constituição
Março de 2002
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade Acções do capítulo III Secção 1 Emissão de acções Secção II aumento, diminuição e recompra de acções Secção 3 Transferência de acções Capítulo IV Assembleia Geral de Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas Secção 1 accionistas Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas Secção IV Proposta e convocação da assembleia geral de accionistas Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas 20 Capítulo V Conselho de Administração Secção 1 Directores Secção 2 Conselho de Administração 28 Capítulo VI Gestão de topo Capítulo VII Conselho de Supervisores Secção 1 Supervisores Secção II Conselho de Supervisores 38 Capítulo VIII Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria Secção 1 Sistema de contabilidade financeira Secção 2 Distribuição dos lucros Secção III Auditoria interna Secção IV Nomeação da empresa de contabilidade Capítulo IX Anúncios e anúncios Comunicação da secção I Comunicação da Secção II Capítulo 10 Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital Secção 2 Dissolução e liquidação 47 Capítulo XI Alteração dos estatutos 49 Capítulo XII Disposições complementares cinquenta
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de Apt Medical Inc(688617) (doravante referida como a “empresa”), acionistas e credores e padronizar a organização e comportamento da empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como o “direito das sociedades”) Os estatutos são formulados de acordo com as disposições relevantes da lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para os estatutos das empresas listadas, as Regras de Listagem da Ciência e Inovação Conselho da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis relevantes, regulamentos administrativos e documentos normativos.
Artigo 2 a empresa é uma sociedade anónima estabelecida por Shenzhen Apt Medical Inc(688617) Instrument Co., Ltd. (doravante referida como “huitai Co., Ltd.”) de acordo com o direito das sociedades e outras disposições relevantes; Registrado no escritório de supervisão de mercado e administração de Shenzhen, obteve licença comercial e crédito social unificado Código: 91440 Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) 891.
Artigo 3, em 8 de setembro de 2020, a empresa emitiu 16,67 milhões de ações ordinárias RMB ao público pela primeira vez após ser examinada e aprovada pelo comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) e registrada na Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), Foi listada na Bolsa de Valores de Xangai em 7 de janeiro de 2021.
Artigo 4.o Nome registado da sociedade:
Nome chinês completo: Apt Medical Inc(688617)
Nome em inglês completo: apt medical Inc
Endereço da empresa: 601, edifício B, Tongfang information port, No. 11, Langshan Road, songpingshan community, Xili street, Nanshan District, Shenzhen, código postal: 518000.
Artigo 6 o capital social da empresa é de 66,67 milhões de yuans.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima permanente. O presidente é o representante legal da sociedade. Artigo 9º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das acções que subscreverem, e a sociedade é responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 10º, a partir da data efetiva, os estatutos regularão a organização e o comportamento da sociedade, da sociedade e dos acionistas
Um documento juridicamente vinculativo sobre os direitos e obrigações entre acionistas e um documento juridicamente vinculativo sobre a empresa, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa, e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores.
Artigo 11 O termo “gerentes seniores”, conforme mencionado nos estatutos, refere-se ao gerente geral, vice-gerente geral, diretor financeiro (ou seja, diretor financeiro), secretário do conselho de administração e outro pessoal nomeado e reconhecido como gerentes seniores pelo conselho de administração.
Artigo 12, a empresa estabelecerá uma organização do Partido Comunista e realizará atividades partidárias de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista da China. A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 13 objetivo comercial da empresa: sempre comprometido com a inovação e desenvolvimento independentes no campo da intervenção cardio cerebrovascular minimamente invasiva, e fazer contribuições notáveis para promover o desenvolvimento de empreendimentos médicos globais.
Artigo 14.º após o registro de acordo com a lei, o escopo de negócios da empresa é: a produção de instrumentos e equipamentos médicos eletrônicos classe III 6821, instrumentos e equipamentos médicos de alta frequência classe III 6825, materiais e produtos médicos de polímero classe III 6866, equipamentos de intervenção classe III 6877 e a venda de produtos auto-produzidos (produzidos pela sucursal); Atacado, importação, exportação e vendas de dispositivos médicos das classes II e III. Desenvolvimento de software informático e venda de software auto-desenvolvido; Desenvolvimento técnico e consulta de produtos de dispositivos médicos (excluindo itens restritos), e prestação de serviços de atacado, importação e exportação e serviços de apoio conexos dos produtos acima referidos; Locação de equipamentos; Venda por grosso, importação, exportação e venda de dispositivos médicos de classe I (mercadorias que não envolvam gestão comercial estatal, mercadorias que envolvam quotas, gestão de licenças e outras regulamentações especiais devem ser solicitadas de acordo com as regulamentações nacionais relevantes).
