Código dos títulos: Apt Medical Inc(688617) abreviatura dos títulos: Apt Medical Inc(688617) Anúncio n.o: 2022011 Apt Medical Inc(688617)
Anúncio das resoluções da 16ª reunião do primeiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Apt Medical Inc(688617) (doravante denominada “a empresa”) a 16ª reunião do primeiro conselho de administração foi realizada em 9 de março de 2022 por meio de comunicação combinada in loco. Havia 7 diretores que deveriam comparecer à reunião, e 7 diretores efetivamente compareceram, representando 100% do número de diretores que deveriam comparecer. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com os estatutos e leis e regulamentos relevantes. Após deliberação e votação dos diretores presentes na reunião, a reunião formou as seguintes deliberações:
1,A proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foi deliberada e adotada
Os procedimentos para a gestão da empresa preparar e rever a proposta da empresa sobre o relatório anual da empresa para 2021 e seu resumo estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual de Apt Medical Inc(688617) 2021 e resumo do relatório anual de Apt Medical Inc(688617) 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi deliberada e adotada
Durante o período de relatório, o conselho de administração da empresa conscienciosamente desempenhou vários deveres do conselho de administração, implementou rigorosamente várias resoluções da assembleia geral de acionistas, conscienciosamente promoveu a implementação eficaz de várias resoluções da assembleia geral de acionistas e promoveu o funcionamento padronizado da empresa em estrita conformidade com a lei da sociedade da República Popular da China e as regras de procedimento do conselho de administração de Apt Medical Inc(688617) Instrument Co., Ltd, Assegurar a tomada de decisão científica da empresa, promover o desenvolvimento harmonioso e ordenado de vários negócios da empresa e efetivamente proteger os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,A proposta sobre o relatório de trabalho anual do gerente geral de 2021 da empresa foi deliberada e adotada
Durante o período de relatório, o Sr. Cheng Zhenghui, o gerente geral da empresa, cumpriu seriamente os deveres do gerente geral e implementou rigorosamente as resoluções do conselho de administração em estrita conformidade com a lei da sociedade da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os Apt Medical Inc(688617) estatutos de associação e Apt Medical Inc(688617) regras de trabalho do gerente geral, Promoveu fervorosamente a implementação efetiva de várias resoluções do conselho de administração, levou a empresa a se desenvolver ativa e firmemente, e efetivamente protegeu os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,A proposta sobre o relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021 foi deliberada e adotada
Durante o período de relatório, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa conscienciosamente executou vários deveres do comitê de auditoria do conselho de administração em estrita conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, os Apt Medical Inc(688617) estatutos e as regras de trabalho do comitê de auditoria do Apt Medical Inc(688617) conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,A proposta sobre o relatório anual 2021 dos administradores independentes da empresa foi deliberada e adotada
Durante o período de relatório, os diretores independentes da empresa conscienciosamente executaram suas funções, desempenharam suas funções honestamente, diligentemente e independentemente, participaram ativamente das reuniões relevantes e consideraram cuidadosamente várias propostas do conselho de administração em estrita conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem da ciência e Inovação Conselho da Bolsa de Valores de Xangai, Apt Medical Inc(688617) estatutos e Apt Medical Inc(688617) sistema de trabalho do diretor independente, Ele expressou opiniões independentes sobre as principais questões da empresa e deu pleno papel ao papel de diretores independentes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa farão o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 na Assembleia Geral Anual de 2021. 6,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
O relatório financeiro de 2021 da empresa é elaborado de acordo com os requisitos relevantes das normas contábeis para empresas empresariais, o que reflete verdadeira e com precisão a situação financeira da empresa e os resultados operacionais em 2021. A instituição de auditoria contratada pela empresa emitiu pareceres de auditoria padronizados e não qualificados, que refletiam de forma justa a situação financeira e o desempenho operacional da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,A proposta sobre o relatório anual do orçamento financeiro de 2022 da empresa foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Fica acordado que a sociedade distribuirá um dividendo em numerário de RMB 10 (imposto incluído) por cada 10 ações a todos os acionistas, com base no capital social total à data de registro dos dividendos e dividendos em 2021. O montante total de numerário distribuído deverá ser de RMB 6667000000 (imposto incluído), representando 32,27% do lucro líquido atribuível aos acionistas das Sociedades Abertas nas demonstrações consolidadas da empresa em 2021; A empresa não converte a reserva de capital em capital social e não concede ações bônus. O montante dos dividendos em dinheiro no plano de distribuição de lucros acima referido para 2021 é calculado temporariamente com base no capital social total atual da empresa de 66,67 milhões de ações, e o montante total dos dividendos em dinheiro efetivamente distribuídos será calculado com base no capital social total na data de registro dos dividendos e dividendos em 2021.
Os diretores independentes expressam suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10,A proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controlo interno em 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de administração acredita que, de acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios financeiros, não há defeitos importantes no controle interno sobre relatórios financeiros na data de referência do relatório de avaliação de controle interno, e a empresa manteve controle interno efetivo sobre relatórios financeiros em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes.
