Código dos títulos: Apt Medical Inc(688617) abreviatura dos títulos: Apt Medical Inc(688617) Anúncio n.o: 2022009 Apt Medical Inc(688617)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 31 de março de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (Ⅲ) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (Ⅲ) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (Ⅳ) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 13:30, 31 de março de 2022
Local de encontro: 22 / F, construção de jóias, edifício 20, jardim de jóias, No. 487, Tianlin Road, Xuhui District, Xangai
(V) sistema de votação on-line, data de início e término e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 31 de março de 2022
A 31 de Março de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores de Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Shanghai Stock Exchange nº 1 – operação padronizada. (VII) não aplicável à solicitação pública de direitos de voto dos acionistas. II. Questões a serem consideradas na assembleia
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Acionista Votante Tipo de nome da proposta de ordem da classe
Acionista das acções N.º A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4 proposta sobre o relatório de demonstração financeira da empresa em 2021 √
5 proposta sobre o relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022 √
6 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
7 proposta de contratação da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
8 proposta sobre a remuneração dos administradores em 2021 e o plano de remuneração em 2022 √
9 proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2021 e o regime de remuneração em 2022 √
10 proposta relativa ao seguro de responsabilidade civil dos administradores de compras, supervisores e gestores superiores √
11 proposta relativa à revisão do sistema de trabalho dos directores independentes √
12 proposta de alteração dos estatutos
13 proposta relativa à alteração do regulamento interno da assembleia de accionistas √
14 proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
15 Proposta de alteração do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores
16 proposta relativa à alteração do sistema de gestão de transacções ligado √
17 proposta relativa à alteração do sistema de gestão do investimento estrangeiro
18 proposta relativa à alteração do sistema externo de gestão das garantias
Nota: a assembleia de acionistas ouvirá o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021. 1. Explicar o horário e mídia de divulgação de cada proposta
A proposta apresentada à assembleia geral de acionistas para deliberação foi deliberada e adotada na 16ª reunião do primeiro conselho de administração e na 14ª reunião do primeiro conselho de fiscalização. O anúncio relevante foi publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 11 de março de 2022 E China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos e títulos diários. 2. Proposta de resolução especial: 12 3. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 6, 7, 8, 10 4. Proposta que envolve a evasão de voto por acionistas coligados: Nenhuma
3. Precauções de voto para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem entrar na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) para votar, Você também pode fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote. Sseinfo. Com.) Vote.
Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (III) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) no encerramento da tarde do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Apt Medical Inc(688617) Apt Medical Inc(688617) 2022 / 3 / 24
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. (III) advogados empregados pela empresa. IV) Outro pessoal. 5,Método de registro de reunião (I) hora de registro
29 de março de 2022 a 30 de março de 2022 (09:00-11:30 e 14:00-17:00). II) Local de registo
Departamento de assuntos de segurança, 601, edifício B, Tongfang porto de informação, No. 11, Langshan Road, songpingshan comunidade, Xili rua, Nanshan District, Shenzhen. III) Método de registo
O acionista pode comparecer pessoalmente à assembleia geral de acionistas ou confiar uma procuração por escrito para participar e votar na assembleia geral, sem necessidade de ser acionista da sociedade; Veja o anexo para a procuração. Os accionistas ou os seus agentes que pretendam participar na assembleia de accionistas no local devem registar-se com os seguintes documentos:
(1) Acionista singular: o original do seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade, o original do cartão de conta de ações e outros certificados de participação;
(2) Agente autorizado do acionista: original do cartão de identificação válido do agente, cópia do cartão de identificação do acionista, procuração original, cartão de conta de estoque original do principal e outros certificados de participação;
(3) Representante legal/sócio executivo de pessoa coletiva acionista: original cartão de identificação válido, licença comercial de pessoa coletiva acionista (cópia com selo oficial), cartão de conta de ações original e outros certificados de participação;
(4) Agente autorizado de pessoa coletiva acionista: original cartão de identificação válido do agente, licença comercial de pessoa coletiva acionista (cópia e afixada com selo oficial), procuração (assinada e afixada com selo oficial pelo representante legal/sócio executivo), cartão de conta de estoque original e outros certificados de participação;
(5) Caso os investidores de negociação de margem compareçam à reunião presencial, devem possuir o certificado de conta de valores mobiliários emitido pela sociedade de valores mobiliários relacionado à negociação de margem e a procuração original emitida aos investidores; Se o investidor for uma pessoa física, deverá também possuir o seu próprio cartão de identificação ou outros documentos originais válidos que possam indicar a sua identidade; Se o investidor for uma instituição, deverá possuir também a licença comercial da unidade (cópia e selo oficial), o original do cartão de identificação válido dos participantes e o original da procuração.
