Código dos títulos: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) abreviatura dos títulos: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) Anúncio n.o: 2022008 Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo sem falsidade
Registos, declarações enganosas ou omissões materiais.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) (doravante denominada “a empresa”) a 13ª reunião do 4º Conselho de Administração foi realizada na tarde de 10 de março de 2022 na sala de conferências da empresa sob a forma de comunicação no local, sendo comunicada por escrito em 28 de fevereiro de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do conselho de administração, com 9 diretores que deveriam participar da reunião, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) a proposta relativa ao desenvolvimento de empresas não públicas satisfaz as condições de deliberação e aprovação
Resultados das votações: 5 a favor, 4 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, o conselho de administração da empresa compara seriamente as condições e qualificações da oferta não pública de ações por empresas cotadas, A empresa realizou auto-exame sobre o funcionamento real e assuntos relacionados da empresa, e confirmou que a empresa preenchia os requisitos e condições para a oferta não pública de ações a objetos específicos.
Esta oferta não pública constitui uma transação conectada, e os diretores relacionados Mr. Yan Ming, Mr. Gu Dingwen, Mr. Li Jingliang e Ms. Chen Yanmei evitaram votar sobre a proposta.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre este assunto. http://www.cn.info.com.cn. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) a proposta de oferta não pública de ações da companhia em 2022 foi deliberada e adotada item a item
1. Tipo e valor nominal das acções emitidas
Os tipos de ações nesta oferta não pública são ações ordinárias de RMB listadas no mercado interno (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Esta oferta não pública constitui uma transação conectada, e os diretores relacionados Mr. Yan Ming, Mr. Gu Dingwen, Mr. Li Jingliang e Ms. Chen Yanmei evitaram votar sobre a proposta.
Resultados das votações: 5 a favor, 4 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
2. Método e tempo de emissão
Esta oferta não pública adota o método de oferta não pública a objetos específicos. Dentro do período de validade aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), escolha um momento apropriado para emitir para objetos específicos.
Esta oferta não pública constitui uma transação conectada, e os diretores relacionados Mr. Yan Ming, Mr. Gu Dingwen, Mr. Li Jingliang e Ms. Chen Yanmei evitaram votar sobre a proposta.
Resultados das votações: 5 a favor, 4 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
3. Princípio do preço de emissão e dos preços
O preço desta oferta não pública é de 9,25 yuan / ação. A data de referência de preços desta oferta não pública é a data de anúncio da resolução da 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa. O preço de emissão desta oferta não pública de ações não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços (preço médio de negociação das ações 20 dias antes da data de referência de preços = volume total de negociação de ações 20 dias antes da data de referência de preços ÷ volume total de negociação de ações 20 dias antes da data de referência de preços).
Se a empresa tiver questões ex right e ex juros, como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social a partir da data de referência de preços desta oferta não pública até a data de emissão, o preço de emissão será ajustado em conformidade.
A fórmula de ajustamento é a seguinte:
Assumindo que o preço de emissão antes do ajuste é P0, o dividendo/dividendo em caixa por ação é D, o número de ações dadas ou convertidas em capital social por ação é n, e o preço de emissão após ajuste é P1, então P1 = p0-d após dividendo/dividendo em caixa; P1 = P0 (/ 1 + n) após oferta de ações ou conversão de capital social; Se os dois itens forem realizados simultaneamente, P1 = (p0-d) / (1 + n).
Esta oferta não pública constitui uma transação conectada, e os diretores relacionados Mr. Yan Ming, Mr. Gu Dingwen, Mr. Li Jingliang e Ms. Chen Yanmei evitaram votar sobre a proposta.
Resultados das votações: 5 a favor, 4 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
4. Número de questões
O número de ações emitidas nesta oferta não pública = montante total de recursos captados/preço de emissão, e o número de ações emitidas não deve exceder 40593842 (incluindo este número), o que estará sujeito ao documento de aprovação da CSRC sobre esta oferta. O número de ações nesta oferta não pública não excede 30% do capital social total da empresa antes desta oferta, o que está em consonância com as disposições relevantes da supervisão de emissão Q&A – requisitos regulamentares sobre orientação e regulação do comportamento financeiro das sociedades cotadas (revisadas em 2020) da CSRC. Se a distribuição de capital próprio da empresa, conversão de fundo de reserva em capital social, emissão adicional de novas ações ou colocação de ações e outros eventos ex direitos e ex juros a partir da data de referência de preços desta oferta não pública até a Data de Emissão levarem a alterações no capital social total, o limite máximo da quantidade de emissão desta oferta não pública será ajustado em conformidade.
Dentro do escopo acima exposto, o conselho de administração da sociedade deverá, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, negociar com o subscritor principal a determinação da quantidade final de emissão no momento da emissão de acordo com a situação real.
Esta oferta não pública constitui uma transação conectada, e os diretores relacionados Mr. Yan Ming, Mr. Gu Dingwen, Mr. Li Jingliang e Ms. Chen Yanmei evitaram votar sobre a proposta.
Resultados das votações: 5 a favor, 4 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
5. Objeto de emissão e método de assinatura
O objeto emissor desta oferta não pública é Foshan Nanhai Yihao Investment Co., Ltd. (doravante referido como “investimento Yihao”), e o objeto emissor subscreve ações dessa oferta não pública em dinheiro.
Esta oferta não pública constitui uma transação conectada, e os diretores relacionados Mr. Yan Ming, Mr. Gu Dingwen, Mr. Li Jingliang e Ms. Chen Yanmei evitaram votar sobre a proposta.
