Código dos títulos: Apt Medical Inc(688617) abreviatura dos títulos: Apt Medical Inc(688617) Anúncio n.o: 2022015 Apt Medical Inc(688617)
Anúncio sobre a alteração dos estatutos e anexos
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Apt Medical Inc(688617) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 16ª reunião do primeiro conselho de administração e a 14ª reunião do primeiro conselho de supervisores em 9 de março de 2022, Foram examinadas e adoptadas as propostas de alteração do Estatuto Apt Medical Inc(688617) estatutário, a proposta de alteração do Regulamento Interno da assembleia Apt Medical Inc(688617) estatutário, a proposta de alteração do Regulamento Interno da assembleia Apt Medical Inc(688617) conselho de administração, bem como a proposta de alteração do Regulamento Interno do Conselho de Supervisão. De acordo com as diretrizes para os estatutos das empresas listadas (revisadas em 2022), as regras de listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes de autorregulação para as empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa planeja revisar os estatutos e seus anexos em conformidade. As circunstâncias específicas são as seguintes:
Número de série e conteúdo da cláusula original número de série e conteúdo da cláusula revisada
Artigo 12, a empresa estabelecerá uma organização do Partido Comunista e realizará atividades partidárias de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista da China. A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária.
Artigo 24.º A sociedade pode adquirir suas próprias ações através do Artigo 25.º A sociedade pode adquirir suas próprias ações através de negociação centralizada pública, ou através de negociação centralizada pública em leis e regulamentos, ou outros métodos aprovados por leis e pela CSRC. A sociedade entrará na sociedade de acordo com as formas políticas, legais e outras aprovadas pela CSRC em virtude do inciso III do parágrafo 1 do artigo 23.º dos estatutos. Nas circunstâncias especificadas nos itens (V) e (VI), a aquisição das ações da sociedade devido ao item (III) do parágrafo 1 do artigo 24 dos estatutos será realizada nas circunstâncias especificadas nos itens (V) e (VI) da negociação centralizada pública. A aquisição de ações da sociedade será realizada por meio de negociação centralizada pública.
Artigo 25.o A sociedade está sujeita ao artigo 23.o dos estatutos e ao artigo 26.o dos estatutos
Nas circunstâncias especificadas nos pontos I e II do n.o 1, a compra de ações da sociedade nas circunstâncias especificadas nos pontos I e II do n.o 1 fica sujeita à deliberação da assembleia geral de acionistas; A aquisição pública das ações da sociedade será decidida pela assembleia geral de acionistas e discutida pela sociedade de acordo com o inciso III do parágrafo 1 do artigo 23 dos estatutos; Caso a sociedade adquira as ações da sociedade especificadas nos incisos III, V e VI do parágrafo 1 do artigo 24.º dos estatutos devido às circunstâncias especificadas nos incisos V e VI, a aquisição das ações da sociedade estará sujeita à presença de mais de dois terços dos diretores, devendo ser adotada a deliberação de mais de dois terços da assembleia geral. Resoluções das reuniões do conselho de administração com a participação de diretores.
Depois de a sociedade receber as ações da sociedade de acordo com o parágrafo 1 do artigo 23.º dos estatutos e adquirir as ações da sociedade de acordo com o parágrafo 1 do artigo 24.º dos estatutos, se pertencer ao item I, será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; Se pertencer ao terceiro, será anulado no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso dos itens (II) e (IV), será transferido ou cancelado no prazo de 6 meses no caso dos itens (II) e (IV); Transferência ou cancelamento dentro de (III) e (V) meses; Nas circunstâncias dos itens III, VI e V e VI, o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder as ações emitidas pela sociedade, e o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do valor total da sociedade, e deve ser transferido ou cancelado no prazo de três anos. 10% do total de ações emitidas e serão transferidas ou canceladas no prazo de três anos.
Artigo 29.o Administradores, supervisores e administradores superiores da sociedade Artigo 30.o Os administradores, supervisores e gerentes superiores da sociedade e os acionistas que detenham mais de 5% das ações da sociedade serão transferidos para os seus sócios e acionistas que detenham mais de 5% das ações da sociedade, Vender as acções da sociedade ou outras acções da sociedade ou outros títulos de natureza patrimonial detidos por eles no prazo de seis meses a contar da compra, vender os títulos no prazo de seis meses a contar da compra, ou comprá-los novamente no prazo de seis meses a contar da venda e comprar os proveitos no prazo de seis meses a contar da sua pertença à sociedade, devendo os proveitos pertencer ao público, O conselho de administração da empresa recuperará seus rendimentos. No entanto, o conselho de administração da empresa recuperará seus rendimentos. Uma sociedade de valores mobiliários detém as ações pós-venda remanescentes como resultado da venda exclusiva, exceto pela venda de mais de 5% das ações pós-venda remanescentes como resultado da venda exclusiva, e a venda de mais de 5% das ações como resultado da autoridade reguladora de valores mobiliários no Conselho de Estado, bem como outras circunstâncias estipuladas pela autoridade reguladora de valores mobiliários da China. Exceto para outras circunstâncias estipuladas pelo CSRC.