Nota: é necessária uma cópia de todos os originais. Os acionistas da empresa ou agentes dos acionistas podem se registrar diretamente na empresa ou por carta ou fax, sujeito à hora de chegada da carta e fax. Os acionistas ou agentes são obrigados a trazer os documentos comprovativos acima mencionados ao comparecer à reunião no local.A empresa não aceita a inscrição por telefone. 6,Outros assuntos (I) informações de contacto da reunião
Contacto: Chen Ranran
Tel.: 075586951506
Fax: 075583480508
Caixa de correio: [email protected].
Código Postal: 518000
Endereço de contato: 601, edifício B, Tongfang porta da informação, No. 11, estrada de Langshan, comunidade songpingshan, rua de Xili, distrito de Nanshan, Shenzhen
II) Despesas de reuniões
As despesas de administração e de hospedagem da assembleia de acionistas ou do agente presente serão suportadas por eles mesmos. III) Precauções
1. Para cooperar com os atuais arranjos de prevenção e controle da pneumonia causada por novo coronavírus, a empresa recomenda que acionistas e representantes de acionistas participem da assembleia geral por meio de votação on-line.
2. Os acionistas e representantes dos acionistas que precisem participar da reunião no local devem tomar medidas de proteção eficazes, além de ostentar certificados relevantes, e cooperar com os requisitos do local para aceitar a detecção de temperatura corporal, apresentar código de saúde, fornecer registros de viagens recentes e outros trabalhos relacionados à prevenção de epidemias.
3. Os participantes devem concluir os procedimentos de inscrição antes da hora prevista de início da reunião. Recomenda-se que os participantes cheguem ao local da reunião com pelo menos meia hora de antecedência para fazer login.
4. Os acionistas ou agentes devem trazer o original dos documentos comprovativos acima mencionados quando comparecerem à assembleia local. Se um acionista ou agente não puder comparecer à reunião ou votar por não possuir certificados válidos, conforme exigido, ou por não cumprir as formalidades de registro atempadamente, todas as consequências serão suportadas pelo acionista ou agente.
É por este meio anunciado.
Apt Medical Inc(688617) conselho de administração 11 de março de 2022
Anexo 1: procuração
Procuração
Apt Medical Inc(688617) ：
Confio ao Sr. (Sra.) representar a minha unidade (ou a mim mesmo) em março de 2022
A assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sua empresa foi realizada no dia 31 de dezembro, e os direitos de voto foram exercidos em seu nome.
Número de acções ordinárias detidas pelo administrador:
Número de ações preferenciais detidas pelo cliente:
Conta de accionista do cliente n.o.:
Nome da proposta de votação não cumulativa
Assinar à direita
1 proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo 2 proposta sobre o relatório anual de trabalho de 2021 da empresa do conselho de administração 3 proposta sobre o relatório anual de trabalho de 2021 da empresa do conselho de supervisores 4 proposta sobre o relatório financeiro final anual de 2021 da empresa 5 proposta sobre o relatório financeiro anual de 2022 da empresa 6 Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
7 proposta sobre a contratação da instituição de auditoria da empresa em 2022
8 proposta sobre a remuneração dos administradores em 2021 e o regime de remuneração em 2022
9 proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2021 e o regime de remuneração em 2022
10 proposta relativa ao seguro de responsabilidade civil dos administradores de compras, supervisores e gestores superiores 1
