Código dos títulos: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
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Plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024)
De acordo com os requisitos da comunicação sobre questões adicionais de implementação relacionadas com dividendos de caixa de empresas cotadas (zjf [2012] n.º 37) e as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas n.º 3 – dividendos de caixa de empresas cotadas (CSRC anúncio [2013] n.º 43) e outros documentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a fim de melhorar e aperfeiçoar Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) (doravante referida como a “empresa”) de forma científica, sustentável e O conselho de administração da empresa formulou o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) (doravante denominado “plano”) em combinação com o funcionamento e desenvolvimento real da empresa, o estágio de desenvolvimento, custo de capital social, ambiente de financiamento externo, exigências e desejos dos acionistas e outros fatores
1,Considerações da empresa na formulação deste plano
Com foco no desenvolvimento sustentável futuro, a empresa formula este plano com base na análise abrangente da operação e desenvolvimento reais, as exigências e desejos dos investidores, custos de financiamento externo, ambiente e outros fatores, e considerando plenamente a escala de lucro atual e futuro, status do fluxo de caixa, estágio de desenvolvimento, demanda de capital de investimento do projeto e outras condições da empresa, Manter a continuidade e estabilidade da política de distribuição de lucros.
2,Princípios de formulação do plano
Com base no cumprimento do direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos, o plano considera e ouve plenamente as opiniões dos acionistas (especialmente acionistas minoritários) e diretores independentes, implementa uma política de distribuição de lucros positiva, sustentável e estável e dá prioridade ao uso de dividendos em dinheiro para reembolsar ativamente os investidores.
3,Plano específico de retorno dos acionistas da empresa nos próximos três anos (20222024)
I) Princípios básicos da política de distribuição de lucros
1. A empresa implementa uma política ativa de distribuição de lucros e atribui importância ao retorno razoável do investimento aos investidores. Se a empresa obtiver lucros no exercício corrente e tiver lucros distribuíveis após compensar perdas e retirar reserva legal e reserva excedente de acordo com a lei, a empresa distribuirá dividendos aos acionistas de acordo com a proporção especificada dos lucros distribuíveis da empresa-mãe no ano corrente;
2. A política de distribuição de lucros da empresa mantém a continuidade e estabilidade, tendo em conta os interesses de longo prazo da empresa, os interesses globais de todos os acionistas e o desenvolvimento sustentável da empresa;
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3. A distribuição de lucros da empresa não deve exceder o escopo dos lucros distribuíveis acumulados e não deve prejudicar a capacidade de operação sustentável da empresa. II) Forma e intervalo de distribuição dos lucros
1. A empresa distribui os lucros sob a forma de caixa, ações ou uma combinação de caixa e ações, e o método de caixa tem precedência sobre o método de estoque.
2. A empresa realiza a distribuição anual de lucros uma vez por ano. Sob a premissa de atender à demanda de capital para aquisição de matérias-primas, grandes planos de investimento previsíveis ou grandes despesas de capital, o conselho de administração da empresa pode fazer distribuição intercalar de lucros de acordo com o lucro operacional atual e fluxo de caixa da empresa, devendo o plano específico ser revisado pelo conselho de administração e submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para aprovação.
III) Condições específicas e proporção de dividendos em numerário
Exceto em circunstâncias especiais, a sociedade distribuirá dividendos em dinheiro quando fizer lucros no exercício corrente e os lucros acumulados não distribuídos forem positivos. O lucro distribuído anualmente em dinheiro não deve ser inferior a 10% do lucro distribuível realizado no período corrente.
Condições específicas aplicáveis aos dividendos pecuniários:
1. O lucro distribuível da empresa neste ano (ou seja, o lucro remanescente após impostos após a empresa compensar o prejuízo e retirar o fundo de acumulação) é positivo;
2. A instituição de auditoria emite um relatório de auditoria normalizado sem reservas sobre o relatório financeiro anual da empresa.
As circunstâncias especiais referem-se a uma das seguintes circunstâncias:
1. O rácio de passivo do activo das demonstrações consolidadas da empresa-mãe no final do exercício excede 70%;
2. a empresa planeja investir no exterior, adquirir ativos ou comprar equipamentos nos próximos 12 meses, e a despesa cumulativa atinge ou excede 50% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa e excede 30 milhões de yuans;
3. A empresa planeja investir no exterior, adquirir ativos ou adquirir equipamentos nos próximos 12 meses, e a despesa cumulativa atinge ou excede 30% dos ativos totais auditados mais recentes da empresa.
O conselho de administração da empresa deve considerar de forma abrangente as características da indústria, estágio de desenvolvimento, seu próprio modelo de negócios, rentabilidade e se há grandes arranjos de despesas de capital, distinguir as seguintes situações e propor políticas diferenciadas de dividendos de caixa de acordo com os procedimentos especificados nos estatutos:
1. Se o estágio de desenvolvimento da sociedade estiver maduro e não houver um arranjo importante de despesas de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deverá atingir, no mínimo, 80%;
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2. Se o estágio de desenvolvimento da sociedade estiver maduro e houver grandes arranjos de despesas de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deverá atingir, no mínimo, 40%;
3. Se a fase de desenvolvimento da empresa estiver em fase de crescimento e existirem grandes arranjos de despesas de capital, ao efetuar a distribuição de lucros, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros será de pelo menos 20%.
