Código dos títulos: Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) abreviatura dos títulos: Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) Anúncio n.o: 2022012 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363)
Anúncio das deliberações da 29ª reunião do primeiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Em 10 de março de 2022, Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) (doravante denominada “a empresa” ou ” Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) “) realizou a 29ª reunião do primeiro conselho de administração na sala de conferências da empresa por meio de reunião e comunicação no local. A convocação da reunião foi enviada por e-mail em 28 de fevereiro de 2022. A reunião foi presidida pela presidente, Sra. Zhao Yan. Havia 15 diretores que deveriam participar da reunião, e 15 diretores realmente participaram da reunião. Entre eles, o diretor Lin Lingli confiou o diretor Li Yizheng para participar em seu nome, o diretor Li Junqing confiou o diretor Zang Hengchang para participar em seu nome, e os supervisores da empresa e alguns gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem direito a voto. A convocação e os procedimentos da reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
(1) Foi deliberada e adotada a proposta de revisão do relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
Resultados das votações: 15 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 11 de março de 2022 Relatório anual divulgado de Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 2021 e resumo do relatório anual de Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(2) Deliberou e aprovou a proposta de revisão do relatório de trabalho do gerente geral em 2021
Resultados das votações: 15 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
(3) A proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 15 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(4) A proposta relativa à revisão do relatório de trabalho dos directores independentes foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 15 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Os diretores independentes informarão sobre suas funções na Assembleia Geral Anual de 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 11 de março de 2022 Divulgado Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) Relatório anual 2021 sobre o trabalho de diretores independentes.
(5) Deliberaram e adoptaram a proposta relativa à revisão do relatório anual de desempenho do comité de auditoria
Resultados das votações: 15 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 11 de março de 2022 Relatório anual de desempenho 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) divulgado.
(6) Deliberou e adotou a proposta de revisão do Relatório de Responsabilidade Social 2021
Resultados das votações: 15 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 11 de março de 2022 Divulgado Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) Relatório anual de responsabilidade social 2021.
(7) A proposta de revisão do relatório de avaliação do controlo interno da empresa foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 15 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 11 de março de 2022 Divulgado Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) Relatório anual de avaliação do controlo interno 2021.
(8) Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Resultados das votações: 15 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(9) A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 15 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 11 de março de 2022 Divulgado o anúncio do Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) plano anual de distribuição de lucros 2021 (Anúncio nº: 2022005).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(10) A proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 15 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Esta proposta foi previamente aprovada pelos diretores independentes antes de ser submetida ao conselho de administração para deliberação, e os diretores independentes também expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 11 de março de 2022 Divulgou-se o anúncio de Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) sobre a renovação da sociedade de contabilidade (Anúncio nº: 2022006).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(11) Deliberou e aprovou a proposta sobre as transações conectadas diárias esperadas da empresa em 2022
Resultados das votações: 12 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Como a Sra. Zhao Yan é a controladora real do partido relacionado, Ms. Ma Qiuhui e Ms. Zhang Leidi tornaram-se os diretores relacionados desta proposta devido a suas posições no partido relacionado. Quando o conselho de administração deliberaram esta proposta, os três diretores relacionados evitaram votar. Esta proposta foi previamente aprovada pelos diretores independentes antes de ser submetida ao conselho de administração para deliberação, e os diretores independentes também expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito sobre esta proposta.
A instituição de recomendação não emitiu pareceres de verificação de objecções sobre as questões da presente proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 11 de março de 2022 O anúncio de Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) sobre transações diárias de partes relacionadas em 2022 (Anúncio nº: 2022007) foi divulgado.
(12) A proposta relativa ao depósito e utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 15 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
A instituição de recomendação não emitiu pareceres de verificação de objecções sobre as questões da presente proposta; A instituição de auditoria emitiu igualmente um relatório de fiabilidade sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 11 de março de 2022 Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 2021 (Anúncio nº: 2022008).
