Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363)
Anúncio das deliberações da 24ª Reunião do primeiro conselho de supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Em 10 de março de 2022, Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) (doravante denominada “a empresa” ou ” Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) “) realizou a 24ª Reunião do primeiro conselho de supervisores na sala de conferências da empresa por meio de reunião e comunicação no local. A convocação da reunião foi enviada por e-mail em 28 de fevereiro de 2022. A reunião foi presidida pela Sra. Yu Jing, presidente do conselho de supervisores. Havia 3 supervisores que deveriam participar e 3 supervisores que realmente participaram e votaram. A convocação e os procedimentos da reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e o regulamento interno do conselho de supervisores.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(1) A proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Em 2021, o conselho de supervisores cumpriu conscienciosamente suas funções de supervisão de acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e outras leis, regulamentos e documentos normativos, e tomou decisões sobre a gestão financeira da empresa, assuntos importantes Supervisionar e fiscalizar os procedimentos e a execução das deliberações da Assembleia Geral de Acionistas e do Conselho de Administração, bem como a legalidade e cumprimento das funções desempenhadas pelos diretores e gerentes superiores da empresa, e salvaguardar ativamente os direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. (2) Foi deliberada e adotada a proposta de revisão do relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores considera que as informações divulgadas no relatório anual de 2021 da empresa são verdadeiras, precisas e completas, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nas informações contidas, e assumirá responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 11 de março de 2022 Relatório anual divulgado de Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 2021 e resumo do relatório anual de Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. (3) Deliberou e adotou a proposta de revisão do Relatório de Responsabilidade Social 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 11 de março de 2022 Divulgado Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) Relatório anual de responsabilidade social 2021. (4) A proposta de revisão do relatório de avaliação do controlo interno da empresa foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 11 de março de 2022 Divulgado Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) Relatório anual de avaliação do controlo interno 2021. (5) Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. (6) A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Conselho de Supervisores acredita que o plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2021 é baseado no plano de retorno de dividendos da empresa para os próximos três anos (20192021), e leva plenamente em conta a rentabilidade da empresa, o status do fluxo de caixa, a demanda de capital e outros fatores, não prejudicando os interesses dos acionistas minoritários, o que está alinhado com a situação atual de operação da empresa e propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. Concordar com este plano de distribuição de lucros e submetê-lo à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 11 de março de 2022 Divulgado o anúncio do Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) plano anual de distribuição de lucros 2021 (Anúncio nº: 2022005).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(7) A proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 11 de março de 2022 Divulgou-se o anúncio de Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) sobre a renovação da sociedade de contabilidade (Anúncio nº: 2022006).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. (8) Deliberou e aprovou a proposta sobre as transações conectadas diárias esperadas da empresa em 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores acredita que as transações diárias esperadas com partes relacionadas em 2022 são principalmente vendas de bens, aquisição de serviços trabalhistas e aluguel de imóveis para partes relacionadas. As transações são comercialmente razoáveis com base nas necessidades reais da operação da empresa, e o preço segue os princípios orientados para o mercado de equidade, imparcialidade e equidade. A quantidade total de transações diárias de partes relacionadas em 2022 deve ser de cerca de 383837 milhões de yuans, dos quais a quantidade estimada de vendas de commodities para partes relacionadas é de cerca de 2,6637 milhões de yuans, o que não tem um impacto significativo no status financeiro da empresa e resultados operacionais e não prejudica os interesses da empresa e acionistas. Concordamos com a proposta sobre transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 11 de março de 2022 O anúncio de Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) sobre transações diárias de partes relacionadas em 2022 (Anúncio nº: 2022007) foi divulgado. (9) A proposta relativa ao depósito e utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 11 de março de 2022 Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 2021 (Anúncio nº: 2022008). (10) A proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. (11) Foi deliberada e aprovada a proposta de ajuste do primeiro preço de concessão do plano de incentivo às ações restritas em 2021, tendo o conselho de fiscalização verificado o ajuste do primeiro preço de concessão do plano de incentivo às ações restritas em 2021, e considerado que o conselho de administração ajustou o preço de concessão do plano de incentivo às ações de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, com motivos adequados e suficientes, e que os procedimentos de deliberação eram legais e conformes, Cumprir as leis e regulamentos relevantes, como as medidas de administração de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e as disposições pertinentes do plano de incentivo acionário, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, o conselho de supervisores concordou em ajustar o preço de concessão inicial do plano de incentivo de ações do original 78 yuan / ação para 77,59 yuan / ação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 11 de março de 2022 Anúncio sobre ajuste do primeiro preço de subvenção do plano de incentivo de ações restritas em 2021 (Anúncio n.º 2022009). (12) Foi deliberada e adotada a proposta de revogação de parte das ações restritas concedidas mas ainda não investidas no plano de incentivo de ações restritas 2021
Este cancelamento do plano de incentivo às ações restritas de 2021 parcialmente concedido, mas ainda não investido, cumpre as leis e regulamentos relevantes e as disposições pertinentes do plano de incentivo às ações restritas de 2021 da empresa, não havendo situação que prejudique os interesses dos acionistas. Portanto, o conselho de supervisores concordou que parte das ações restritas da empresa que foram concedidas mas ainda não adquiridas foram canceladas desta vez.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 11 de março de 2022 Anúncio sobre a supressão de parte das ações restritas concedidas mas ainda não investidas no plano de incentivo de ações restritas 2021 (Anúncio n.º 2022010). (13) Foi deliberada e adotada a proposta de cumprimento das condições de aquisição no primeiro período de aquisição da primeira parte de aquisição do plano de incentivo às ações restritas em 2021.
As condições de aquisição do primeiro período de aquisição de parte do primeiro período de aquisição concedido pelo plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021 foram cumpridas, e o conselho de supervisores concordou que 191 objetos de incentivo que atendam às condições de aquisição pertencem a 1085277 ações restritas. Este item está em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivo patrimonial de empresas cotadas, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes do plano de incentivo restrito de ações da empresa em 2021, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 11 de março de 2022 Anúncio sobre o cumprimento das condições de aquisição no primeiro período de aquisição do plano de incentivo às ações restritas da companhia pela primeira vez em 2021 (Anúncio nº: 2022011).
É por este meio anunciado.
Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) conselho de supervisores 11 de março de 2022
