicitação de linha de crédito dos bancos em 2022, a proposta de Revisão das medidas de administração de garantias externas, a proposta de Revisão do sistema de gestão de diretores financeiros e a proposta de Revisão do sistema de gestão de auditoria interna A proposta sobre o cancelamento da Dongguan wandiantong Trading Co., Ltd., a proposta sobre o ajuste da organização de gestão interna da empresa, e ouviu o relatório de auditoria interna para o segundo trimestre de 2021.
12. No dia 26 de outubro de 2021, a 33ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa deliberau e adotou a proposta sobre o relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021.
13. No dia 8 de novembro de 2021, a 34ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa deliberau e adotou a proposta de listagem e transferência de 100% de capital próprio da loja de conveniência Tianhong Weiwo (Shenzhen) Co., Ltd. e a proposta de propor a convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2021.
14. No dia 13 de novembro de 2021, a 35ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa delibera e adota a declaração aduaneira
Relativamente à proposta de alteração dos estatutos.
15. No dia 6 de dezembro de 2021, a 36ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia deliberau e adotou os regulamentos pertinentes
Na proposta da empresa de fechar Nanchang Xianghu Tianhong, e ouviu a auditoria interna no terceiro trimestre de 2021
Relatório.
16. No dia 24 de dezembro de 2021, a 37ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia deliberau e adotou os regulamentos pertinentes
Proposta de adaptação dos membros do comitê de estratégia do 5º Conselho de Administração da empresa
Proposta relativa ao método de gestão e proposta relativa à alteração das regras de trabalho do gestor geral.
II) Participação dos administradores nas reuniões do conselho
Durante o período de relato, todos os diretores da empresa estavam em estrita conformidade com a lei das sociedades, as diretrizes para a governança das empresas listadas
As regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen
E os estatutos sociais e outras leis, regulamentos, regras e regulamentos, desempenham as funções de diretores e cumprem os requisitos dos diretores
Código de conduta. Todos os diretores votam sobre questões importantes ou outras que tenham impacto significativo na empresa na reunião do conselho de administração
Fornecer análises e sugestões profissionais com a devida diligência e seguir rigorosamente o regulamento interno do conselho de administração da empresa
De acordo com as disposições de deliberação relevantes da empresa, tomar decisões prudentes e efetivamente proteger os interesses da empresa e dos investidores. Em 2021, cada diretor
A participação na reunião do conselho é a seguinte:
Deve comparecer à reunião presencial, se há dois nomes consecutivos de diretores e cargos específicos confiados pela parte correspondente, número de vezes de comparecimento à reunião, número de vezes de não comparecimento à reunião presencial
Presidente Gao Shulin 16 2 14 0 0 0 no
Huang Junkang, vice-presidente 16 0 16 0 no
Zhang Zhibiao, director e director geral
Director Li peiyin 14 0 14 0 no
Liang Ruichi director 16 0 16 0 no
Director Xiao Zhanglin 16 1 15 0 0 no
Chen Shaohua diretor independente 16 0 16 0 no
Liang Guangcai diretor independente 16 0 16 0 no
Fu Xilin diretor independente 16 1 15 0 0 no
Zhang Xuhua, diretor e gerente geral (2021 5 1 4 0 0) no
(cessação de funções em Junho)
Diretor Wang Mingchuan (a partir de janeiro de 2021) no
(ren)
(III) execução das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração
Durante o período analisado, a sociedade convocou uma assembleia geral anual e quatro assembleias gerais extraordinárias, sendo que o Conselho de Administração da sociedade cumpriu diligentemente as suas funções e implementou rigorosamente as deliberações da assembleia geral de acionistas, de acordo com as disposições e exigências do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do Conselho de Administração e das deliberações e autorização da assembleia geral de acionistas.
(IV) desempenho de cada comitê especial do conselho de administração
Em 2021, o desempenho do comitê de auditoria, comitê de indicação, comitê de remuneração e avaliação e comitê de estratégia sob o conselho de administração da empresa é o seguinte:
1. Comitê de Auditoria do Conselho de Administração
Durante o período de relato, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa realizou 11 reuniões para revisar os relatórios periódicos da empresa, relatórios trimestrais de auditoria interna apresentados pelo departamento de auditoria interna, planos e resumos anuais de auditoria, relatórios de autoavaliação do controle interno, relatórios anuais de auditoria, resumos anuais do trabalho de auditoria das empresas de contabilidade, renovação das instituições de auditoria externa e de controle interno, mudanças nas políticas contábeis Revisou o sistema de gestão financeira e outros assuntos, ouviu o relatório de progresso da operação da empresa e grandes eventos em 2020, entendeu o status financeiro e operação da empresa em detalhes, revisou rigorosamente a construção e implementação do sistema de controle interno da empresa e implementou orientação e supervisão eficazes sobre o status financeiro e operação da empresa.
2. Comissão de Nomeação do Conselho de Administração
Durante o período analisado, a comissão de nomeação do conselho de administração realizou duas reuniões
