Código dos títulos: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) abreviatura dos títulos: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) Anúncio n.o: 2022019 Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
Anúncio sobre empréstimos concedidos a partes relacionadas e transações com partes relacionadas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 13ª reunião do 4º conselho de administração e a 11ª reunião do 4º conselho de supervisores na tarde de 10 de março de 2022 para considerar a proposta de empréstimo de partes relacionadas e transações de partes relacionadas. A fim de promover melhor o desenvolvimento de negócios da empresa, a empresa (incluindo sua subsidiária holding)) planeja aplicar à parte relacionada Foshan Nanhai Urban Construction Investment Co., Ltd. (doravante referida como “investimento de construção urbana Nanhai”) para um limite de empréstimo com um montante total de não mais de 300 milhões de yuans. O prazo do empréstimo é de um ano a partir da data de deliberação e aprovação na assembleia geral de acionistas, e a taxa de juros do empréstimo não é superior a um ano LPR + 2,5%, A empresa (incluindo subsidiárias holding) retira e recicla dentro do limite do empréstimo de acordo com a demanda real de capital, e o pagamento de juros é calculado de acordo com os dias reais de uso do empréstimo e a taxa de juros anual do empréstimo, e autoriza a operação e gestão da empresa a ser especificamente responsável pela execução desta transação.
Nanhai Urban Construction Investment Co., Ltd. é uma subsidiária integral do Distrito de Nanhai Departamento de supervisão de ativos estatais e administração da cidade de Foshan, o controlador real da empresa, e detém 75,95% da contribuição de capital da sociedade de investimento de capital de Guangdong Yijian (sociedade limitada), o acionista controlador da empresa. De acordo com as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal De acordo com os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, esta operação constitui uma transação de partes relacionadas e não constitui uma reorganização importante de ativos especificada nas medidas administrativas para a reorganização importante de ativos das sociedades cotadas.
As transações de partes relacionadas acima mencionadas foram deliberadas na 13ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores. O Conselho de Administração deliberau e adotou esta proposta, e os diretores relacionados Yan Ming, Gu Dingwen, Li Jingliang e Chen Yanmei evitaram votar sobre as resoluções acima mencionadas. Os diretores independentes expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre o assunto. Quando o conselho de supervisores deliberava sobre esta proposta, após os supervisores afiliados evitarem votar, o número de supervisores não afiliados que participavam no conselho de supervisores era inferior a metade do número de supervisores, pelo que não conseguiu formar uma resolução.
Esta operação conexa deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Introdução e relacionamento de pessoas relacionadas
I) Informações de base
1. nome da empresa: Foshan Nanhai Urban Construction Investment Co., Ltd
2. Representante legal: Yan Ming
3. Data de estabelecimento: 7 de junho de 2002
4) Capital social: 620 milhões de RMB
5. endereço registrado: Sala 301, andar 3, construção de tráfego, No. 60, Foping Segunda Estrada, Guicheng, distrito de Nanhai, cidade de Foshan (declaração de residência)
6. Unified Social Credit Code: 91440605739857248r
7. escopo de negócios: investimento e gestão de construção urbana, investimento e gestão de imóveis de construção pública; Desenvolvimento imobiliário; Serviços gerais de armazenagem de carga. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
8. Acionistas principais
Foshan Nanhai District O departamento de supervisão e administração de ativos estatais detém 100% do capital próprio do investimento em construção urbana de Nanhai.
9. Dados financeiros do último ano:
Unidade: 10000 yuan
Projeto 31 de dezembro de 2020 / 30 de setembro de 2021 em 2020 / janeiro de setembro de 2021
Total do activo 6099730775568613
Activos líquidos 5332555859872710
Resultado de exploração 1758428927786
Lucro líquido 147918 -159766
Os dados financeiros acima de 2020 foram auditados e os dados financeiros de janeiro a setembro de 2021 não foram auditados.
II) Relações com empresas cotadas
O investimento em construção urbana de Nanhai é uma subsidiária integral da supervisão e administração de ativos estatais do Distrito de Foshan Nanhai, o controlador real da empresa, e detém 75,95% da contribuição de capital da sociedade de investimento de capital de Guangdong Yijian (sociedade limitada), o acionista controlador da empresa. De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2022), o investimento em construção urbana de Nanhai é uma parte relacionada da empresa.
III) Análise da capacidade de desempenho
Nanhai Urban Construction Investment Co., Ltd. existe de acordo com a lei e opera normalmente. Não é um executor desonesto.
3,Conteúdo principal das transacções com partes relacionadas
1. Valor do empréstimo: não mais do que RMB 300 milhões. A empresa (incluindo subsidiárias holding) pode usá-lo dentro do período de validade do empréstimo e limite do empréstimo de acordo com a operação real
2. Prazo de empréstimo: um ano a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas
3. Taxa de juros do empréstimo: não superior a um ano LPR + 2,5%. De acordo com o tempo real de uso do empréstimo, ambas as partes devem determinar através de negociação. 4. Finalidade do empréstimo: apoiar o desenvolvimento dos negócios da empresa e complementar o capital de giro da empresa
5. Medidas de garantia e hipoteca: Nenhuma
O conteúdo específico está sujeito ao texto do contrato de empréstimo oficialmente assinado.
4,Finalidade das transações com partes relacionadas e seu impacto nas empresas cotadas
O objetivo desta transação é atender às necessidades de desenvolvimento da empresa, complementar o capital de giro da empresa e promover melhor o desenvolvimento dos negócios da empresa. As partes relacionadas fornecem garantia de capital para a empresa, o que leva a empresa a ampliar a fonte de fundos de crédito. Ao mesmo tempo, esta transação segue o princípio orientado para o mercado, determina a taxa de empréstimo através da negociação e o preço é justo, sem prejudicar os interesses da empresa e de outros acionistas minoritários, Está em conformidade com os interesses da empresa e de todos os acionistas e não terá um impacto significativo no estado financeiro da empresa, resultados operacionais e independência.
5,Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes
(I) Parecer de aprovação prévia dos administradores independentes: este empréstimo junto de partes coligadas pode resolver eficazmente as necessidades de capital da empresa, é propício ao desenvolvimento dos negócios da empresa, não terá um impacto adverso no funcionamento normal da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Em conclusão, concordamos em submeter a proposta de empréstimo de partes relacionadas e transações de partes relacionadas à 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração para deliberação. Quando o conselho de administração deliberar sobre a proposta, os diretores relacionados devem retirar-se da votação.
(II) pareceres independentes de diretores independentes: Esta transação conectada fornece garantia financeira para a empresa, atende às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa e do funcionamento real, e cumpre as disposições das leis, regulamentos e sistemas relevantes. Ambas as partes determinam a taxa de juros do empréstimo de acordo com os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, De acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas. O procedimento de votação do conselho de administração obedeceu às leis e regulamentos pertinentes, documentos normativos e estatutos, e os diretores relacionados evitaram votar. Concordamos unanimemente com o empréstimo de partes relacionadas e transações de partes relacionadas, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 13ª reunião do 4º Conselho de Administração
2. Resoluções da 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração; 4. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) conselho de administração 10 de março de 2022