A expressão “administradores, supervisores, gerentes seniores” referida no parágrafo anterior, a expressão “diretores, supervisores, gerentes seniores” referida no parágrafo anterior, as ações detidas por acionistas individuais ou outras ações detidas por acionistas naturais de natureza patrimonial ou outros valores mobiliários de capital próprio, incluindo os valores mobiliários detidos e penhorados por seus cônjuges, pais e filhos, incluindo seus cônjuges, pais e filhos As crianças detêm ações ou outras ações com ações detidas em contas de outras pessoas ou ações ou outros títulos com direitos detidas em contas de outras pessoas. Títulos de natureza patrimonial.
Se o conselho de administração da sociedade não aplicar o disposto no parágrafo 1 e o conselho de administração da sociedade acionista não aplicar o disposto no parágrafo 1, os acionistas têm o direito de exigir que o conselho de administração a execute no prazo de 30 dias. Os diretores da empresa têm o direito de exigir que o conselho de administração a implemente no prazo de 30 dias. Se o conselho de administração da empresa não executar dentro do prazo acima mencionado, os acionistas têm o direito de levantar diretamente os interesses da empresa perante o tribunal popular em seu próprio nome para os interesses da empresa. Se o conselho de administração não executar dentro do prazo acima mencionado, os acionistas têm o direito de instaurar diretamente uma ação judicial para o direito popular em seu próprio nome.
O tribunal abriu um processo.
Se o conselho de administração da sociedade não cumprir o disposto no parágrafo 1 e o conselho de administração da sociedade não cumprir o disposto no parágrafo 1, os diretores responsáveis assumirão responsabilidades conjuntas de acordo com a lei. Os diretores responsáveis serão solidariamente responsáveis de acordo com a lei.
Artigo 37.o Os accionistas da sociedade assumirão as seguintes obrigações: Artigo 38.o Os accionistas da sociedade assumirão as seguintes obrigações:
(1) Cumprir leis, regulamentos administrativos e estatutos; (1) Cumprir leis, regulamentos administrativos e estatutos;
2) Pagar acções de acordo com as acções subscritas e com a forma como se tornaram accionistas; 2) Pagar acções de acordo com as acções subscritas e com a forma como se tornaram accionistas; Ouro;
(3) A sociedade não retirará suas ações, exceto nas circunstâncias prescritas por leis e regulamentos; (3) Não é permitida a retirada de ações exceto nas circunstâncias prescritas por leis e regulamentos; (4) (4) não abusar dos direitos dos accionistas para prejudicar os interesses da sociedade ou de outros accionistas; O estatuto independente da pessoa colectiva da sociedade e os interesses dos accionistas não podem ser abusados; O estatuto independente da pessoa colectiva da sociedade não pode ser abusado para prejudicar os interesses dos credores da sociedade; E responsabilidade limitada dos acionistas prejudicam os interesses dos credores da sociedade;
Quando os accionistas da sociedade abusarem dos direitos dos accionistas e causarem prejuízos à sociedade ou a outros accionistas (5) em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e estatutos sociais, serão responsáveis por indemnização nos termos da lei; Outras obrigações. Se os accionistas da sociedade abusarem do estatuto de independente da pessoa colectiva da sociedade e os accionistas tiverem o direito de abusar dos direitos dos accionistas, de atribuir à sociedade ou a outras responsabilidades limitadas por acções, de evadir dívidas, de prejudicar gravemente os credores da sociedade e de causar prejuízos, serão indemnizados nos termos da lei; Se a sociedade tiver interesses, será solidariamente responsável pelas dívidas da sociedade; Os accionistas da sociedade abusam do estatuto independente da pessoa colectiva da sociedade e têm (5) outras obrigações dos credores da sociedade de que os accionistas assumam responsabilidade limitada, evadem dívidas e prejudicam gravemente os credores da sociedade, em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares administrativas e estatutos sociais. Em caso de juros, serão solidariamente responsáveis pelas dívidas da sociedade.
