Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente da Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) (doravante denominada “a sociedade”), de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e do sistema de trabalho dos administradores independentes, com a atitude de responsabilidade perante a sociedade e todos os acionistas e com o objetivo de prestar atenção e salvaguardar os interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, cumprimos as funções de diretores independentes de boa fé e diligentemente em 2021, Participar ativamente na tomada de decisões da empresa e desempenhar um papel positivo na melhoria e padronização do funcionamento da estrutura de governança da empresa. O trabalho específico é relatado da seguinte forma:
1,Informação de base dos directores independentes
O primeiro conselho de administração da empresa tem 5 diretores independentes, incluindo Wang Yingqian, Xiao Xing, Zang Hengchang, Cao Fuguo e Li Junqing. As informações básicas dos diretores independentes são as seguintes:
1. Experiência de trabalho pessoal, formação profissional e trabalho a tempo parcial
Sra. Wang Yingqian
Wang Yingqian, nascido em março de 1964, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formou-se na Universidade Renmin da China com um diploma de bacharel em finanças. De agosto de 1985 a fevereiro de 2004, ele serviu como diretor de empréstimos, vice-chefe de seção e chefe de seção do departamento de crédito de equipamentos, departamento de crédito de transformação tecnológica, departamento de empréstimo de médio e longo prazo e departamento de crédito de projeto de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Beijing Branch of China; De fevereiro de 2004 a maio de 2006, ele serviu como gerente sênior de clientes e vice-gerente geral do departamento de negócios corporativos e departamento de negócios corporativos I de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Beijing Branch of China; De junho de 2006 a julho de 2008, serviu como gerente sênior adjunto e gerente geral do departamento de negócios corporativos e do departamento de cliente chave do grupo de Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Beijing Branch; De julho de 2008 a abril de 2013, atuou como presidente assistente e vice-presidente do Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Beijing Branch; Ele é atualmente o presidente do conselho de administração da Guohua Group Holdings Co., Ltd., o diretor independente do Banco Agrícola da China Life Insurance Co., Ltd. e o diretor independente da empresa. Sra. Xiao Xing.
Nascido em março de 1971, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formado pela Universidade de Tsinghua, com especialização em gestão empresarial (Contabilidade), com grau de doutor, membro do Comitê Gestor de Ensino de Contabilidade do Ministério da Educação e membro do Comitê Gestor de Educação do Mestrado em Contabilidade Nacional. Ele estudou sucessivamente e serviu como acadêmico visitante sênior na Universidade de Harvard, Sloan School of Management do Massachusetts Institute of Technology, Universidade de Wisconsin Business School e Soochow University em Taiwan, e foi eleito Fulbright Scholar em 2011. De abril de 1997 a julho de 1999, serviu como assistente docente na escola de economia e gestão da Universidade de Tsinghua; De julho de 1999 a dezembro de 2004, foi professor na escola de economia e gestão da Universidade de Tsinghua; De dezembro de 2004 a dezembro de 2014, atuou como professor associado da escola de economia e gestão da Universidade de Tsinghua; De dezembro de 2014 até agora, ele atuou como professor, supervisor de doutorado e diretor do departamento de contabilidade da Escola de Economia e Gestão da Universidade de Tsinghua, e vice-presidente executivo do Instituto Global de Pesquisa de Private Equity da Universidade de Tsinghua. Atualmente, ele é um diretor não executivo independente de automóveis ideais, Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) diretor independente, diretor independente de vida amorosa Co., Ltd. e diretor independente da empresa.
Sr. Zang Hengchang
Zang Hengchang, nascido em março de 1964, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formou-se na escola de farmácia da Universidade de Shandong, com especialização em Microbiologia e farmácia bioquímica, com doutorado. De julho de 1985 a setembro de 1987, serviu como assistente de ensino no Departamento de Química da Saúde da Universidade Médica de Shandong; De julho de 1990 a abril de 1991, atuou como assistente de ensino no laboratório de animais experimentais da Universidade Médica de Shandong; De maio de 1991 a julho de 2000, ele serviu como diretor de fábrica, engenheiro e engenheiro sênior da fábrica farmacêutica experimental da Universidade Médica de Shandong; De julho de 2000 a abril de 2007, ele serviu como gerente geral, engenheiro sênior e pesquisador da Dongshan Da Kangnuo Pharmaceutical Co., Ltd; Ele é pesquisador na escola de farmácia da Universidade de Shandong desde abril de 2007. Atualmente, ele é Bluestar Adisseo Company(600299) diretor independente, diretor independente da Shandong Luhua Longxin Biotechnology Co., Ltd. e diretor independente da empresa.