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 15.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções. Artigo 16.º A emissão de ações da sociedade obedecerá aos princípios de abertura, equidade e imparcialidade, devendo cada ação da mesma natureza ser emitida
Cada acção tem direitos iguais.
Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; As ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo serão pagas pelo mesmo preço por ação.
Artigo 17.o O valor nominal das ações emitidas pela sociedade deve ser indicado em RMB, e o valor nominal de cada ação é RMB 1. Artigo 18, as ações emitidas pela empresa serão registradas e depositadas centralmente na sucursal Shanghai da China Securities Depository and Clearing Corporation.
Artigo 19, a empresa é alterada de huitai Co., Ltd. para uma sociedade anônima, ou seja, os ativos líquidos da huitai Co., Ltd. confirmados por auditoria em 30 de setembro de 2019 são 21538816905 yuan, que é convertido no total de ações da empresa na proporção de 4307763: 1. O número e o rácio de participação das acções detidas por cada promotor são os seguintes:
Número de série número de acções detidas pelo rácio de participação iniciador método de contribuição data-base de conversão (10000 acções) (%)
Cheng Zhenghui 16685027 33,37 ativos líquidos convertidos em ações setembro 30, 2019
2 Xu Yiqing 2000287 4.00 ativos líquidos convertidos em ações 2019.9.30
3. Yiyixin 1501306 3.00 ativos líquidos convertidos em ações 2019.9.30
4 chengling 500044210.00 ativos líquidos convertidos em ações 2019.9.30
5 Han Yonggui 123585 0.25 ativos líquidos convertidos em ações 2019.9.30
6 Huang Zheng 373585 0,75 ativos líquidos convertidos em ações setembro 30, 2019
7 Cheng fã 1147554 2.30 ativos líquidos convertidos em ações 2019.9.30
8 Dai Zhenhua 999341 2.00 ativos líquidos convertidos em ações 2019.9.30
Ativos líquidos do centro de gestão empresarial Nantong Fuxing convertidos em ações
9 (sociedade limitada) 2118403 4.242019.9.30
Suzhou Qiming Chuangzhi investimento de capital e ativos líquidos convertidos em ações
10 sociedade anônima 2187513 4.38 30 de setembro de 2019
Qiming Weichuang (Xangai) ativos líquidos de investimento de capital convertidos em ações
11 capital center (sociedade limitada) 2812419 5.62 setembro 30, 2019
Ativos líquidos do centro de gestão empresarial Shenzhen Huishen convertidos em ações
12 (sociedade limitada) 2500000 5.00 30 de setembro de 2019
13 qm33 limited 2750000 5.50 ativos líquidos convertidos em ações setembro 30, 2019
Conversão de ativos líquidos em ações de investimento de capital da Nantong Dongzheng Huixiang
14 heart (sociedade limitada) 1495000 2.99 Setembro 30, 2019
Conversão de ativos líquidos em ações no investimento de capital da Nantong Dongzheng Fuxiang
15 heart (sociedade limitada) 965000 1.93 Setembro 30, 2019
Número de série número de acções detidas pelo rácio de participação iniciador método de contribuição data-base de conversão (10000 acções) (%)
Suzhou Industrial Park Qiming Rongke Co., Ltd.
16 sociedade de investimento em ações (total limitado 2201500 4.40 ativos líquidos convertidos em ações, 30 de setembro de 2019)
Conversão de ativos líquidos da fase III Investimento no Parque Industrial de Suzhou em ações
17 asset Center (sociedade limitada) 2266188 4.53 30 de setembro de 2019
Conversão de capital próprio de ativos líquidos do centro de gestão empresarial Nantong Huizhen
18 (sociedade limitada) 865000 1.73 30 de setembro de 2019
Ativos líquidos do centro de gestão empresarial Nantong Huihui convertidos em ações
19 (sociedade limitada) 625000 1.25 30 de setembro de 2019
Capital líquido do centro de gestão empresarial Nantong Huishi
