Código dos títulos: Apt Medical Inc(688617) abreviatura dos títulos: Apt Medical Inc(688617) Anúncio n.o: 2022014 Apt Medical Inc(688617)
Anúncio do plano de distribuição de lucros em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Taxa de distribuição por ação: RMB 10,00 dividendo em dinheiro (imposto incluído) será distribuído para cada 10 ações. Nenhuma reserva de capital será convertida em capital social e nenhuma ação bônus será dada.
A distribuição de lucros é baseada no capital social total registrado na data de registro da distribuição de capital próprio, e a data específica será especificada no anúncio de implementação da distribuição de capital próprio.
Se o capital social total da empresa mudar antes da data de registro de capital próprio da distribuição de capital próprio, propõe-se manter a distribuição total inalterada, ajustar a proporção de distribuição por ação em conformidade e fazer um anúncio separado sobre o ajuste específico.
O plano de distribuição de lucros foi deliberado e aprovado na 16ª reunião do primeiro conselho de administração e na 14ª reunião do primeiro conselho de fiscalização, e precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
1,Conteúdo do plano de distribuição de lucros
Auditado pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 foi de RMB 8189921105. De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), os Apt Medical Inc(688617) estatutos de associação (doravante referidos como os “estatutos”) e outras disposições relevantes, 10% da reserva excedentária estatutária é retirada de RMB 818992111, e o lucro líquido remanescente disponível para distribuição é RMB 7370928994, Mais o lucro não distribuído dos anos anteriores de RMB 10837883134 e deduzindo a distribuição de lucros de RMB 3333500000 em 2020, a partir de 31 de dezembro de 2021, o lucro disponível para distribuição por todos os acionistas da empresa-mãe foi de RMB 14875312128.
Considerando de forma abrangente o retorno razoável aos investidores e a expectativa de crescimento sustentado e estável do desempenho futuro, e com base na premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, de acordo com a comunicação sobre questões relacionadas com a futura implementação de dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, o direito das sociedades e os estatutos da sociedade emitidas pela CSRC, O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é formulado da seguinte forma:
A companhia planeja distribuir um dividendo monetário de RMB 10,00 (imposto incluído) para cada 10 ações a todos os acionistas, com base no capital social total na data de registro dos dividendos e dividendos em 2021, sendo o valor total de caixa distribuído de RMB 6667000000 (imposto incluído), representando 32,07% do lucro líquido atribuível aos acionistas das Sociedades Abertas nas demonstrações consolidadas da empresa em 2021; A empresa não converte a reserva de capital em capital social e não concede ações bônus. O montante dos dividendos em dinheiro no plano de distribuição de lucros acima referido para 2021 é calculado temporariamente com base no capital social total atual da empresa de 66,67 milhões de ações, e o montante total dos dividendos em dinheiro efetivamente distribuídos será calculado com base no capital social total na data de registro dos dividendos e dividendos em 2021.
Este plano de distribuição de lucros deve ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,Procedimentos de tomada de decisão para o desempenho
(1) Convocação, deliberação e votação da reunião do conselho
A empresa realizou a 16ª reunião do primeiro conselho de administração e a 14ª reunião do primeiro conselho de fiscalização em 9 de março de 2022, deliberau e adotou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021, concordou com este plano de distribuição de lucros e concordou em submeter o plano à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(2) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que a empresa formula o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 com a premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, considerando de forma abrangente o retorno razoável aos investidores e a expectativa de crescimento sustentado e estável do desempenho futuro. Cumpre as disposições pertinentes da comunicação sobre questões posteriores de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes da CSRC. Não há prejuízo aos interesses da sociedade e dos acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, e os procedimentos de deliberação são legais e conformes. Em conclusão, concordamos unanimemente sobre as questões do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e submetemo-lo à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
(3) Pareceres do Conselho de Supervisores
A empresa realizou a 14ª reunião do primeiro conselho de fiscalização no dia 9 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021. O conselho de supervisores da empresa acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, tem em conta as condições operacionais da empresa, as necessidades diárias de produção e operação e o desenvolvimento sustentável em 2021, está em conformidade com a situação atual do desenvolvimento atual dos negócios da empresa e executa os procedimentos de tomada de decisão correspondentes.
Em conclusão, o conselho de supervisores da empresa concordou com o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa e submeteu o plano de distribuição de lucros à Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Sugestões de risco relevantes
(1) Este plano de distribuição de lucros considera de forma abrangente o estágio atual de desenvolvimento da empresa, a demanda futura de capital e outros fatores, e não terá um impacto significativo no fluxo de caixa operacional da empresa, operação normal e desenvolvimento a longo prazo. (2) O plano de distribuição de lucros só poderá ser implementado após ter sido submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação e aprovação.
É por este meio anunciado.
Apt Medical Inc(688617) conselho de administração 11 de março de 2022