Sr. Cao Fuguo
Nascido em dezembro de 1966, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formado pela Universidade Tsinghua, com especialização em direito civil e comercial, com doutorado. De agosto de 1989 a setembro de 2006, atuou como professor associado e diretor do centro de pesquisa da escola de gramática e direito da Universidade de Ciência e Tecnologia de Pequim; De abril de 2006 a setembro de 2009, atuou como pesquisador de pós-doutorado na escola de gestão governamental da Universidade de Pequim; De fevereiro de 2000 a janeiro de 2001, ele foi um acadêmico visitante na Faculdade de Direito da Universidade de Nottingham, Reino Unido; De agosto de 2012 a junho de 2013, atuou como pesquisador visitante sino-americano Fulbright na Faculdade de Direito da Universidade George Washington, nos Estados Unidos; De setembro de 2006 até agora, atuou como professor da Faculdade de Direito da Universidade Central de Finanças e Economia e Presidente do PPP Governance Research Institute. Atualmente é diretor independente da empresa.
Sr. Li Junqing
Li Junqing, nascido em dezembro de 1972, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formou-se pela Universidade Tianjin com doutorado em ciência da gestão. De setembro de 1994 a julho de 1997, serviu como a posição de gerenciamento de manutenção mecânica da fábrica de fio-máquina da Tangshan Iron and Steel Group Company; De setembro de 2003 a outubro de 2005, atuou como pesquisador de pós-doutorado na escola de economia da Universidade de Nankai; Ele leciona na escola de economia da Universidade de Nankai desde dezembro de 2005, atualmente é professor de economia, supervisor de doutorado e vice-presidente. Atualmente é diretor independente da empresa.
2. Declaração de independência
Como atual diretor independente da empresa, temos as qualificações e independência exigidas pelas regras para diretores independentes de empresas cotadas e o direito das sociedades da República Popular da China, pode garantir julgamento profissional objetivo e independente, e não há nenhuma situação afetando nossa independência.
2,Desempenho anual dos directores independentes
1. Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral este ano
Em 2021, a empresa realizou um total de 10 reuniões do Conselho de Administração, das quais 6 foram realizadas por comunicação in loco, 3 por comunicação e 1 por assinatura escrita; Foram realizadas quatro assembleias gerais de acionistas. Consulte a tabela abaixo para a participação específica da assembleia:
Participação no conselho de administração e assembleia geral
Este ano deve ser confiado pessoalmente pela comunicação.
Nome que comparece ao conselho de administração que comparece maneiras que comparece ausente duas vezes que não comparece à reunião pessoalmente o número de vezes mais o número de vezes do número de vezes que comparece à reunião
Diversas discussões
Wang Yingqian 10 108 00 No 4
Xiao Xing 10 8 8 2 0 No 4
Zang Hengchang 10 9 9 1 0 No 4
Cao Fuguo 10 9 9 1 0 No 3
Li Junqing 10 9 9 1 0 No 4
2. Convocação e participação de comissões especiais
Em 2021, o comitê de auditoria realizou quatro reuniões, o comitê de nomeação realizou três reuniões, o comitê de remuneração e avaliação realizou duas reuniões e o comitê de estratégia realizou uma reunião.
3. Votação em reuniões e cooperação de empresas cotadas com diretores independentes
O gerente geral, o secretário do conselho de administração e outros gerentes seniores da empresa mantiveram ativamente a comunicação diária com diretores independentes e estabeleceram um mecanismo de contato eficaz para comunicação oportuna de assuntos importantes, criando condições convenientes para o trabalho diário de diretores independentes. Como diretores independentes, revisamos cuidadosamente as propostas apresentadas ao conselho de administração ou a vários comitês especiais, e consultamos a empresa quando necessário. Neste processo, a empresa pode cooperar ativamente e responder a tempo, e pode aceitar e comunicar plenamente as opiniões e sugestões apresentadas por diretores independentes, o que fornece condições convenientes e forte apoio para o desempenho de nossas funções. De acordo com o conteúdo da proposta apresentada pela empresa, com base em nosso julgamento profissional e na perspectiva da salvaguarda dos interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários, votámos a favor de todas as propostas apresentadas ao conselho de administração e comitês especiais.
3,Questões-chave relacionadas com o desempenho anual dos administradores independentes
1. Plano de incentivo às existências restritas
Na 19ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa deliberaram e aprovaram a proposta sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projeto) em 2021 e seu resumo e propostas conexas, os diretores independentes prestaram atenção ao referencial de avaliação de desempenho e método de avaliação, ao processo de elaboração do Plano de Incentivo às Ações, ao princípio de concessão de objetos de incentivo ao pessoal de I&D, ao princípio de precificação do preço de subvenção e outras questões afins, Tendo em vista o efeito de incentivo a longo prazo do incentivo patrimonial, sugere-se favorecer o pessoal principal de I&D que tem um impacto a longo prazo na empresa.
2. Operações com partes relacionadas
A 22ª Reunião do primeiro conselho de administração da empresa delibera e aprovou a proposta sobre as transações diárias estimadas de partes relacionadas da empresa em 2021. As transações diárias estimadas de partes relacionadas em 2021 incluem principalmente a venda de produtos, o recebimento de serviços trabalhistas e o aluguel de imóveis, o que está em consonância com a situação atual da produção e operação diária da empresa, a transação é comercialmente razoável e o preço da transação segue os princípios de equidade, imparcialidade e equidade O princípio da mercantilização justa não afeta a independência da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
3. Garantia externa e ocupação de fundos
Durante o período de relato, a empresa não possuía garantia externa e ocupação do fundo.
