Código dos títulos: Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) abreviatura dos títulos: Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) Anúncio n.o: 2022013 Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419)
Resolução da 16ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) (doravante referida como “a empresa”) a 16ª reunião do 5º conselho de supervisores foi realizada em 9 de março de 2022 na sala de conferências do escritório geral no 20º andar do edifício Tianhong, No. 3019, Zhongxin Road (seção da baía de Shenzhen), Nanshan District, Shenzhen combinando no local e vídeo. O aviso da reunião foi enviado por escrito e e-mail em 27 de fevereiro de 2022. Três supervisores deveriam estar presentes nesta reunião, mas na verdade são três. A reunião foi realizada em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do conselho de fiscalização.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. A reunião delibera e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. )Publicado Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores.
2. A reunião delibera e aprova o relatório financeiro anual de 2021 da empresa
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. )Publicado Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) Relatório Anual das Demonstrações Financeiras 2021.
3. A reunião delibera e aprova o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa
O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes e às necessidades de desenvolvimento da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4. A reunião delibera e adotou o relatório anual 2021 e resumo da empresa
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual e resumo da empresa 2021 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Ver horários de títulos e cninfo para mais detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. )Publicado Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) Relatório Anual 2021 e Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) Resumo Anual 2021 (2022014). 5. A reunião delibera e aprova a proposta de previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Ver horários de títulos e cninfo para mais detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 2022 (2022015) publicado.
6. A reunião delibera e adotou o relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa
O conselho de supervisores acredita que o sistema de controle interno existente da empresa atende aos requisitos das leis e regulamentos nacionais, atende às necessidades reais da operação e gestão da empresa atual, foi efetivamente implementado na operação e gestão da empresa e desempenhou um bom papel no controle e prevenção. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a situação atual do controle interno da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. )Publicado Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) Relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 16ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) Conselho de Supervisores 10 de Março de 2002