Resultados das votações: 5 a favor, 4 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
6. Prazo restrito para emissão de ações
Após a conclusão desta oferta não pública, as ações subscritas pelo investimento Yihao não serão transferidas no prazo de 36 meses a contar da data de conclusão da oferta. As ações derivadas da oferta não pública da empresa obtida pelo investimento Yihao devido à distribuição de dividendos de ações pela empresa e à conversão da reserva de capital em capital social também devem cumprir o acordo de bloqueio de ações acima mencionado. Se as autoridades reguladoras relacionadas com a oferta não pública de ações tiverem outras disposições sobre o período de bloqueio e a devida transferência de ações subscritas pelo objeto emissor, prevalecerão as suas disposições.
Esta oferta não pública constitui uma transação conectada, e os diretores relacionados Mr. Yan Ming, Mr. Gu Dingwen, Mr. Li Jingliang e Ms. Chen Yanmei evitaram votar sobre a proposta.
Resultados das votações: 5 a favor, 4 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
7. Montante total e finalidade dos fundos levantados
Após deduzir o montante do capital a angariar para a emissão (excluindo o montante total do capital a angariar para a emissão), propõe-se que seja utilizado para o reabastecimento da emissão corrente.
Esta oferta não pública constitui uma transação conectada, e os diretores relacionados Mr. Yan Ming, Mr. Gu Dingwen, Mr. Li Jingliang e Ms. Chen Yanmei evitaram votar sobre a proposta.
Resultados das votações: 5 a favor, 4 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
8. Local de listagem
As ações desta oferta não pública serão aplicadas para listagem e negociação na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Esta oferta não pública constitui uma transação conectada, e os diretores relacionados Mr. Yan Ming, Mr. Gu Dingwen, Mr. Li Jingliang e Ms. Chen Yanmei evitaram votar sobre a proposta.
Resultados das votações: 5 a favor, 4 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
9. Arranjo dos lucros acumulados não distribuídos da empresa antes desta emissão
Após a conclusão desta oferta não pública, os lucros acumulados não distribuídos antes desta oferta serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após esta oferta de acordo com a proporção de ações após a emissão.
Esta oferta não pública constitui uma transação conectada, e os diretores relacionados Mr. Yan Ming, Mr. Gu Dingwen, Mr. Li Jingliang e Ms. Chen Yanmei evitaram votar sobre a proposta.
Resultados das votações: 5 a favor, 4 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
10. Prazo de validade da resolução sobre esta oferta não pública de ações
O prazo de validade deste plano de oferta não pública é de 12 meses a contar da data em que a proposta desta oferta não pública for deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas da sociedade. Se as leis e regulamentações nacionais tiverem novas disposições sobre oferta não pública de ações, a empresa fará os ajustes correspondentes de acordo com as novas disposições.
Esta oferta não pública constitui uma transação conectada, e os diretores relacionados Mr. Yan Ming, Mr. Gu Dingwen, Mr. Li Jingliang e Ms. Chen Yanmei evitaram votar sobre a proposta.
Resultados das votações: 5 a favor, 4 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte os pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração e os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração publicados em cninfo.com.
Esta proposta será submetida à assembleia geral para deliberação ponto a ponto.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de desenvolvimento de ações não públicas da empresa 2022
Resultados das votações: 5 a favor, 4 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público Nº 25 – plano e relatório de emissão de oferta não pública de ações por empresas cotadas De acordo com as disposições relevantes das leis e regulamentos e documentos normativos, e em combinação com a situação específica da sociedade, foi elaborado o plano Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) 2022 para o desenvolvimento não público de ações.
Ver http://www.cninfo.com.cn para mais detalhes sobre Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) 2022 plano de ações do banco de desenvolvimento não público ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta oferta não pública constitui uma transação conectada, e os diretores relacionados Mr. Yan Ming, Mr. Gu Dingwen, Mr. Li Jingliang e Ms. Chen Yanmei evitaram votar sobre a proposta.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre este assunto. http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 13ª reunião do 4º Conselho de Administração e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 13ª reunião do 4º Conselho de Administração
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados por bancos de desenvolvimento não públicos em 2022
Resultados das votações: 5 a favor, 4 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas e as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas, e em combinação com a situação real da empresa, o conselho de administração da empresa elaborou o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de recursos captados pela oferta não pública de ações em Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) 2022.
O relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados por bancos de desenvolvimento não públicos em Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) 2022 é detalhado em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta oferta não pública constitui uma transação conectada, e os diretores relacionados Mr. Yan Ming, Mr. Gu Dingwen, Mr. Li Jingliang e Ms. Chen Yanmei evitaram votar sobre a proposta.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre este assunto. http://www.cn.info.com.cn. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de assinatura de um contrato condicional de subscrição de ações do banco de desenvolvimento não público entre a empresa e objetos específicos
Resultados das votações: 5 a favor, 4 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as disposições das medidas de administração de emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e de acordo com o plano da empresa para oferta não pública de ações, a empresa e o investimento Yihao assinaram o contrato de subscrição de Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) oferta não pública de ações com efeito condicional.
Anúncio de Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) sobre assinatura de contrato de assinatura condicional de compartilhamento com objetos específicos para detalhes, consulte cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta oferta não pública constitui uma transação conectada, e os diretores relacionados Mr. Yan Ming, Mr. Gu Dingwen, Mr. Li Jingliang e Ms. Chen Yanmei evitaram votar sobre a proposta.
Os diretores independentes expressaram seus pareceres de aprovação prévia e opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
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