4. Utilização de fundos angariados
As 22ª e 24ª reuniões do primeiro conselho de administração da empresa deliberaram e aprovaram a proposta relativa ao depósito e utilização efectiva dos fundos angariados em 2020 e a proposta relativa ao depósito e utilização efectiva dos fundos angariados no semestre de 2021 respetivamente, Acreditamos que o depósito e o uso efetivo dos fundos levantados da empresa cumprem as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas e as medidas para a gestão dos fundos levantados de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2013). A empresa realizou armazenamento especial de contas e uso especial dos fundos levantados, Não há caso de alterar a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas, e não há caso de a utilização dos fundos angariados violar leis e regulamentos relevantes.
A 24ª Reunião do primeiro conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre ajustar o planejamento de construção de Tianjin levantou o projeto de investimento.Depois de considerar exaustivamente o ritmo de liberação da capacidade existente e reserva, demanda do mercado de produtos e outros fatores, a empresa não construirá a solução de estoque de lançamento secundário de ácido hialurônico em Huaxi Tianjin hialuronato de sódio e projetos relacionados (doravante referido como “projeto Tianjin”) Linha de produção de produtos finais como solução de olho em decapagem de ácido hialurônico. Acreditamos que o ajuste de parte do planejamento de construção do projeto Tianjin é feito pela empresa após demonstração cuidadosa de acordo com a capacidade de outras bases de produção e o planejamento mais recente de seu próprio layout de produto terminal. Foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração da empresa, e o procedimento de votação é legal e eficaz, que está de acordo com os requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China Leis e regulamentos relevantes da Bolsa de Valores de Xangai sobre o uso de fundos levantados de empresas cotadas e disposições relevantes dos estatutos sociais. Concordamos com a proposta de ajustar o planejamento de construção de Tianjin levantou projetos de investimento. As 24ª e 28ª reuniões do primeiro conselho de administração da empresa consideraram e aprovaram a proposta de ajustar o progresso da implementação de Tianjin levantou projetos de investimento e a proposta de ajustar o progresso da implementação de alguns projetos de investimento levantados respectivamente Devido à pequena extensão do ciclo de comissionamento de equipamentos e o ajuste e atualização de algum projeto e construção de linhas de produção no projeto Tianjin de acordo com as últimas normas nacionais, Espera-se que o ajuste e atualização sejam concluídos e colocados oficialmente em produção antes de abril de 2022. Acreditamos que o ajuste do progresso da implementação do projeto Tianjin é feito pela empresa após demonstração cuidadosa de acordo com o progresso real da implementação do projeto, que foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração da empresa, e o procedimento de votação é legal e eficaz, Cumpre as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as diretrizes para a aplicação de regras de auto-regulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, não envolve alterações em projetos de investimento levantados, não altera o propósito dos fundos levantados de forma dissimulada e prejudica os interesses dos acionistas Especialmente os interesses dos accionistas minoritários. Concordamos em ajustar o progresso da implementação de alguns projetos de investimento levantados.
A 28ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de continuar a utilizar fundos angariados ociosos para a gestão de caixa, e concordou que a empresa não afetaria a construção de projetos de investimento e o arranjo de uso dos fundos angariados, e efetivamente controlaria riscos, No prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo Conselho de Administração, os recursos mobilizados temporariamente ociosos até RMB 700 milhões estarão sujeitos à gestão de caixa, devendo ser adquiridos os principais produtos de investimento garantidos vendidos por instituições financeiras com alta segurança, boa liquidez e qualificação legal do negócio, podendo ser reciclados e rolados o valor de RMB 700 milhões. Acreditamos que a utilização por parte da empresa de alguns fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa é realizada com a premissa de não afetar a construção de projetos de investimento e o arranjo de uso de fundos angariados, e efetivamente controlar riscos, o que ajuda a melhorar a eficiência do uso dos fundos e aumentar o rendimento de investimento da empresa, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Não há qualquer alteração dissimulada na utilização dos fundos angariados e danos aos interesses dos accionistas, Os conteúdos e procedimentos relevantes cumprem as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em dezembro de 2020), e as diretrizes para a aplicação das regras de autorregulação do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada Disposições relevantes do sistema de gestão da empresa para angariação de fundos e dos estatutos sociais.
5. Fusão e reorganização
Em 5 de junho de 2020, a empresa realizou a 15ª reunião do primeiro conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta de aquisição de 100% de capital próprio da Dongying Fossett Bioengineering Co., Ltd., e aprovou a empresa para adquirir Dongying Fossett Bioengineering Co., Ltd. para reorganização da falência com RMB 290 milhões (em palavras: RMB 290 milhões apenas)