Se a fase de desenvolvimento da empresa não for fácil de distinguir, mas existirem disposições importantes em matéria de despesas de capital, esta será tratada de acordo com o disposto no parágrafo anterior.
IV) Condições específicas para a emissão de dividendos de acções
Se a sociedade funcionar bem e o total acumulado dos lucros não distribuídos e das reservas excedentárias exceder mais de 200% do capital social, o conselho de administração da sociedade apresentará uma proposta sobre a distribuição de dividendos acionários e submetê-la à deliberação da assembleia geral de acionistas.
4,Procedimento de tomada de decisão e mecanismo do regime de distribuição de lucros
1. Quando a sociedade cumprir as condições de distribuição de lucros, o conselho de administração da sociedade formulará um plano provisório de distribuição de lucros (no caso de distribuição provisória) ou um plano anual de distribuição de lucros de acordo com as condições específicas de negócios e ambiente de mercado da empresa.
Ao formular o plano específico de dividendos de caixa, o conselho de administração deve estudar cuidadosamente e demonstrar o calendário, condições e proporção mínima do dividendo de caixa da empresa, condições de ajuste e procedimentos de tomada de decisão, e os diretores independentes devem expressar opiniões claras. O plano de distribuição de lucros formulado pelo conselho de administração deve ser aprovado por mais da metade do conselho de administração e submetido à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Os diretores independentes da empresa podem solicitar opiniões de acionistas minoritários, apresentar propostas de dividendos e submetê-las diretamente ao conselho de administração para deliberação. Antes de a assembleia geral deliberar sobre o regime específico de dividendos pecuniários, a sociedade deve comunicar ativamente com os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, através de diversos canais, incluindo, mas não limitado a, comunicação por telefone, fax e e-mail ou realização de uma assembleia de investidores, ouvir plenamente as opiniões e demandas dos pequenos e médios acionistas e responder às preocupações dos pequenos e médios acionistas em tempo hábil.
Quando a assembleia geral deliberar sobre o plano de distribuição de lucros, a sociedade deve fornecer aos acionistas votação on-line.
Incentivar a maioria dos pequenos e médios investidores e investidores institucionais a participar ativamente na tomada de decisão da distribuição de lucros da empresa; Desempenhar plenamente o papel orientador profissional das instituições intermediárias.
2. Se a sociedade cumprir as condições de distribuição de lucros, mas não efetuar a distribuição de lucros ou efetuar a distribuição de lucros a um rácio de dividendos monetários inferior ao especificado nos estatutos sociais, a sociedade deve divulgar os motivos da não distribuição ou distribuição a um rácio de dividendos monetários inferior ao especificado nos estatutos sociais no anúncio de resolução do Conselho de Administração e no relatório anual, E a finalidade exata dos lucros não distribuídos retidos pela empresa e a receita de investimento estimada. Os diretores independentes e o conselho de supervisores devem expressar opiniões claras sobre este assunto.
5,Procedimentos de tomada de decisão e mecanismos para ajustar as políticas de distribuição de lucros
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O conselho de administração da sociedade deve reformular o plano e o plano de retorno de dividendos a cada três anos, devendo a sociedade fazer os ajustes adequados e necessários ao plano e ao plano de dividendos de acordo com as opiniões dos acionistas (especialmente investidores públicos), diretores independentes e do conselho de fiscalização. O ajustamento dos planos e planos de dividendos deve tomar como ponto de partida a protecção dos direitos e interesses dos accionistas e não deve entrar em conflito com as leis, regulamentos e disposições pertinentes da CSRC.
A sociedade deve aplicar rigorosamente a política de dividendos de caixa determinada nos estatutos sociais e no plano específico de dividendos de caixa revisado e aprovado pela assembleia geral de acionistas.
Se a empresa precisar ajustar a política de distribuição de lucros devido a força maior, como guerra e desastres naturais, produção e operação, planejamento de investimentos e desenvolvimento a longo prazo, ou devido a grandes mudanças no ambiente externo de negócios e suas próprias condições de negócios, o conselho de administração deve, na premissa de não violar as disposições relevantes da CSRC e da bolsa de valores, Formular políticas de ajuste da distribuição de lucros baseadas na proteção dos direitos e interesses dos acionistas; Além disso, a proposta de ajuste da política de distribuição de lucros deve buscar antecipadamente os pareceres dos diretores independentes e do conselho de fiscalização, que serão submetidos à aprovação da assembleia geral de acionistas após deliberação e aprovação do conselho de administração da sociedade.
Quando a assembleia geral deliberar sobre a alteração da política de distribuição de lucros, a sociedade deverá proporcionar aos acionistas votação on-line, que deverá ser aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
6,Outros
As matérias não abrangidas neste plano serão implementadas de acordo com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos. O conselho de administração da sociedade será responsável pela interpretação do plano e deverá implementá-lo a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) conselho de administração 10 de março de 2022
