Código dos títulos: Apt Medical Inc(688617) abreviatura dos títulos: Apt Medical Inc(688617) Anúncio n.o: 2022012 Apt Medical Inc(688617)
Anúncio das deliberações da 14ª reunião do primeiro conselho de fiscalização
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
Apt Medical Inc(688617) (doravante denominada “a empresa”) a 14ª reunião do primeiro conselho de supervisores foi realizada em 9 de março de 2022 sob a forma de comunicação in loco. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião, e 3 supervisores realmente participaram, representando 100% do número de supervisores que deveriam participar. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião do conselho de supervisores estão em conformidade com o disposto nos estatutos e leis e regulamentos relevantes. Após deliberação e votação pelos supervisores presentes na reunião, foram formadas as seguintes deliberações na reunião: primeiramente, a proposta sobre o relatório anual da empresa 2021 e seu resumo foi deliberada e adotada
Após deliberação, os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual da empresa 2021 e seu resumo estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 2,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
Após deliberação, o relatório financeiro de 2021 da empresa é preparado de acordo com os requisitos relevantes das normas contábeis para empresas empresariais, o que reflete verdadeira e com precisão a situação financeira da empresa e os resultados operacionais em 2021. Os Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) contratados pela empresa emitiram pareceres de auditoria padrão sem qualificação, que refletiam razoavelmente a situação financeira e o desempenho operacional da empresa.
3,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 4,A proposta sobre o relatório anual do orçamento financeiro de 2022 da empresa foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 5,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Após deliberação, o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 cumpre o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, leva em conta plenamente as condições operacionais da empresa em 2021, as necessidades diárias de produção e operação, o desenvolvimento sustentável e outros fatores, está em conformidade com a situação real do desenvolvimento atual dos negócios da empresa e executa os procedimentos de tomada de decisão correspondentes. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 6,A proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controlo interno em 2021 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o trabalho de autoavaliação de controle interno da empresa em 2021 atende aos requisitos das normas básicas de controle interno da empresa, e a conclusão da autoavaliação de controle interno é verdadeira e eficaz. O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,A proposta sobre a nova / renovada linha de crédito bancário da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação, a linha de crédito abrangente aplicada pela empresa é necessária para o funcionamento normal da empresa, o que é propício para o funcionamento sustentável e estável da empresa, e é razoável e necessário.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,A proposta sobre a utilização por parte da empresa de fundos próprios temporariamente ociosos para a compra de produtos financeiros em 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação, é acordado que a empresa e suas subsidiárias pretendem usar seus próprios fundos de não mais de 500 milhões de yuans (incluindo 500 milhões de yuans) para gerenciamento de caixa. O prazo não poderá exceder 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração da sociedade. Adquirir produtos de investimento com alta segurança, boa liquidez e risco controlável sem afetar o desenvolvimento normal dos principais negócios da empresa e suas subsidiárias e garantir a demanda de capital operacional da empresa. Esta questão não afectará as necessidades do volume de negócios diário de capital da empresa e o desenvolvimento normal da actividade principal da empresa, e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os accionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,A proposta de empregar a instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação, a empresa continua a empregar Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 para fornecer serviços de consultoria relevantes, tais como auditoria de demonstrações contábeis para a empresa, que está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, e em linha com a situação real e as necessidades de desenvolvimento a longo prazo da empresa, É propício à salvaguarda dos interesses a longo prazo de todos os accionistas da empresa, agora e no futuro, e não há danos aos interesses dos accionistas. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 10,A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados anuais da empresa em 2021 foi revista e aprovada
Após deliberação, O depósito e uso dos fundos angariados anuais da empresa em 2021 cumprem a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos angariados de empresas cotadas e outras leis e regulamentos, bem como o sistema de gestão de fundos angariados da empresa E outros regulamentos, realizaram armazenamento especial de contas e uso especial dos fundos levantados, e cumpriram oportunamente as obrigações de divulgação de informações relevantes. O relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa em 2021 é verdadeiro, exacto e completo, sem registos falsos, declarações enganosas e omissões importantes, reflecte verdadeiramente o real depósito e utilização dos fundos angariados pela empresa em 2021, não havendo violação do depósito e utilização dos fundos angariados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,Deliberação da proposta relativa ao seguro de responsabilidade civil dos administradores de compras, supervisores e gestores superiores
Após deliberação, a empresa planeja adquirir o seguro de alta responsabilidade do supervisor diretor à companhia de seguros, o que é propício para melhorar ainda mais o sistema de gestão de riscos da empresa, melhorar o nível de governança corporativa, reduzir os riscos operacionais, promover os diretores, supervisores, gerentes seniores e responsáveis relevantes da empresa a exercer mais plenamente seus direitos e desempenhar suas funções dentro de suas respectivas responsabilidades, e proteger os direitos e interesses da empresa e dos investidores. O procedimento de deliberação desta matéria é legal e complacente, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Resultados das votações: 0 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Todos os supervisores da empresa evitaram votar esta proposta e a submeteram diretamente à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
12,A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
13,Revisar a proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2021 e o regime de remuneração em 2022
Resultados das votações: 0 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Todos os supervisores da empresa evitaram votar esta proposta e a submeteram diretamente à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 14,A proposta relativa à revisão do sistema de gestão de Apt Medical Inc(688617) impedindo os accionistas controladores e partes coligadas de ocupar os fundos da empresa foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
15,A proposta de alteração dos estatutos foi deliberada e aprovada, tendo sido votados: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 16,A proposta de alteração do regulamento interno da assembleia de accionistas foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 17,A proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 18,A proposta relativa à alteração do sistema de gestão das operações conexas Apt Medical Inc(688617) foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 19,Deliberaram e adoptaram a proposta relativa à revisão do sistema de gestão do investimento estrangeiro
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 20,A proposta relativa à revisão do sistema de gestão da garantia externa Apt Medical Inc(688617) foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
É por este meio anunciado.
Apt Medical Inc(688617) Conselho de Supervisores 11 de Março de 2022
