Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) Director independente
Pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como os estatutos e as regras detalhadas para o trabalho de diretores independentes da empresa, Como diretor independente da Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) (doravante referida como “a empresa”), após analisar cuidadosamente os materiais relevantes da reunião e com base em nosso julgamento independente, expressamos nossas opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre a proposta relativa ao cumprimento das condições de desenvolvimento não público de acções da sociedade
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, em combinação com a situação real da empresa e após verificação cuidadosa, Acreditamos que a empresa atende aos requisitos de oferta não pública de ações por empresas listadas e atende às condições de oferta não pública de ações.
Portanto, concordamos com a proposta de elegibilidade da empresa para oferta não pública de ações e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a proposta de oferta não pública de ações da empresa em 2022
Depois de revisar o plano da empresa para a oferta não pública de ações em 2022, acreditamos que o plano da empresa para essa oferta não pública é prático, propício para melhorar a situação financeira da empresa, potencializando a rentabilidade sustentável da empresa e a competitividade do mercado, em consonância com os objetivos de desenvolvimento a longo prazo da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Portanto, concordamos com a proposta de oferta não pública de ações da empresa em 2022 e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o plano de desenvolvimento de ações não públicas da empresa 2022
Após revisar o plano de oferta não pública de ações da empresa em 2022, acreditamos que o plano considera de forma abrangente a estratégia de desenvolvimento da empresa e a situação atual, e explica completamente o impacto da oferta não pública da empresa na empresa. O plano é viável e alinhado com os objetivos de desenvolvimento de longo prazo da empresa, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Portanto, concordamos com a proposta sobre o plano de desenvolvimento não público de ações da empresa em 2022 e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados por bancos de desenvolvimento não públicos em 2022
Após revisão do relatório de análise de viabilidade sobre a utilização dos recursos captados pela oferta não pública de ações da empresa em 2022, acreditamos que a utilização dos recursos captados leva plenamente em conta a situação real da empresa e cumpre com as leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas, as Perguntas & Respostas sobre supervisão de emissão – requisitos regulamentares sobre orientação e regulação do comportamento financeiro das sociedades cotadas Regulamentos e documentos normativos não prejudicam os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Portanto, concordamos com a proposta de relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados por bancos de desenvolvimento não públicos da empresa, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à assinatura de um contrato condicional de subscrição de acções do banco de desenvolvimento não público entre a empresa e objectos específicos
O contrato de subscrição efetiva condicional para Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) ações de desenvolvimento não públicas assinado pela empresa e pela Foshan Nanhai Yihao Investment Co., Ltd. (doravante referido como “investimento Yihao”), objeto de subscrição desta oferta não pública, cumpre as disposições legais, a definição de termos relevantes é razoável, o mecanismo de preços é justo e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
Portanto, concordamos com a proposta de assinatura de um contrato condicional de subscrição de ações de banco de desenvolvimento não público entre a empresa e objetos específicos, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o desenvolvimento não público da empresa em 2022 de ações A envolvendo transações de partes relacionadas
O objeto desta oferta não pública é a Foshan Nanhai Yihao Investment Co., Ltd., uma empresa controlada pelo controlador real da empresa. A Foshan Nanhai Yihao Investment Co., Ltd. subscreve essa oferta não pública em dinheiro, que constitui uma transação conectada com a empresa. Esta transação com partes relacionadas realizará os procedimentos de aprovação correspondentes para transações com partes relacionadas de acordo com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e o sistema de tomada de decisão de transações com partes relacionadas da empresa. Esta transação com partes relacionadas é propícia à estratégia de desenvolvimento da empresa, o preço da transação é justo e alinhado com os interesses da empresa e de todos os acionistas, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Portanto, concordamos com a proposta de desenvolvimento não público de ações da empresa envolvendo transações de partes relacionadas em 2022 e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre a proposta relativa ao relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados pela empresa
O relatório sobre o uso dos fundos levantados elaborado pelo conselho de administração da empresa é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, em conformidade com as disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange sobre o armazenamento e uso dos fundos levantados, e não há violações do armazenamento e uso dos fundos levantados.
