Código dos títulos: Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) abreviatura dos títulos: Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) Anúncio n.o: 2022016 Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de propor a convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas da Companhia 2021 na 41ª Assembleia Geral do Quinto Conselho de Administração. A Assembleia Geral Anual de Acionistas da Companhia 2021 será realizada na sexta-feira, 1º de abril de 2022. As matérias pertinentes são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convocador da reunião: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a reunião atende às disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião no local: 14h30 de sexta-feira, 1º de abril de 2022.
Data e hora da votação online: 1 de abril de 2022. Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 1 de abril de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 1 de abril de 2022.
5. local da reunião no local: sala de conferências 2, 18º andar, edifício Tianhong, No. 3019, estrada de Zhongxin (seção da baía de Shenzhen), distrito de Nanshan, Shenzhen.
6. método de convocação da reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação no local e votação on-line. a empresa passará o sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. (Disponibilizar uma plataforma de votação em forma de rede a todos os acionistas da sociedade cadastrada na data do registro de capital social poderá exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o período de votação on-line.
Os accionistas da sociedade devem escolher uma forma de votação in loco ou votação on-line. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
7. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 25 de março de 2022.
8. Participantes:
(1) A partir das 15:00 horas do dia 25 de março de 2022, após o término da transação, todos os acionistas ordinários da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito, o agente acionista não precisa ser o acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Um advogado empregado pela empresa.
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões em análise
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 Relatório anual e resumo da empresa em 2021 √
3.00 Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa √
4,00 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
5.00 proposta sobre a previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022 √
6.00 proposta sobre a remuneração do presidente da empresa em 2021 √
7.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
2. Deliberação e divulgação das propostas
As propostas 1-6 foram deliberadas e aprovadas na 41ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia, e a proposta 7 foi deliberada e aprovada na 16ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia e submetida à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas. Os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho na assembleia geral de acionistas. Para detalhes, consulte o site da empresa em 11 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes publicados.
3. As propostas acima referidas são questões de votação ordinária, que devem ser votadas uma a uma, e devem ser aprovadas por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral. Quando a quinta proposta é considerada nesta reunião, os acionistas relacionados precisam evitar votar.
A empresa contará e anunciará os votos de pequenos e médios investidores separadamente. Os pequenos e médios investidores acima mencionados referem-se a outros acionistas, exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa.
3,Método de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 29 de março a 31 de março de 2022 (9:00-12:00 a.m., 14:00-17:00 p.m.), 1 de abril de 2022 (9:00-12:00 a.m.).
2. Método de registo:
O accionista da pessoa colectiva é representado na reunião pelo representante da pessoa colectiva ou pelo agente encarregado pelo representante da pessoa colectiva. Se um representante legal comparecer à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade, cópia da licença comercial da pessoa coletiva, certificado válido que comprove a sua qualificação como representante legal e certificado de depósito para registo; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar o seu bilhete de identidade, uma cópia da licença comercial da pessoa coletiva, a procuração escrita emitida pelo representante legal do acionista da pessoa coletiva e a certidão de participação acionária para registro.
Os acionistas de pessoas físicas devem possuir seu próprio cartão de identificação e cartão de código de acionista; As pessoas encarregadas de participar da reunião devem passar pelas formalidades de registro com procuração, cartão de identificação e cartão de código de acionista do cliente.
Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. A carta ou fax incluirá as informações e informações de contacto acima mencionadas e será entregue ou enviado por fax ao Departamento de Gestão de Capitais da sociedade dentro do prazo de registo.
Se a procuração para votação por procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo responsável principal, a procuração ou outros documentos de autorização autorizados a assinar serão autenticados em cartório.
3. lugar de registro: 19º andar, edifício Tianhong, No. 3019, estrada de Zhongxin (seção da baía de Shenzhen), distrito de Nanshan, Shenzhen. (se a inscrição for feita por carta, indicar a expressão “assembleia geral de acionistas” na carta.)
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Informações de contacto da reunião
Endereço de contato: Departamento de operação de capital, 19º andar, edifício Tianhong, No. 3019, estrada de Zhongxin (seção da baía de Shenzhen), distrito de Nanshan, Shenzhen
Código Postal: 518052
Tel.: 075523651888
Fax de contacto: 075523652166
Caixa de correio: [email protected].
Contato: Wan Ying, Huang Xiaoli
2. Os acionistas ou agentes presentes na assembleia arcarão com suas próprias despesas de transporte, hospedagem e outras despesas por meio dia.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 41ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 16ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Anexo 1: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo 2: procuração de Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas
Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) Conselho de Administração 10 de Março de 2002
Processo operacional específico de participação na votação online
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. O processo de funcionamento específico da votação on-line é o seguinte: primeiro, o procedimento de votação on-line
1. Código de voto e abreviatura de voto de ações ordinárias: o código de voto é “362419”, e a abreviatura de voto é “Tianhong voting”.
2. Preencher os pareceres de votação.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 1 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. 3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet inicia a votação às 9h15 de 1º de abril de 2022 (dia da assembleia geral) e termina às 15h de 1º de abril de 2022 (dia da assembleia geral). 2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. O acionista efetua login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração para Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da reunião em 1º de abril de 2022 em nome da nossa empresa (eu)
Realizou a assembleia geral anual de acionistas Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 2021, e fez uma declaração sobre a reunião em meu nome
Todas as propostas consideradas serão votadas de acordo com as instruções desta procuração e assinadas em nome de terceiros.
Documentos relevantes.
Observações dos pareceres de votação
Código da proposta Nome da proposta verificar esta coluna
A coluna de Maio concorda em abster-se na votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 Relatório anual e resumo da empresa em 2021 √
3.00 Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa √
4,00 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
5.00 proposta sobre a previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022 √
6.00 proposta sobre a remuneração do presidente da empresa em 2021 √
7.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Nome do cliente (assinatura e selo):
Número do cartão de identificação do cliente (número da licença comercial):
Conta de accionista do cliente:
Número de acções detidas pelo cliente:
Nome do administrador:
Número do cartão de identificação do administrador:
Período de validade da procuração:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: 1 Ao votar sobre as propostas acima, marque “√” na coluna correspondente de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se”, e a mesma linha fica em branco
Branco ou múltiplo “√” será considerado como renúncia.