Os diretores independentes expressam suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,A proposta sobre a nova / renovada linha de crédito bancário da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
É acordado que a empresa e suas subsidiárias pretendem aplicar ao banco para uma linha de crédito bancária com um montante máximo de não mais de 160 milhões de yuans (incluindo 160 milhões de yuans), como segue: o montante máximo do original China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Branch da empresa não é mais de 60 milhões de yuans (incluindo 60 milhões de yuans) A validade da linha de crédito bancária original Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Shenzhen Branch com o montante máximo não superior a 50 milhões de yuans (incluindo 50 milhões de yuans) é estendida até a data da assembleia geral anual de acionistas de 2022. Ao mesmo tempo, a empresa e suas subsidiárias aplicam-se a outros bancos para uma nova linha de crédito bancário com o montante máximo não superior a 50 milhões de yuans (incluindo 50 milhões de yuans). A linha de crédito efectivamente utilizada pela empresa e pelas suas filiais neste ano está finalmente sujeita ao montante efectivamente aprovado pelos bancos relevantes e o montante específico do empréstimo será determinado de acordo com a procura efectiva de capital da operação da empresa. Os métodos específicos de extensão de crédito incluem, entre outros, empréstimos de capital não corrente, empréstimos de capital de giro, contas de aceitação bancária, empréstimos de médio e longo prazo, cartas de crédito, carta de garantia, garantia interna e empréstimo externo, garantia externa e empréstimo interno e outra extensão de crédito abrangente. O período de validade da linha de crédito bancária recém-adicionada/renovada acima é desde a data de aprovação pelo conselho de administração anual da empresa em 2021 até a data de realização da assembleia geral anual da empresa em 2022.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,A proposta sobre a utilização por parte da empresa de fundos próprios temporariamente ociosos para a compra de produtos financeiros em 2022 foi deliberada e adotada
É acordado que a empresa e suas subsidiárias pretendem usar seus próprios fundos de não mais de 500 milhões de yuans (incluindo 500 milhões de yuans) para gestão de caixa, e o período não deve exceder 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa. Adquirir produtos de investimento com alta segurança, boa liquidez e risco controlável sem afetar o desenvolvimento normal dos principais negócios da empresa e suas subsidiárias e garantir a demanda de capital operacional da empresa.
Os diretores independentes expressam suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,A proposta de empregar a instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
A empresa continua a empregar Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 para fornecer serviços de consultoria relevantes, tais como auditoria de demonstrações contábeis para a empresa, que está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e os estatutos sociais, a situação real e as necessidades de desenvolvimento a longo prazo da empresa, e é propício para salvaguardar os interesses a longo prazo de todos os acionistas da empresa agora e no futuro, Não há situação que prejudique os interesses dos acionistas.
Os diretores independentes expressam opiniões independentes aprovadas e acordadas antecipadamente sobre a proposta.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
14,Rever a proposta relativa à remuneração dos administradores da empresa em 2021 e ao regime de remuneração em 2022, bem como os pareceres independentes dos administradores independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 0 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Todos os diretores da empresa evitaram votar esta proposta e a submeteram diretamente à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
15,A proposta relativa à remuneração dos gestores superiores da empresa em 2021 e ao regime de remuneração em 2022 foi revista e aprovada
Os diretores independentes expressam suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Cheng Zhenghui, Xu Yiqing e Dai Zhenhua evitaram votar.
16,A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados anuais da empresa em 2021 foi revista e aprovada
O Conselho de Administração concordou com o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos fundos arrecadados da empresa em 2021, Considera-se que o depósito efetivo e o uso dos fundos angariados anuais da empresa em 2021 cumprem as leis e regulamentos relevantes, tais como a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos angariados de empresas cotadas e os estatutos sociais De acordo com o sistema de gestão de fundos angariados da empresa e outros regulamentos, a empresa não utiliza os fundos angariados em violação dos regulamentos, nem prejudica os interesses dos acionistas alterando ou alterando a direção de investimento dos fundos angariados de forma disfarçada.
Os diretores independentes expressam suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
17,Deliberação da proposta relativa ao seguro de responsabilidade civil dos administradores de compras, supervisores e gestores superiores
Os diretores independentes expressam suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 0 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Todos os diretores da empresa evitaram votar esta proposta e a submeteram diretamente à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
18,A proposta relativa à revisão do sistema de gestão dos fundos angariados foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
19,Deliberaram e aprovaram a proposta de revisão do sistema de gestão da divulgação de informação
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
20,Deliberado e aprovado a proposta de revisão do sistema de gestão das relações com investidores
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
21,A proposta relativa à revisão do sistema de trabalho dos directores independentes foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
22,A proposta de alteração das ações da empresa detidas por diretores, supervisores, gerentes seniores e técnicos básicos e seu sistema de gestão de mudanças foi deliberada e adotada, tendo sido votados: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
23,A proposta relativa à alteração do sistema de registo e gestão dos iniciados de Apt Medical Inc(688617) informação privilegiada foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
24,A proposta relativa à revisão do sistema de gestão de Apt Medical Inc(688617) impedindo os accionistas controladores e partes coligadas de ocupar os fundos da empresa foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
25,Deliberado e adotado o “em alterar o instrumento Shenzhen Apt Medical Inc(688617) “