Portanto, concordamos com a proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados pela empresa e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
8,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o estoque de bancos de desenvolvimento não públicos da empresa em 2022 diluído retorno imediato e medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes
De acordo com os pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) A CSRC fez uma análise cuidadosa do impacto dos documentos legais relevantes no retorno não público da oferta pública inicial (n.º 31 de 2015) no retorno não público da empresa e na diluição dos ativos, e fez uma análise séria dos pareceres jurídicos relevantes da CSRC sobre o retorno não público da oferta pública inicial (n.º 31 de 2015), As entidades relevantes assumiram compromissos com a implementação efetiva das medidas de compensação e retorno da empresa.
Portanto, concordamos com a proposta sobre o estoque de banco de desenvolvimento não público da empresa em 2022 diluído retorno imediato e medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
9,Pareceres independentes sobre a proposta de solicitar à assembleia geral de accionistas que autorize o conselho de administração a tratar plenamente as questões específicas desta evolução não pública das acções
Acreditamos que o conteúdo e a duração da autorização submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação cumprem as disposições legais e regulamentares pertinentes, são propícias à execução eficiente dos trabalhos relacionados à oferta não pública, e são do interesse da empresa e de todos os acionistas
Portanto, concordamos com a proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar plenamente das questões específicas deste desenvolvimento não público de ações, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da companhia para deliberação.
10,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024)
O plano de retorno dos acionistas para Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) nos próximos três anos (20222024) está em conformidade com o aviso sobre novas questões de implementação relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas, diretrizes regulatórias para as sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e ajuda a melhorar e aperfeiçoar o mecanismo de dividendos da empresa, Reforçar a transparência e a operacionalidade do mecanismo de tomada de decisões de distribuição de lucros e proteger eficazmente os direitos e interesses legítimos dos accionistas minoritários.
Portanto, concordamos com a proposta sobre o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
11,Pareceres independentes sobre a proposta de solicitar à assembleia geral que aprove a isenção dos investidores da emissão de ofertas
Após a conclusão desta oferta não pública, o rácio acionário dos acionistas mudará em conformidade, mas não conduzirá à mudança do acionista controlador e do controlador efetivo da empresa, Além disso, o investimento Yihao prometeu que as ações obtidas nesta oferta não pública não serão transferidas no prazo de 36 meses a contar da data do término da emissão de tais ações (em caso de alterações subsequentes nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes das autoridades reguladoras de valores mobiliários, o período de bloqueio acima será ajustado em conformidade). O conselho de administração solicita à assembleia geral que aprove a isenção dos investidores de fazer ofertas, o que cumpre o disposto no artigo 63 das medidas de administração da aquisição de sociedades cotadas, e não há situação que prejudique os legítimos direitos e interesses da sociedade e dos acionistas minoritários.
Apresentamos a proposta de isenção da oferta à assembleia geral de acionistas para aprovação e submetê-la à assembleia geral de acionistas para aprovação.
12,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à contracção de empréstimos junto de partes relacionadas e transacções com partes relacionadas
Esta transação de partes relacionadas fornece garantia financeira para a empresa, que está em consonância com as necessidades do desenvolvimento do negócio e funcionamento real da empresa, e as disposições das leis, regulamentos e sistemas relevantes. Ambas as partes determinam a taxa de juros do empréstimo de acordo com os princípios de abertura, equidade e imparcialidade. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, e esteja em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. O procedimento de votação do conselho de administração obedeceu às leis e regulamentos pertinentes, documentos normativos e estatutos, e os diretores relacionados evitaram votar. Concordamos unanimemente com o empréstimo de partes relacionadas e transações de partes relacionadas, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. (sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é usado apenas para a página de assinatura de Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa) assinatura de diretores independentes:
Mai Zhirong, Zhuang Zhiwei, Xu Yongwei
10 de Março de 2022