Artigo 40.º A assembleia geral de accionistas é o órgão de poder da sociedade. Artigo 41.º A assembleia geral de accionistas é o órgão de poder da sociedade, exercendo as seguintes funções e poderes nos termos da lei:
(1) Decidir sobre a política de negócios e plano de investimento da empresa; (1) Decidir sobre a política de negócios e plano de investimento da empresa;
(2) eleger e substituir diretores que não sejam representantes do pessoal; (2) eleger e substituir diretores e supervisores que não sejam representantes do pessoal e decidir sobre a remuneração dos diretores e supervisores; Autoridades de supervisão e decidir sobre a remuneração dos administradores e autoridades de supervisão; (3) Revisar e aprovar o relatório do conselho de administração; (3) Revisar e aprovar o relatório do conselho de administração;
(4) Revisar e aprovar o relatório do conselho de supervisores; (4) Revisar e aprovar o relatório do conselho de supervisores;
(5) Revisar e aprovar o plano de orçamento financeiro anual da empresa e a decisão (5) revisar e aprovar o plano de orçamento financeiro anual da empresa e o plano de liquidação final; Esquema de cálculo;
(6) Revisar e aprovar o plano de distribuição de lucros e plano de recuperação de perdas da empresa (6) revisar e aprovar o plano de distribuição de lucros e plano de recuperação de perdas da empresa; Plano de perdas;
(7) Tomar decisões sobre o aumento ou diminuição do capital social da sociedade (7) tomar decisões sobre o aumento ou diminuição do capital social da sociedade; Discussão;
(8) Tomar resoluções sobre a emissão de obrigações societárias; (8) Tomar resoluções sobre a emissão de obrigações societárias;
(9) (9) tomar decisões sobre fusão, cisão, dissolução, liquidação ou mudança de forma societária; Tomar resoluções de forma mais corporativa;
(10) Alterar os estatutos; (10) Alterar os estatutos;
(11) (11) Tomar decisões sobre o emprego e o despedimento de sociedades de contabilidade pela sociedade; Resoluções;
(12) Deliberar e aprovar as questões de garantia especificadas no artigo 41.º dos estatutos (12) deliberar e aprovar as questões de garantia especificadas no artigo 42.º dos estatutos; Questões de garantia;
(13) Examinar e aprovar as matérias referidas no artigo 42.o dos estatutos e as matérias referidas no artigo 43.o dos estatutos; Operações;
(14) Se o montante total dos activos garantidos adquiridos pela sociedade exceder 12% ou o montante dos activos garantidos vendidos pela sociedade nos últimos 12 meses após deliberação ou no último mês após deliberação; 30% do total dos ativos auditados no período em curso;
(15) Deliberar e aprovar as matérias pertinentes especificadas no artigo 43.º dos estatutos; deliberar e aprovar as matérias de transação conjunta especificadas no artigo 44.º dos estatutos; Operações com partes coligadas;
(16) Revisar o plano de incentivo às ações; (16) Revisar o plano de incentivo patrimonial e o plano de propriedade acionária dos empregados; (17) Rever e aprovar a alteração da finalidade dos fundos captados; (17) Rever e aprovar a alteração da finalidade dos fundos captados; (18) Tomar uma decisão sobre a aquisição pela sociedade das ações da sociedade devido às circunstâncias especificadas no artigo 23.º, n.º I, n.º 18, dos estatutos e às circunstâncias especificadas nos artigos 24.º, n.º I a II, dos estatutos; Fazer uma resolução;
(19) Revisar leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais ou (XIX) revisar outros assuntos que serão decididos pela assembleia geral de acionistas de acordo com leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais ou estatutos sociais. Outras matérias que serão decididas pela Assembleia Geral de Acionistas de acordo com os estatutos, as funções e poderes da Assembleia Geral de Acionistas acima referida e os deveres legais da Assembleia Geral de Acionistas. O direito não será autorizado pelo Conselho de Administração ou outras autoridades a exercer as funções e poderes da Assembleia Geral de Acionistas acima referida e as obrigações estatutárias da Assembleia Geral de Acionistas
Organizações e indivíduos exercem em seu nome. A autorização da Assembleia Geral de Acionistas para o Conselho de Administração não será sob a forma de autorização, devendo o conteúdo ser claro e específico. Organizações e indivíduos exercem em seu nome. A autorização da assembleia geral para o conselho de administração deve ser clara e específica.
Artigo 41.º Os seguintes atos de garantia da sociedade serão examinados e aprovados pelo conselho de administração. Artigo 42.º Os seguintes atos de garantia da sociedade serão submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação, após serem examinados e aprovados pelo conselho de administração.
(1) O montante de uma garantia única excede os activos líquidos auditados mais recentes (1) o montante de uma garantia única excede 10% dos activos líquidos auditados mais recentes;
