Código dos títulos: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) Director independente
Sobre a 13ª reunião do 4º Conselho de Administração da empresa
Pareceres de aprovação prévia sobre questões pertinentes
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como os estatutos, regras de trabalho para diretores independentes da empresa e outras disposições, Como diretor independente da Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) (doravante referida como “a empresa”), depois de revisar cuidadosamente os materiais relevantes da reunião e com base na posição de julgamento independente, realizamos uma pré-revisão dos assuntos relevantes considerados na 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa e emitimos os seguintes pareceres de pré-aprovação:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre transações de partes relacionadas envolvidas na oferta não pública de ações da empresa em 2022
A oferta não pública de ações da empresa em 2022 (doravante denominada “esta oferta não pública”) destina-se à Foshan Nanhai Yihao Investment Co., Ltd., uma empresa controlada pelo controlador real da empresa. Portanto, esta oferta não pública constitui uma transação com partes relacionadas. Esta transação com partes relacionadas realizará os procedimentos de aprovação correspondentes para transações com partes relacionadas de acordo com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e outras disposições relevantes. Esta transação com partes relacionadas é propícia à realização da estratégia de desenvolvimento da empresa, o preço da transação é justo, em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre questões relacionadas com a oferta não pública de ações pela empresa
A empresa cumpre as disposições relativas à oferta não pública de ações por sociedades cotadas e possui as qualificações e condições para a oferta não pública de ações. Os planos, planos e relatórios de análise de viabilidade relevantes da oferta não pública de ações da empresa estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, As medidas diluídas de retorno imediato e preenchimento desta oferta não pública e os compromissos dos sujeitos relevantes cumprem as regulamentações pertinentes, o esquema é viável e a autorização pertinente é razoável, o que é propício para aumentar a rentabilidade sustentável da empresa e a competitividade no mercado, está alinhado com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
3,Pareceres de aprovação prévia sobre a assinatura de contratos condicionais de subscrição de acções de oferta não pública entre a empresa e objectos específicos
A empresa pretende assinar as condições anexas com Foshan Nanhai Yihao Investment Co., Ltd., o objeto de assinatura desta oferta não pública
Código dos títulos: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
O contrato de subscrição efetivo de Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento cumpre as disposições legais, a fixação de termos relevantes é razoável, o mecanismo de preços é justo e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas de pequeno e médio porte.
4,Pareceres de aprovação prévia sobre a solicitação da assembleia geral de acionistas para aprovar a isenção dos investidores da emissão de ofertas
Após a conclusão desta oferta não pública, o rácio acionário dos acionistas mudará em conformidade, mas não conduzirá à mudança do acionista controlador e do controlador efetivo da empresa, Além disso, a Foshan Nanhai Yihao Investment Co., Ltd. prometeu que as ações obtidas nesta oferta não pública não serão transferidas no prazo de 36 meses a contar da data de conclusão da emissão de tais ações (em caso de alterações subsequentes nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes das autoridades reguladoras de valores mobiliários, o período de bloqueio acima será ajustado em conformidade), O conselho de administração solicita à assembleia geral que aprove a isenção dos investidores de fazer ofertas, o que está em consonância com o disposto no artigo 63 das medidas de administração da aquisição de sociedades cotadas, e não há situação que prejudique os interesses da sociedade e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
5,Pareceres de aprovação prévia sobre empréstimos de partes relacionadas e transações de partes relacionadas
Este empréstimo de partes relacionadas pode efetivamente resolver as necessidades de capital da empresa, é propício para o desenvolvimento de negócios da empresa, não terá um impacto adverso no funcionamento normal da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Quando o conselho de administração deliberar sobre a proposta, os diretores relacionados devem retirar-se da votação.
Em conclusão, concordamos em submeter os assuntos acima à 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração para deliberação. (sem texto abaixo desta página)
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(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa) assinatura de diretores independentes:
Mai Zhirong, Zhuang Zhiwei, Xu Yongwei
28 de Fevereiro de 2022
