Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363)
Pareceres independentes de diretores independentes sobre propostas relevantes da 29ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa
Em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades, os estatutos sociais e o sistema de funcionamento dos administradores independentes Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) (doravante designados por “a sociedade”), nós, de acordo com a atitude de responsabilidade perante a sociedade e todos os acionistas, de acordo com o princípio de buscar a verdade dos factos e com base na posição de julgamento independente, fizemos propostas relevantes para a 29ª reunião do primeiro conselho de administração, Expressar os seguintes pareceres independentes:
1,Proposta de revisão do relatório de avaliação do controlo interno da empresa
Na data de referência do relatório de avaliação de controle interno, ou seja, 31 de dezembro de 2021, a empresa não apresenta defeitos importantes no controle interno de relatórios financeiros, e não foram encontrados defeitos importantes no controle interno de relatórios não financeiros. Acreditamos que a empresa manteve um controle interno efetivo sobre o relatório financeiro em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes, e concordamos com a proposta de revisão do relatório de avaliação do controle interno da empresa.
2,Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
O plano de distribuição de lucros para 2021 é formulado de acordo com o plano de retorno de dividendos da empresa para os próximos três anos (20192021), considerando de forma abrangente as condições operacionais da empresa, necessidades de capital, desenvolvimento futuro e outros fatores, e com referência às diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, Considerando a alteração do valor total do plano de distribuição de capital da empresa e a distribuição do capital próprio da empresa no primeiro período de registro de 2021, se o valor total do plano de distribuição de capital da empresa for consistente com a alteração do plano de distribuição de capital da empresa, o valor total do plano de distribuição de capital da empresa permanecerá inalterado, e todos os acionistas concordam que o plano de distribuição de capital da empresa será ajustado ao mesmo tempo.
3,Proposta de recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022
A Zhitong Certified Public Accountants (parceria geral especial) é capaz de cumprir suas funções e seguir os padrões independentes, objetivos e de práticas justas no processo de auditoria. Os procedimentos de deliberação relevantes do conselho de administração são suficientes e adequados e cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Concordar em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhitong (parceria geral especial) como relatório financeiro 2022 da empresa e instituição de auditoria de controle interno.
4,Proposta sobre transações diárias conectadas da empresa em 2022
Estima-se que as transações diárias de partes relacionadas em 2022 incluam principalmente a venda de produtos, o recebimento de serviços trabalhistas e o aluguel de imóveis, o que está de acordo com a situação atual da produção e operação diária da empresa. A transação é comercialmente razoável. O preço da transação segue princípios orientados para o mercado de equidade, imparcialidade e equidade, não afeta a independência da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Concordamos com a proposta sobre as transações conectadas diárias estimadas da empresa em 2022. 5,Proposta sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
O depósito e o uso efetivo dos fundos levantados pela empresa em 2021 cumprem disposições relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e as Regras de Listagem de Ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, A empresa fez armazenamento de conta especial e uso especial dos fundos levantados, e não há caso de alterar a finalidade dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas, e não há caso de que o uso dos fundos levantados viole leis e regulamentos relevantes. O conteúdo do relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados em Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 2021 é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Concordamos com o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021.
6,Proposta sobre o regime de remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2022
O plano de remuneração dos diretores e supervisores da empresa em 2022 é determinado de acordo com o funcionamento real da empresa e o nível atual do mercado. Não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente aos interesses dos acionistas minoritários. Concordamos com a proposta de plano de remuneração dos diretores e supervisores da empresa em 2022.
7,Proposta sobre a implementação da remuneração dos gestores superiores em 2021
O salário dos gerentes seniores em 2021 é determinado combinando o crescimento do desempenho, rendimento e lucro da empresa e as responsabilidades e contribuições dos gerentes seniores, e após benchmarking com pares externos do mesmo setor, é acordada a proposta de implementação do salário dos gerentes seniores em 2021.
8,Proposta de ajustamento do primeiro preço de subvenção do plano de incentivo às acções restritas em 2021
O ajuste do primeiro preço de subvenção do plano de incentivo às ações restritas em 2021 é efetuado pelo conselho de administração da companhia, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e as disposições pertinentes do plano de incentivo às ações restritas em 2021 aprovado pela assembleia geral de acionistas da sociedade, em consonância com as medidas administrativas de incentivo às ações acionárias das sociedades cotadas e demais leis e regulamentos, com motivos de ajuste suficientes, procedimentos de ajuste legal e métodos de ajuste adequados, O resultado do ajuste é preciso e não há danos aos interesses da empresa e acionistas. Portanto, concordamos unanimemente com a proposta do conselho de administração sobre o ajuste de preços desta bolsa.
9,Proposta de revogação de parte das ações restritas concedidas mas ainda não investidas no plano de incentivo de ações restritas 2021
O cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo de ações restritas 2021 é feito de acordo com as disposições relevantes do plano de incentivo de ações restritas 2021 da empresa, de acordo com as Regras de Listagem do conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as medidas para a administração de incentivo de ações de empresas listadas e outras leis e regulamentos, e o procedimento de resolução é legal e eficaz. Concordamos unanimemente que a empresa concedeu algumas ações restritas que não foram adquiridas desta vez.
10,Proposta sobre o primeiro período de aquisição de parte do plano de incentivo às ações restritas concedido pela primeira vez em 2021 que satisfaça as condições de aquisição
De acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Restritas da Companhia em 2021, foram cumpridas as condições de aquisição para o primeiro período de aquisição da primeira parte do Plano de Incentivo às Ações Restritas da Companhia em 2021. As qualificações de aquisição de 191 objetos de incentivo que preencham as condições de aquisição são legais e válidas, e o número de ações Restritas que podem ser atribuídas é de 1085277, O período de aquisição é de 10 de março de 2022 a 9 de março de 2023. O acordo de propriedade e procedimentos de revisão estão em conformidade com as disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivos patrimoniais de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Ciência e Inovação Conselho da Bolsa de Valores de Xangai, e não há violação aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, concordamos unanimemente que a empresa implementará o registro de propriedade de ações restritas durante o período de propriedade.
(sem texto abaixo)