(13) Foi deliberada e adotada a proposta sobre o regime de remuneração dos diretores e supervisores da empresa em 2022, cujos resultados foram: 15 votos a favor, 0 abstenções e 0 objeções.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(14) Foi considerada e adotada a proposta de implementação da remuneração dos gestores seniores em 2021, cujos resultados foram: 15 votos a favor, 0 abstenções e 0 objeções.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
(15) A proposta de adaptação do primeiro preço de subvenção do plano de incentivo às acções restritas em 2021 foi deliberada e adotada
Tendo em vista a conclusão da distribuição anual de capital próprio da companhia em 2020, o conselho de administração da companhia ajustou pela primeira vez o preço de concessão de algumas ações restritas de acordo com as medidas de administração de incentivos patrimoniais das sociedades cotadas, o plano de incentivo à participação restrita da companhia em 2021 (Projeto) e a autorização da primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2021, O preço de concessão de algumas ações restritas concedidas pela primeira vez foi ajustado de 78 yuan / ação para 77,59 yuan / ação.
Os diretores Zhao Yan, Liu Aihua, Guo Xueping, Guo Jiajun, Lin Lingli e Wang Aihua foram os objetos de incentivo concedidos pela primeira vez neste plano de incentivo e evitaram votar sobre esta proposta.
Resultado da votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram seu consentimento à proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 11 de março de 2022 Anúncio sobre ajuste do primeiro preço de subvenção do plano de incentivo de ações restritas em 2021 (Anúncio n.º 2022009)
(16) Foi deliberada e adotada a proposta de revogação de parte das ações restritas concedidas mas ainda não investidas no plano de incentivo de ações restritas 2021
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes na reunião, de acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das empresas listadas, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, o plano de incentivo às ações restritas da empresa 2021 e as medidas da empresa para a administração da implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas 2021, bem como a autorização da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2021, Está acordado cancelar 197210 ações de ações restritas que tenham sido concedidas mas ainda não adquiridas.
Os diretores Zhao Yan, Liu Aihua, Guo Xueping, Guo Jiajun, Lin Lingli e Wang Aihua são os objetos de incentivo deste plano de incentivo e evitam votar sobre esta proposta.
Resultado da votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram seu consentimento à proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 11 de março de 2022 Anúncio sobre a supressão de parte das ações restritas concedidas mas ainda não investidas no plano de incentivo de ações restritas 2021 (Anúncio n.º 2022010).
(17) Foi deliberada e adotada a proposta de cumprimento das condições de aquisição no primeiro período de aquisição da primeira parte de aquisição do plano de incentivo às ações restritas em 2021.
De acordo com as condições de aquisição especificadas no Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 (doravante denominado “Plano de Incentivo”), o Conselho de Administração considera que as condições de aquisição especificadas no primeiro período de aquisição do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 foram atingidas, sendo que o número de ações adquiridas desta vez é de 1085277 ações. Está acordado que a empresa tratará de questões relacionadas com a propriedade de 191 objetos de incentivo elegíveis de acordo com as disposições relevantes do plano de incentivo.
Os diretores Zhao Yan, Liu Aihua, Guo Xueping, Guo Jiajun, Lin Lingli e Wang Aihua são os objetos de incentivo deste plano de incentivo e evitam votar sobre esta proposta.
Resultado da votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram seu consentimento à proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 11 de março de 2022 O anúncio do primeiro período de aquisição do plano de incentivos restritos da empresa em 2021 atendendo às condições de aquisição (Anúncio n.º 2022011).
(18) Foi deliberada e adotada a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade, cujos resultados foram: 15 votos a favor, 0 abstenções e 0 objeções.
O Conselho de Administração deliberau e aprovou que a Assembleia Geral Anual de 2021 se realize na terça-feira, 26 de abril de 2022, e a convocação da Assembleia Geral de acionistas será emitida separadamente.
3,Anexo de anúncios em linha
1. Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) pareceres independentes de diretores independentes sobre propostas relevantes da 29ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa; 2. pareceres especiais de verificação da Huatai United Securities Co., Ltd. sobre o depósito e uso real de Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) fundos levantados; 3. opiniões de verificação da Huatai United Securities Co., Ltd. sobre Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) transações conectadas diárias esperadas em 2022; 4. Relatório de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 2021 emitido pela Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
É por este meio anunciado.
Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) conselho de administração 11 de março de 2022
